როგორც ის ცდილობს ნდობის გაზრდას, ფაილები ცხადყოფს, რომ Binance-ის წიგნები შავი ყუთია

ბინას, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის ბირჟა, მუშაობს ნდობის აღსადგენად ა მომხმარებელთა გაყვანის ზრდა და მისი ციფრული ნიშნის ღირებულების მკვეთრი ვარდნა.

ბირჟამ განაცხადა, რომ მისი ძლიერი ფინანსური მდგომარეობის გამო და „ჩვენ სერიოზულად ვიღებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას, როგორც მეურვეს“, მან მოახერხა გასულ კვირაში 6 საათის განმავლობაში დაახლოებით 72 მილიარდი დოლარის წმინდა გადინება „გადადგმის გარეშე“. ჩანპენგ ჟაოBinance-ის დამფუძნებელმა, პირობა დადო, რომ მისი კომპანია „მაგალითად გამოიყვანს“ გამჭვირვალობის მიღებაში კონკურენტი ბირჟის FTX-ის გასულ თვეში დაშლის შემდეგ.

კომპანიის ბირთვი, მასიური Binance.com ბირჟა, რომელიც ახორციელებდა 22 ტრილიონ დოლარზე მეტი ვაჭრობის მიმდინარე წელს, ძირითადად დაფარულია საზოგადოების თვალსაზრისისგან. Reuters-ის ანალიზის მიხედვით Binance-ის კორპორატიული ფაილებიდან.

Binance უარს ამბობს მისი ან Binance.com-ის ადგილმდებარეობის გამხელაზე. ის ინახავს ძირითად ფინანსურ მონაცემებს, როგორიცაა შემოსავალი, მოგება და ნაღდი ფული. ბიზნესს აქვს საკუთარი კრიპტოვალუტა, მაგრამ არ გეტყვით რა გავლენას ახდენს მას ბალანსზე. კლიენტებს შეუძლიათ მარჟაზე ვაჭრობა ნასესხები სახსრებით და მიიღონ სესხები უზრუნველყოფილი მათი კრიპტო აქტივებით. თუმცა, არ არის დეტალურად აღწერილი ამ ფსონების ზომაზე, რამდენად ექვემდებარება Binance ამ რისკს, ან რა თანხა აქვს გამოყოფილი რეზერვებში, რათა გადაიხადოს თანხები.

ამერიკელი კონკურენტისგან განსხვავებით მონეტა, რომელიც ჩამოთვლილია Nasdaq-ზე, Binance-ს არ მოეთხოვება ყოვლისმომცველი ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება, რადგან ის არ არის საჯარო ვაჭრობის კომპანია. ინდუსტრიის მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ Binance-ს არ მოუზიდავს გარე დაფინანსება 2018 წლის შემდეგ, ამიტომ ამჟამად არ არის საჭირო ფინანსური დეტალების გამჟღავნება გარე ინვესტორებისთვის.

Binance აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ზედამხედველობას. კომპანიის შეტყობინებებისა და ყოფილ თანამშრომლებთან, მრჩევლებთან და ბიზნესპარტნიორებთან ინტერვიუების მიხედვით, ჟაომ დაამტკიცა ლეიტენანტების გეგმა Binance-ის მთავარი ოპერაციების „იზოლირება“ აშშ-ს მარეგულირებელი კონტროლისგან ახალი ამერიკული ბირჟის დაარსებით. ჟაო ამტკიცებდა, რომ დანაყოფი შეიქმნა ცნობილი იურიდიული ფირმების დახმარებით, მაგრამ უარყო გეგმის დამტკიცება.

მას შემდეგ, რაც Binance-ს შეადგენს მთელი სავაჭრო მოცულობის ნახევარზე მეტი კრიპტოვალუტის ბაზარზე აშშ-ს მარეგულირებლები განსაკუთრებით დაინტერესებულნი არიან იმით, თუ როგორ აწარმოებს ის ბიზნესს. Reuters-ის ცნობით, ზოგიერთი პროკურორი ფიქრობს, რომ მათ აქვთ საკმარისი მტკიცებულებები, რომ დაადანაშაულონ Binance-ი და ზოგიერთი უმაღლესი ხელმძღვანელი. კომპანია არის აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიების ქვეშპოტენციური ფულის გათეთრებისა და სანქციების დარღვევისთვის.

შეტყობინებები განხორციელდა Binance-ის ერთეულების მიერ 14 იურისდიქციაში, სადაც ბირჟა აცხადებს, რომ აქვს „მარეგულირებელი ლიცენზიები, რეგისტრაცია, ავტორიზაციები და დამტკიცებები“. ამ ადგილებს შორისაა ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა, დუბაი და კანადა. ავტორიზაციები აღინიშნა, როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები Binance-ის "მოგზაურობისაკენ, რომ იყოს სრულად ლიცენზირებული და რეგულირდება მთელს მსოფლიოში", ჟაოს თქმით.

ჩანაწერების მიხედვით, როგორც ჩანს, ამ დანაყოფებმა ხელისუფლებას მიაწოდეს მხოლოდ შეზღუდული ინფორმაცია Binance-ის ოპერაციების შესახებ. მაგალითად, ერთეულებსა და Binance.com-ის მთავარ ბირჟას შორის გადაადგილებული ფულის ოდენობა არ არის გამჟღავნებული საჯარო განცხადებებში. Reuters-ის ანალიზის თანახმად, რამდენიმე ერთეული უმოქმედოა.

ეს სამეზობლო ბიზნესი, ყოფილი მარეგულირებლებისა და ფინანსების აღმასრულებელი ორგანიზაციის თქმით, მხოლოდ ფანჯრის გასახდელია მთავარი არარეგულირებადი ბირჟისთვის.

რეგულირების ნომენკლატურის კოოპტირება ლეგიტიმურობის ფენის შესაქმნელად.

ჯონ რიდ სტარკი, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის ინტერნეტ აღსრულების ოფისის ყოფილი დირექტორი, ამტკიცებდა, რომ ჯგუფი „ახორციელებდა რეგულირების ნომენკლატურას ლეგიტიმურობის შესაქმნელად“. უფრო მეტიც, ვიდრე FTX-ის ოპერაციები, სტარკის თქმით, არის Binance-ის. რაც შეეხება მის ფინანსურ მდგომარეობას, „აბსოლუტურად არ არსებობს გამჭვირვალობა, მზის შუქი და რაიმე სახის დადასტურება“.

Binance-ის სტრატეგიის მთავარი ოფიცრის პატრიკ ჰილმანის თქმით, Reuters-ის მიერ 14 იურისდიქციის ერთეულებისთვის განცხადებების ანალიზი იყო „კატეგორიულად მცდარი“. ფინანსური და კორპორატიული ინფორმაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა გამჟღავნდეს მარეგულირებლებს ამ ბაზრებზე, არის უზარმაზარი, თქვა მან და ხშირად საჭიროებს ექვსთვიან გამჟღავნების პროცესს. ბირჟის შედარება კერძო ბიზნესებთან, როგორიცაა ამერიკული ტკბილეულის მწარმოებელი Mars, მან განაგრძო: ”ჩვენ კერძო კომპანია ვართ და არ გვჭირდება ჩვენი კორპორატიული ფინანსების გასაჯაროება.” Mars-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისი კორპორაციული მართვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების შედარება Binance-ის სტანდარტებთან იყო „აბსურდი“ და რომ მისი პროდუქტები და სერვისები „ძლიერად რეგულირდება“.

ჰილმანმა ასევე აღნიშნა, რომ FTX-ის დამფუძნებელს ამერიკული ხელისუფლების მხრიდან თაღლითობის ბრალდება ემუქრება. ის ამტკიცებდა, რომ "ეს იქნებოდა თაღლითობა, იმისდა მიუხედავად, თუ რა რეგულაციები არსებობდა", თუ ეს ბრალდებები ზუსტი იყო.

თავსატეხი, რომელიც უნდა დამუშავდეს

ანალიტიკოსები ადანაშაულებენ DOJ გამოძიებას და შეშფოთებას იმის გამო, თუ როგორ მართავენ კრიპტოვალუტის ბირჟები მომხმარებლის სახსრებს ბინანსი გასულ კვირას გადინების მკვეთრი ზრდა. გარდა ამისა, ბირჟამ შეაჩერა ზოგიერთი კრიპტო ტოკენის გატანა. პარასკევს Binance-ის მცდელობა, დაერწმუნებინა ინვესტორები, ჩაიშალა, როდესაც ბუღალტრულმა ფირმამ, რომელიც მან დაიქირავა თავისი რეზერვების დასადასტურებლად, შეწყვიტა მუშაობა კრიპტოვალუტის კომპანიებთან.

ჟაოს საჯარო კომენტარები, კომპანიის წინა განცხადებები, ბლოკჩეინის მონაცემები და სარისკო კაპიტალის გარიგებები, ეს ყველაფერი გვაძლევს მინიშნებებს Binance-ის ფინანსების შესახებ.

Binance-ის მონაცემებით, 120 მილიონზე მეტი მომხმარებელია. ჟაომ ივნისში განაცხადა, რომ მისი სავაჭრო მოცულობა 34 წელს მიაღწევს $2021 ტრილიონს. გასულ თვეში მან ინტერვიუში განაცხადა, რომ Binance-ის შემოსავლების „90 პროცენტი“ მოდის კრიპტოვალუტით ვაჭრობაზე. მან დაამატა, რომ ბიზნესი მომგებიანია და აქვს "საკმაოდ დიდი ფულადი რეზერვები". PitchBook-ის მონაცემებით, Binance-მა 150 წლიდან მოყოლებული 1.9-ზე მეტი ვენჩურული ინვესტიცია განახორციელა, საერთო ჯამში 2018 მილიარდი დოლარი. FTX-ის დაშლის შემდეგ, ჟაომ ასევე დააარსა 1 მილიარდი დოლარის ფონდი, რათა ინვესტირება მოახდინოს კრიპტოვალუტის რთულ ბიზნესში.

თუმცა, ფართო საზოგადოებისთვის ვაჭრობის მოცულობის მონაცემების ხელმისაწვდომობის მიუხედავად, Binance-ის ვაჭრობაზე დამოკიდებული შემოსავლების სანდო შეფასებები რთულია.

ადგილზე ვაჭრობისთვის, Binance აკისრებს საკომისიოს 0.1%-მდე; დერივატივების საფასურის სტრუქტურა უფრო რთულია. მკვლევარის CryptoCompare-ის ინფორმაციაზე და ოქტომბრამდე 4.6 ტრილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ვაჭრობის მოცულობის საფუძველზე, Reuters-მა შეაფასა, რომ Binance-ს შესაძლოა 4.6 მილიარდი დოლარის შემოსავალი ჰქონდეს. Binance-მა შესაძლოა 6.4 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალი მოიპოვა თავისი 0.04 ტრილიონი დოლარის წარმოებულების მოცულობაზე 16%-მდე საკომისიოების დაწესებით.

დამოუკიდებელი საინვესტიციო კონსულტანტის, ჯოზეფ ედვარდსის თქმით, Binance-ის აქციები, როგორიცაა ნულოვანი საკომისიოს ვაჭრობა და სხვა ფასდაკლებები, შეიძლება ხელი შეუწყოს შემოსავლების შემცირებას. ციფრებს ასევე დაუჭირა მხარი მესამე კრიპტო ანალიტიკოსმა, რომელსაც სურდა უსახელო დარჩენა.

მან დასძინა, რომ დაბალი ხარჯების შენარჩუნებით, ბირჟამ შეძლო "დაეგროვა დიდი კორპორატიული რეზერვები", და დასძინა, რომ "ჩვენი შემოსავლის დიდი უმრავლესობა მიიღწევა ტრანზაქციის საკომისიოებზე". Hillmann-ის თანახმად, Binance-ის „კაპიტალის სტრუქტურა ვალებისგან თავისუფალია“ და კომპანია ინახავს შემოსავალს საკომისიოებიდან გარდა აქტივებისა, რომლებიც იძენს და ფლობს მომხმარებლებს.

მომხმარებლებს შეუძლიათ ფულის სესხება Binance-დან და კრიპტოვალუტის დეპოზიტად გირაოს სახით, რაც გაზრდის მათი წარმოებული ვაჭრობის ღირებულებას 125-ჯერ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლისთვის უზარმაზარი მოგება ან უზარმაზარი ზარალი. Hillmann-ის თანახმად, Binance მხარს უჭერს მომხმარებლის ყველა დეპოზიტს დერივატივებისთვის და ადგილზე ვაჭრობის თანაფარდობით ერთიდან ერთთან, საკუთარი რეზერვებით, რაც უზრუნველყოფს დეპოზიტების უსაფრთხო და მარტივი ამოღებას. ის ამტკიცებდა, რომ Binance-ს აქვს მკაცრი ლიკვიდაციის პროცედურები, რომლებიც მოითხოვს მომხმარებელთა პოზიციების გაყიდვას, როდესაც დანაკარგები აღემატება მათი გირაოს ღირებულებას. მისი თქმით, Binance-ს აქვს „ძალიან კარგად კაპიტალიზებული“ სადაზღვევო ფონდები, რათა შეავსოს დეფიციტი, თუ მომხმარებლის პოზიციები უარყოფითი გახდება „ბაზრის ექსტრემალური არასტაბილურობის გამო“.

კითხვაზე, რამდენი დაკარგა ბირჟამ წელს, ჰილმანმა უპასუხა

ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად რისკისადმი მიდრეკილი პროგრამა იმართება Binance-ის რისკის დეპარტამენტის მიერ. ეს იცავს როგორც ჩვენს პლატფორმას, ასევე მომხმარებლებს.

ჟაოს, კანადის მოქალაქეს, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა ჩინეთში, აქვს საიდუმლოების მკაცრი კულტურა, რომელსაც იგი იცავდა თავისი კომპანიის ზრდის განმავლობაში. ჟაო იცავს Binance-ის ფინანსურ ინფორმაციას. მოხსენება იყო ერთ-ერთი იმ სერიიდან, რომელიც საინფორმაციო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა წელს Binance-ის ფინანსური შესაბამისობისა და საერთაშორისო მარეგულირებლებთან ურთიერთობის შესახებ.

ორი ადამიანის თქმით, რომლებიც მასთან მუშაობდნენ, თუნდაც Binance-ის ყოფილ ფინანსურ ფინანსურ ფინანსურ ფინანსურ საკითხებში, Wei Zhou, არ ჰქონდა წვდომა კომპანიის ყველა ანგარიშზე მისი სამი წლის განმავლობაში. კომენტარის მოთხოვნის შემდეგ, ჟოუმ, რომელიც შარშან წავიდა, არ მოგვაწოდა.

სრული გამჭვირვალობა

ჟაო და სხვა აღმასრულებლები გამუდმებით თავს იკავებენ საჯარო ბირჟის გამჟღავნებისგან. თუმცა, შესაბამისობის მთავარმა ოფიცერმა სამუელ ლიმმა განაცხადა, რომ მას ეკუთვნის და მართავს კაიმანის კუნძულების კომპანია, Binance Holdings Limited, კერძო სასამართლოს წარდგინებით, რომელიც წარდგენილ იქნა 2020 წელს კაიმანის კუნძულებზე საარბიტრაჟო საქმეზე.

Binance-მა მიიღო ლიცენზიები ან ნებართვები სამთავრობო ორგანოებიდან წელს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, ესპანეთში, იტალიასა და დუბაიში. ეს მოვლენები შეაქო ჟაომ, რომელმაც მაისში განაცხადა, რომ Binance-ის რეგისტრაცია იტალიაში კრიპტო სერვისის პროვაიდერად მისცემს მას შესაძლებლობას ემოქმედა „სრული გამჭვირვალობით“. თუმცა, Reuters-ის ანალიზმა აჩვენა, რომ ადგილობრივ მარეგულირებელ ორგანოებთან რეგისტრირებული არცერთი ერთეული არ გვთავაზობს ნათელ ფანჯარას პირველადი Binance ბირჟაზე.

Reuters დაინტერესდა Binance-ის ადგილობრივი ერთეულების ზედამხედველობის შესახებ თითოეულ 14 იურისდიქციაში. გამოხმაურებული რვადან ექვსმა - ესპანეთში, ახალ ზელანდიაში, ავსტრალიაში, კანადაში, საფრანგეთსა და ლიტვაში - თქვა, რომ მათი როლი არ გულისხმობს პირველადი გაცვლის ზედამხედველობას და რომ ერთეულებს მოეთხოვებათ მხოლოდ საეჭვო ტრანზაქციების ადგილობრივი მოხსენების მოთხოვნების დაცვა.

Binance-ის მთავარ ბირჟასთან მათ კავშირთან დაკავშირებით, Reuters-მა ასევე დაკითხა Binance-ის რეგიონული ერთეულებისა და შვილობილი კომპანიების წარმომადგენლები. მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, FiveWest სამხრეთ აფრიკიდან, უპასუხა. Binance-ის სამხრეთ აფრიკელი მომხმარებლებისთვის კრიპტო წარმოებულებით ვაჭრობის გასაადვილებლად, FiveWest-ს, რომელიც მდებარეობს კეიპტაუნში, იხდის „მინიმალურ წლიურ სალიცენზიო მოსაკრებელს“, მისი მმართველი დირექტორის, პიერ ვან ჰელდენის თქმით.

ვან ჰელდენმა თქვა: „როგორ მუშაობს Binance გლობალურად, ჩვენთვის გაუგებარია. ჟაოს ბიზნესი, განაგრძო მან, იყო „თანამშრომლობითი“ შესაბამისობასთან დაკავშირებით და FiveWest რეგულარულად ხვდება სტანდარტების დაკმაყოფილებას.

მხოლოდ ერთეულის კაპიტალის ბაზა და საკუთრება სხვა Binance კომპანიის მიერ ირლანდიაში არის გამჟღავნებული Binance-ის საჯაროდ ხელმისაწვდომ კორპორატიულ ფაილებში იტალიაში. ჩამოთვლილი მისამართი იტალიური ბიზნესისთვის Binance Italy SRL არის კომერციული და საცხოვრებელი შენობების კოლექცია სამხრეთ ქალაქ ლეჩეში.

მხოლოდ ორი Binance ერთეული, რომელიც იქნა შესწავლილი, იძლევა უფრო ამომწურავ ინფორმაციას თავიანთ ფაილებში. ყველაზე საფუძვლიან სურათს გვაწვდის ერთი, ლიტვური კომპანია Bifinity UAB. ერთ-ერთ მარეგულირებელ დოკუმენტში, Bifinity-მ თავი მოიხსენია, როგორც „ბიატის კრიპტო გადახდების ოფიციალური პროვაიდერი Binance-ისთვის“. დოლარი, ევრო და სხვა ჩვეულებრივი ვალუტა ითვლება ფიატად.

გარდა ამისა, Bifinity-მ განაცხადა, რომ Binance და მისი შვილობილი კომპანიები მისი „მთავარი სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორებია“. Bifinity-მ განაცხადა, რომ მისმა აქტივებმა შეადგინა 816 მილიონი ევრო და რომ მას ჰქონდა წმინდა მოგება 137 მილიონი ევროს (145 მილიონი აშშ დოლარი) 2021 წლის წლიურ ანგარიშში. Bifinity-მ განაცხადა, რომ მან გადაუხადა ერთ დაკავშირებულ მხარეს 421 მილიონი ევრო და დაახლოებით 185 მილიონი ევრო „დაკავშირებულ ხარჯებში“, მაგრამ არ უთქვამს არის თუ არა ეს დაკავშირებული მხარე Binance.

Bifinity-ს არ აქვს ვებგვერდი ან არ აწვდის მის საკონტაქტო ინფორმაციას საზოგადოებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჰყავს 147 თანამშრომელი, მისი წლიური ანგარიშის მიხედვით. საულიუს გალატილტისი, კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, არ უპასუხა კომენტარის თხოვნას. Bifinity არ არის ჩამოთვლილი მოიჯარეების დაფაზე მის რეგისტრირებულ მისამართზე ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში, რომელიც არის ბიზნეს ცენტრი.

Binance-ის სხვა მდებარეობა, რომელიც მინიმუმზე მეტ ინფორმაციას გვაწვდის, ესპანეთშია. ის დარეგისტრირდა ესპანეთის ცენტრალურ ბანკში ივლისში და იტყობინება მწირი შემოსავალი დაახლოებით 1.5 მილიონი ევრო და მხოლოდ 9,000 ევროს მოგება წინა ფისკალური წლისთვის. განყოფილებიდან, Binance Spain SL, ვერავინ დაუკავშირდა კომენტარს. რეპორტიორი წავიდა კომპანიის რეგისტრირებულ ოფისში, რომელიც იყო მადრიდში თანამშრომლობის დაწესებულება. საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდების გარეშე, მიმღებმა აღნიშნა, რომ Binance Spain-ის მცირე გუნდი ერთი თვით ადრე გადავიდა საცხოვრებლად.

ყურეში, აბუ დაბიმ, ბაჰრეინმა და დუბაიმ წელს მიანიჭეს Binance-ის ლიცენზიები ან ნებართვები. ჟაომ Bloomberg-ს მარტში განუცხადა, რომ დუბაი იქნება მისი ოპერაციების ბაზა „განჭვრეტილი მომავლისთვის“. Binance-ის დუბაიში დაფუძნებული სუბიექტების შეტყობინებებში არ არის მოწოდებული ინფორმაცია მისი ფინანსური საქმიანობის ან კავშირების შესახებ Binance-ის მთავარ პლატფორმასთან.

ასეთი ინფორმაცია კომპანიის ზოგიერთი თანამშრომლისთვისაც კი გაუგებარი იყო. აპლიკაციის უშუალო ცოდნის მქონე პირი ამტკიცებს, რომ Binance-მა დამალა თავისი გლობალური მოგების ნომრები დუბაიში ლიცენზიის მისაღებად. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში მომხმარებელთა უმრავლესობამ დარეგისტრირდა Binance-ის პირველადი ბირჟაზე და ლიცენზირებული დუბაის კომპანია არ ხედავდა მნიშვნელოვან სავაჭრო შემოსავალს ზაფხულის ბოლოს მაინც, წყაროს მიხედვით.

რეზერვების დამადასტურებელი საბუთი

კრიპტოვალუტის მრავალი ბირჟა, როგორიცაა Binance-ის კონკურენტები Huobi და OKX, ისევე როგორც ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებული FTX, მუშაობს ოფშორული ადგილებიდან, როგორიცაა სეიშელის კუნძულები. ფინანსური ანგარიშგების და კორპორატიული გამჭვირვალობის სტანდარტები, როგორც წესი, უფრო სუსტია ამ ქვეყნებში, ვიდრე აშშ-ში.

აშშ-ს უდიდესი ბირჟა, Coinbase (COIN.O), ჩამოვა უოლ სტრიტზე 2021 წელს. საჭიროა წარადგინოს აუდიტირებული კვარტალური მოგების ანგარიშები და წლიური ფინანსური ანგარიშები, ისევე როგორც სხვა საჯარო კომპანიები. Coinbase-მა შემოსავლების, მოგების, ფულადი სახსრების და ვაჭრობის მოცულობების შესახებ ინფორმაცია შეიტანა თავის ბოლო მოგების ანგარიშგებაში.

განსხვავება ჩამოთვლილ კომპანიასა და სხვა ოფშორულ ბირჟებს შორის გამჟღავნებას შორის, მარკ პალმერის, აშშ-ს ფინანსური სერვისების ფირმის BTIG-ის ციფრული აქტივების კვლევის ხელმძღვანელის თქმით, „ნამდვილად არის დღე და ღამე“.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ კერძო კომპანია და არ გვყავს საჯარო ინვესტორები, რომლებსაც ვემორჩილებით, Coinbase არის საჯარო ვაჭრობის კომპანია და მოეთხოვება ინვესტორებს გაუზიაროს ეს ინფორმაცია. ამჟამად არ არის საჭირო Binance-ის საჯაროდ გამოტანა, რადგან ამის მთავარი გამართლება არის კაპიტალის მოზიდვა.

ელიოტ სატერსმა, Coinbase-ის სპიკერმა, განაცხადა, რომ Deloitte, ერთ-ერთი "დიდი ოთხეულის" საბუღალტრო ფირმა, კვარტალურად განიხილავს კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებს, "ასე რომ მომხმარებელს არ უნდა დაეყრდნოს ჩვენს სიტყვას". სატერსმა თქვა: ”ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბირჟებს აქვთ მოვალეობა გაამჟღავნონ თავიანთი ფინანსური ანგარიშები კლიენტებისთვის. ჩვენ მოვუწოდებთ სხვა ბირჟებს, მიიღონ იგივე სტრატეგია.

ზოგიერთი კერძო ბირჟა, როგორიცაა FTX მის დაშლამდე, აქვეყნებს ფინანსურ ინფორმაციას დაფინანსების მოზიდვის დროს. თუმცა, ბიზნეს ინფორმაციის პროვაიდერის Crunchbase-ის ინფორმაციით, Binance-ს არ მიუღია დაფინანსება გარე ინვესტორებისგან 2018 წლიდან. ჩვენ არავის ვალში არ ვართ, რადგან არ გვაქვს სარისკო კაპიტალის ინვესტიციები, განუცხადა ჟაომ CNBC-ს 15 დეკემბერს.

სემ ბანკმენ-ფრიდი, FTX-ის დამფუძნებელი, გასულ კვირას ამერიკელმა პროკურორებმა დაადანაშაულეს ინვესტორებისა და კლიენტების მილიარდობით დოლარის მოტყუებაში. გაირკვა, რომ თანხები ფარულად გადაირიცხებოდა FTX-დან Bankman-hedge Fried-ის ფონდში, Alameda Research, რომელიც ემსახურებოდა ბაზრის მწარმოებელს, დილერს, რომელიც ზრდის ლიკვიდობას იმავე აქტივების შეძენით და გაყიდვით.

გაურკვეველია, ფლობენ თუ არა Binance-ს ან Zhao-ს ბაზრის შემქმნელ კომპანიებს, რომლებიც იყენებენ მის პლატფორმას. ცალკეულ ამერიკულ ბირჟას Binance.US-მა SEC-მა 2020 წლის დეკემბერში გამოაცხადა გამოძახება, რომლითაც მოითხოვდა მონაცემების გადაცემა ყველა მისი ბაზრის შემქმნელების, მათი მფლობელების და მათი სავაჭრო საქმიანობის შესახებ.

