არტურ ჰეისი 2-წლიან გამოსაცდელს მოიხდის BitMEX-ის AML უბედური შემთხვევის მფლობელი

დაასრულა დიდი ხნის ნანატრი გადაწყვეტილება, რომელიც დაკავშირებულია BitMEX კრიპტო ბირჟაზე ფულის გათეთრების აქტივობებთან, ნიუ-იორკის ოთხი ფედერალური რაიონული სასამართლოდან ერთ-ერთმა, გავრცელებული ინფორმაციით, მიუსაჯა ორწლიანი პირობითი პატიმრობა და ექვსი თვით შინაპატიმრობა დამფუძნებელს და ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს. არტურ ჰეიესი.

არტურ ჰეისი, BitMEX-ის სხვა თანადამფუძნებლებთან - ბენჯამინ დელოსთან და სამუელ რიდთან ერთად - და კომპანიის პირველი არათანამშრომელი გრეგორი დუიერი, დამნაშავედ ცნო საბანკო საიდუმლოების აქტის (BSA) დარღვევებში 24 თებერვალს, აღიარება „განზრახ წარუმატებლობა BitMEX-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის დაფუძნება, განხორციელება და შენარჩუნება“.

ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში ბრალის აღიარება დასჯადი დანაშაულია, რომელიც ხშირად ითვალისწინებს მაქსიმუმ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთას. თუმცა, ჰეისმაც და დელომაც განაცხადეს დანაშაული მარტის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე და შეთანხმდნენ, რომ თითოეულს XNUMX მილიონი დოლარი გადაეხადათ.

7 აპრილს Cointelegraph-მა იტყობინება, რომ ჰეისმა ნებაყოფლობით ჩაბარდა აშშ-ს ხელისუფლებას ჰავაიში ექვსი თვის შემდეგ, რაც ფედერალურმა პროკურორებმა პირველად წაუყენეს ბრალი, რაზეც მისმა ადვოკატებმა განაცხადეს:

"Ბატონი. ჰეიზი ნებაყოფლობით გამოცხადდა სასამართლოში და მოუთმენლად ელის ამ დაუსაბუთებელ ბრალდებებთან ბრძოლას.

მიხედვით საბრალდებო დასკვნის, საჯარო სასამართლოს წარდგენისა და სასამართლოში გაკეთებული განცხადებების მიხედვით, ჰეისი გაათავისუფლეს ა 10 მილიონი დოლარის გირაო, რომელიც ელოდება მომავალ პროცესს ნიუ-იორკში. თუმცა, ოფისის ფულის გათეთრებისა და ტრანსნაციონალური კრიმინალური საწარმოების განყოფილების პროკურორებმა დაადგინეს, რომ მეწარმეები არიან დამნაშავეები AML-ის დაცვის გარანტიების შეუსრულებლობაში, მათ შორის, ვინც არ შეასრულებს თქვენს მომხმარებელს (KYC) ვალდებულებებს.

ციხეში მოხდის გარდაუვალი შესაძლებლობის მიუხედავად, ბრალდებების დამორჩილებამ გამოიწვია ის, რომ ჰეისს მიესაჯა სახლში პატიმრობა, რომელიც მოითხოვს მას სასჯელის პირველი ექვსი თვის გატარებას სახლიდან. გარდა ამისა, ის ასევე დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის ჯარიმას.

ამავე თემაზე: ბლოკჩეინი და კრიპტო შეიძლება იყოს სიკეთე ფინანსური დანაშაულების თვალყურის დევნებისთვის

არღვევს მითს, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტის გამოყენებით ფულის გათეთრების მარტივობასთან, ახალი ანალიზი ხაზს უსვამს ბლოკჩეინის ტექნოლოგიისა და კრიპტო-ს პოტენციალს ფინანსური დანაშაულების თვალყურის დევნებისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო ეკოსისტემაში მრავალი პროექტი გახდა მიზანმიმართული თავდასხმების მსხვერპლი, ცუდი მსახიობები აგრძელებენ ბრძოლას, როდესაც საქმე მოპარული სახსრების განაღდებას ეხება.

Cointelegraph-თან საუბრისას, დმიტრო ვოლკოვმა, კრიპტო ბირჟის CEX.IO-ს მთავარმა ტექნოლოგიების ოფიცერმა, თქვა, რომ კრიპტო-ს ცნება, რომელიც ძირითადად კრიმინალების მიერ გამოიყენება, მოძველებულია და დასძინა:

ბიტკოინის შემთხვევაში (BTC), რომლის ბლოკჩეინის წიგნი ხელმისაწვდომია საჯაროდ, კომპეტენტურ ანალიტიკურ გუნდთან სერიოზული გაცვლა შეუძლია ადვილად დააკვირდეს და აღკვეთოს ჰაკერები და გამრეცხვები ზიანის მიყენებამდე.”