FTX/Alameda ნაკვეთი სქელდება, რადგან ალამედას კუთვნილი საფულეები მოულოდნელად აქტიურდება. $1.7 მილიონი იდება მიქსერებით და იცვლება სტაბილკოინებსა და BTC-ში.
28 დეკემბერს, 30 კრიპტოვალუტის საფულე, რომელიც დაკავშირებულია Alameda Research-თან, FTX კრიპტო ბირჟის გაკოტრებულ დის კომპანიასთან, გააქტიურდა ოთხი კვირის უმოქმედობის შემდეგ. ეს საფულეები გამოიყენებოდა 1.7 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის აქტივების შერევისა და გაცვლაზე სხვადასხვა კრიპტო-მიქსის სერვისების მეშვეობით.
კრიპტო მიქსერები ხშირად გამოიყენება ტრანზაქციის ბილიკის დასაფარად, რაც ართულებს თანხების თავდაპირველ წყაროზე დაბრუნებას. ფულის უეცარმა მოძრაობამ Alameda-ს საფულეებიდან სწორედ მას შემდეგ, რაც სემ ბანკმენ ფრიდი გაათავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ, კრიპტოვალუტის საზოგადოებაში ეჭვი გააჩინა და, როგორც ჩანს, ფონდის გადარიცხვის უკან მყოფმა პირმა მიიღო ფართო ზომები ტრანზაქციის მარშრუტების დასამალად.
ამ მუხლი CoinTelegraph-მა დღეს გამოაქვეყნა, კრიპტო-კრიმინალისტიკური ჯგუფის Arkham-ის მონაცემები გამოიყენებოდა საფულის მოძრაობის თვალყურის დევნებისთვის. თანხების პირველი გადარიცხვა Alameda-ს მისამართებიდან დაიწყო ტოკენების ეთერზე გაცვლით, რომელიც შემდეგ გაიგზავნა კრიპტო მიქსერებში. ამ გადარიცხვების უმეტესი ნაწილი მიიკვლევდა ორ მთავარ საფულეს მისამართებით დაწყებული 0xe5D და 0x971.
ტოკენები Alameda-ს საფულედან ჯერ გაიგზავნა მისამართზე, რომელიც იწყება 0x738-ით და შემდეგ მისამართზე 0x64e. ამ 0x64e საფულემ შემდეგ გაყო ETH და გაუგზავნა ის უფრო მცირე საფულეებს დაახლოებით $200,000 და $50,000 ოდენობით.
ამის შემდეგ, ETH გაიგზავნა მიქსერებში, როგორიცაა Fixedfloat და ChangeNOW. სხვა საფულე გამოიყენებოდა სტაბილკოინებზე გაცვლაზე, საფულედან მიღებული აქტივები ჯერ USDT-ში გადაინაცვლა და შემდეგ გაიგზავნა Fixedfloat-ში.
სულ 800,000 USDT გამოიცვალა მიქსერების გამოყენებით, ხოლო კიდევ 400,000 USDT გატარდა სხვა მეთოდებით. დამატებითი 200,000 USDT ღირებულების სტაბილკოინები გაიგზავნა BTC ქსელში renBTC-ის გამოყენებით.
Alameda-ს საფულედან თანხების გადაცემამ შერევის ხელსაწყოების საშუალებით ბევრი დისკუსია გამოიწვია კრიპტოვალუტის საზოგადოებაში. ზოგი ეჭვქვეშ აყენებს ფონდის გადარიცხვების კანონიერებას, ზოგი კი მიუთითებს შერეული სერვისების გამოყენებაზე და ხელისუფლების უუნარობაზე, აღკვეთოს ასეთი საქმიანობა.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers