კრიპტო შესაბამისობის ფირმა Argus-ის თანახმად, Alameda Research-მა შეაგროვა ტოკენების ურდოები, რომლებიც უნდა ყოფილიყო ჩამოთვლილი FTX-ზე.
Alameda Research სავარაუდოდ განსხვავდება Sam Bankman-Fried-ის ხელმძღვანელობით FTX ბირჟისგან.
განცხადების განრიგის წინასწარი ცოდნა
კრიპტო შესაბამისობის ფირმა Argus-მა კიდევ ერთი ბომბი ჩამოაგდო მიმდინარე FTX საგაში. Argus-ის თანახმად, Alameda Research-მა გამოიყენა წვდომა ტოკენების წინასწარი ცოდნაზე, რომლებიც დაგეგმილი იყო FTX-ზე. შემდეგ მან იყიდა ეს ტოკენები და მიყიდა ისინი ტრეიდერებს მოგების მისაღებად. მოხსენება პირველად ორშაბათს გაჩნდა The Wall Street Journal.
მოხსენებაში ასევე დასძინა, რომ 2021 წლიდან 2022 წლის მარტამდე Alameda Research-მა დააგროვა 60 მილიონი დოლარის ღირებულების 18 განსხვავებული ჟეტონი. ყველა ეს ნიშანი საბოლოოდ ჩამოთვლილი იყო FTX-ზე. Argus არის ლონდონში დაფუძნებული Crypto Compliance ფირმა. კომპანია გასულ წელს დაარსდა და თავის კლიენტებს შორის ამაყობს დიდი სახელებით, მათ შორის Y Combinator და Charles Rivers Ventures.
FTX-სა და Alameda-ზე საუბრისას, Argus-ის თანადამფუძნებელმა ომარ ამჯადმა განაცხადა,
„რაც ჩვენ ვხედავთ არის ის, რომ ისინი თითქმის ყოველთვის, ერთი თვის განმავლობაში, ყიდულობდნენ ისეთ პოზიციას, რომელიც ადრე არ ჰქონდათ. ”საკმაოდ ნათელია, რომ ბაზარზე არის რაღაც, რაც მათ ეუბნება, რომ უნდა იყიდონ ისეთი რამ, რაც ადრე არ ჰქონდათ.”
FTX და Alameda-ს დაცემა
ალამადას კვლევა დაარსდა სემ ბანკმან-ფრიდი, რომელმაც მაშინ დააარსა ახლა გაკოტრებული FTX. Bankman-Fried-მა 2021 წელს დატოვა Alameda-ს ყოველდღიური ოპერაციები. ის ასევე ამტკიცებდა, რომ ორივე კომპანია იყო ცალკეული სუბიექტი. თუმცა, ბოლოდროინდელმა საბანკო პერსპექტივამ აიძულა FTX შეაჩეროს თანხის გატანა და საბოლოოდ გამოეცხადა გაკოტრება, რადგან Alameda-ს ბალანსის მნიშვნელოვანი ნაწილი შედგებოდა FTT-ისგან, მშობლიური FTX გაცვლის ნიშნისგან.
ნაცნობი ნიმუში
ბაზრის დამკვირვებლებმა განაცხადეს, რომ მსგავსი ნიმუშები გაჩნდა სხვა ფირმებში, კერძოდ, Coinbase-სა და NFT ბაზარზე OpenSea-ში. იუსტიციის დეპარტამენტის თანახმად, ნეიტ ჩესტეინი, OpenSea-ს ყოფილი პროდუქტის მენეჯერი, იყო პირველი ციფრული აქტივების ტრეიდერი, რომელსაც ბრალი დაეკისრა ინსაიდერული ვაჭრობით. ჩესტეინმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი NFT კოლექციები გამოჩნდებოდა OpenSea-ზე და გამოიყენა იგი საკუთარი სარგებლისთვის.
ივნისში, ჩესტეინი დააკავეს და ბრალი წაუყენეს და შემდგომში გადაიყვანეს მის წინააღმდეგ ბრალდებების მოხსნის მიზნით, იმ მოტივით, რომ NFT არ არის „არც ფასიანი ქაღალდები და არც საქონელი. თუმცა, პროცესის განმხილველმა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა.
Coinbase-ის შემთხვევაში, პოდკასტის მასპინძელმა და კრიპტო პიროვნებამ Cobie-მ მონიშნეს საეჭვო ტრანზაქცია, რომლის დროსაც Ethereum-ის საფულემ იყიდა 400,000 აშშ დოლარის ღირებულების ტოკენები, განცხადებამდე, რომ ისინი შესაძლოა მოხვდნენ Coinbase-ში. ამან განაპირობა ის, რომ იუსტიციის დეპარტამენტმა Coinbase-ის პროდუქტის ყოფილ მენეჯერს დაადანაშაულა თაღლითობის შეთქმულებაში. აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ასევე წარუდგინა ბრალდება პიროვნებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ მან გაუზიარა გამოუქვეყნებელი განცხადებები მის ძმას და ოჯახის მეგობრებს.
თუ Alameda Research-ის ბრალდებები დადასტურდება, რომ სწორია, ეს ბევრად უფრო დიდი წინამორბედი ოპერაცია იქნება, ვიდრე Coinbase-ის და OpenSea-ს ყოფილ მენეჯერებს დაეკისრათ ბრალი.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/alameda-research-had-prior-knowledge-of-ftx-token-listings