ძირითადი Takeaways
- ნიუ-იორკის ფედერალურმა სასამართლომ BitMEX-ის თანადამფუძნებელს არტურ ჰეისს მიუსაჯა ორწლიანი პირობითი პატიმრობა და ექვსი თვით შინაპატიმრობა.
- ჰეისმა თებერვალში აღიარა ბრალი აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში.
- ჰეისის საპროცესო შეთანხმების თანახმად, სასჯელი შეიძლება მოიცავდეს 12 თვემდე თავისუფლების აღკვეთას, პროკურორები გასულ კვირას დამატებით დროს ითხოვდნენ.
გაუზიარეთ ეს სტატია
არტურ ჰეისს მიესაჯა ორწლიანი პირობითი პატიმრობა და ექვსთვიანი შინ პატიმრობა აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევისთვის.
ჰეისს მიუსაჯეს
აშშ-ის სასამართლომ ნიუ-იორკში BitMEX-ის თანადამფუძნებელს არტურ ჰეისს მიუსაჯა აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევისთვის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროტოკოლების შეუსრულებლობის გამო.
ჰეისმა, რომელმაც დანაშაული აღიარა თებერვალი, ორწლიან პირობით და ექვსთვიან შინაპატიმრობას მოემსახურება. ჰეიზის თანადამფუძნებლებს, ბენჯამინ დელოს და სამუელ რიდს, რომლებმაც თებერვალში ჰეისთან ერთად დანაშაული აღიარეს, განაჩენი ივნისში გამოუტანენ.
BitMEX-ის აღმასრულებლებს ბრალი ედებოდათ აშშ-სა და საერთაშორისო კლიენტებისთვის სავაჭრო სერვისების შეთავაზებაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და იცოდე შენი კლიენტის პროცედურების დაკვირვების გარეშე. როგორც ასეთი, მათ ბრალი ედებოდათ ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში.
საქმის მოსამართლემ, მოსამართლე ჯონ კოლტლმა, ჰეიზის განაჩენის გამოტანისას თქვა, რომ მისი ქმედებები არ იყო უბრალო ზედამხედველობის საკითხი, არამედ რომ ჰეისს ესმოდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურების შეუსრულებლობის შედეგები:
”მან იცოდა, რომ ეს პროცედურები იყო საჭირო იმისათვის, რომ არ გამოეყენებინათ მისი კომპანია ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო მიზნებისთვის… დანაშაული უფრო მეტი იყო, ვიდრე უბრალო მარეგულირებელი ზედამხედველობა.”
ჰეიზის ადვოკატებმა საქმის პროკურორები კი პატიმრობის არარსებობას ითხოვდნენ ცდილობდა წელზე მეტი. საქმის პროკურორებმა თქვეს, რომ კრიპტოვალუტის ყოვლისმომცველი შესაბამისობა წარუმატებელი იქნება, თუ დამფუძნებლები და აღმასრულებლები „იჯერებენ, რომ კანონის შეუსრულებლობას მნიშვნელოვანი შედეგები არ მოჰყვება“.
BitMEX თავდაპირველად დაადანაშაულეს გასულ წელს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) პროგრამების ვერ განხორციელებაში. აგვისტოში მისი მშობელი კომპანია დააჯარიმეს $ 100 მილიონი ჯარიმებში, როგორც CFTC-თან და FinCEN-თან შეთანხმების ნაწილი. ჰეისი, დელო და რიდი პირადად დაჯარიმდნენ $ 10 მილიონი.
BitMEX აგრძელებს მუშაობას.
გამჟღავნება: წერის დროს, ამ სტატიის ავტორი ფლობდა BTC, ETH და რამდენიმე სხვა კრიპტოვალუტას.
გაუზიარეთ ეს სტატია
წყარო: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss