BitMEX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა გრეგორი დუიერმა დანაშაული აღიარა საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში. მიხედვით ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს პროკურორს.
დუიერი, რომელიც მუშაობდა კრიპტო ბირჟაზე ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელად, იყო BitMEX-ის ერთ-ერთი პირველი თანამშრომელი და ახლა აღიარა, რომ ბირჟამ ვერ შეძლო „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის (“AML”) ჩამოყალიბება, განხორციელება და შენარჩუნება“.
აშშ-ს ადვოკატის, დემიან უილიამსის თქმით, დუიერის ბრალის აღიარება ნიშნავს იმას, რომ მთავრობამ შეძლო გამოეტანა განაჩენი BitMEX-ის ოთხი მთავარი აღმასრულებელი, მათ შორის სამი თანადამფუძნებელი, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების განზრახ დარღვევისთვის. უილიამსმა თქვა:
„დღევანდელი საპროცესო ასახავს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე მართვის უფლებამოსილების მქონე თანამშრომლები, არანაკლებ ასეთი ბირჟების დამფუძნებლები, არ შეუძლიათ განზრახ უგულებელყონ თავიანთი ვალდებულებები საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონით“.
ხელისუფლებამ ადრე დაიპყრო BitMEX 2020 წელს, FinCEN-მა, DOJ-მა და CFTC-მა კომპანიის წინააღმდეგ მიმართა საჩივრებს და სამოქალაქო საჩივრებს, რადგან აშშ-ს მაცხოვრებლებს კრიპტოვალუტით ვაჭრობის უფლება მისცეს. თუმცა, მას არ აქვს ქვეყანაში ოპერირების ლიცენზია და აქვს ცუდი KYC სტანდარტები.
ბრალდებების შედეგად კომპანიამ გადაიხადა 100 მილიონი დოლარის ჯარიმა და თანადამფუძნებლებმა და აღმასრულებლებმა დატოვეს ფირმის საქმიანობა.
სამი დამფუძნებელი, რომლებმაც უკვე აღიარეს დანაშაული, არიან სამუელ რიდი, ბენჯამინ დელო და არტურ ჰეისი. სამივემ მთავრობასთან საპროცესო შეთანხმება მიიღო შემცირებული სასჯელები და ჯარიმები.
როგორც ჩანს, დუიერმაც იგივე ხაზი გაატარა. ის დათანხმდა 150,000 XNUMX დოლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდას, რაც წარმოადგენს დარღვევით მიღებულ სარგებელს.
თუმცა, განაჩენს მოსამართლე ჯონ გ. კოელტლი დაადგენს, რომელმაც სამი თანადამფუძნებელიც მიუსაჯა. დანაშაულისთვის მაქსიმალური სასჯელი ხუთი წელია, მაგრამ ბევრი ელის, რომ დუიერი უფრო მსუბუქ სასჯელს მიიღებს.
იმავდროულად, მთავრობის დაჟინებული მოთხოვნა BitMEX-ის საქმეში მონაწილე ყველა პირის მართლმსაჯულების წინაშე წარიმართოს, გაფრთხილებას უგზავნის მთელ კრიპტო ინდუსტრიას.
SEC კომისარი ჰესტერ პირსი - ფართოდ ცნობილია როგორც კრიპტო დედა - განაცხადა 2020 წელს, რომ BitMEX აღმასრულებლების დაპატიმრება არის შეტყობინება, რომელიც არის „საკმაოდ ხმამაღალი და ნათელი AML/KYC ფრონტზე“ კრიპტო ინდუსტრიისთვის.
წყარო: https://cryptoslate.com/another-bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/