როგორც „გამჭვირვალობის ვალდებულების“ ნაწილი, Binance-მა გასულ თვეში გააზიარა ექვსი მნიშვნელოვანი ტოკენის ფლობის „სურათი“ თავის ვებსაიტზე და პირობა დადო, რომ გააზიარებს ინფორმაციის სრულ კომპლექტს მოგვიანებით დაუზუსტებელ დროს.

მონაცემების კომპანია Nansen-ის მონაცემებით, გატანისა და ფასების ცვალებადობის შემდეგ, ჰოლდინგი, რომელიც 70 ნოემბრის სნეპშოტის დროს დაახლოებით 10 მილიარდ დოლარად იყო შეფასებული, 54.7 დეკემბრისთვის 17 მილიარდ დოლარამდე დაეცა. stablecoins“, რომლებიც მიბმულია დოლართან: ბაზრის ლიდერი Tether და Binance-ის BUSD. ნანსენის მონაცემებით, BNB, Binance-ის საკუთრების ნიშანი, რომელიც მან შექმნა, აქტივების დაახლოებით 9%-ს წარმოადგენდა.

ბაზრის მონაცემებით, BNB არის მეხუთე უდიდესი კრიპტო მონეტა ამჟამად გამოიყენება, საბაზრო კაპიტალით დაახლოებით $40 მილიარდი. Binance-ის მიერ დაწესებული სავაჭრო საკომისიოები ფასდაკლებულია ტოკენის მფლობელებისთვის. ჟაომ განაცხადა, რომ BNB არ გამოიყენება Binance-ის გირაოს სახით. Alameda-მ უზრუნველყო სესხები FTX-ისგან და სხვა კრედიტორებისგან, კომპანიის შიდა FTT ტოკენის გირაოს სახით.

ჟაო ამტკიცებდა, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟების აუდიტი არ იყო FTX-ის დაშლის შემდეგ გაკოტრების შესაჩერებლად უტყუარი გზა. მან უთხრა TechCrunch-ის ინტერვიუერს,

”მეტი აუდიტი ნამდვილად კარგია, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, ხელს შეუშლის თუ არა ამ კონკრეტულ შემთხვევას.”

აპრილში, ჟაომ კონფერენციაზე განაცხადა, რომ Binance იყო "სრული აუდიტი". ჟაომ უპასუხა, რომ Binance-ის ფინანსური შედეგები და ბალანსი ამოწმებდა დამოუკიდებელ მიერ

"რამდენიმე აუდიტორი სხვადასხვა ადგილას... ყველა სია ახლა ჩემს თავში არ არის."

ის ახლა მხარს უჭერს „რეზერვების დადასტურების“ ჩეკებს ბირჟების კრიპტო მფლობელობაში. მომხმარებლებს უნდა შეეძლოთ სისტემის მეშვეობით დაადასტურონ, რომ მათი ქონება შედის ბლოკჩეინის მონაცემთა შემოწმებებში და რომ ბირჟის რეზერვები შეესაბამება მათ აქტივებს.

ბიტკოინის მარაგის შესამოწმებლად, Binance-მა დაიქირავა საბუღალტრო ფირმა Mazars. ჰოლდინგები კომპანიამ ნოემბრის ერთი დღის ბოლოს შეისწავლა. 7 დეკემბერს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში მაზარსმა აღმოაჩინა, რომ Binance-ს მეტი ჰქონდა bitcoin აქტივები, ვიდრე ვალდებულებები მისი მომხმარებლების გამო. შემოწმება, რომელსაც მოიხსენიებენ, როგორც „შეთანხმებული პროცედურების ჩართულობა“, აღწერილი იყო, როგორც „არა გარანტიის ვალდებულება“, სადაც აუდიტორები პირადად ამოწმებენ ანგარიშების ატესტაციას. თუმცა, ჟაომ ტვიტერზე დაწერა: ”დაამოწმდა რეზერვების მტკიცებულება. გამჭვირვალობა.”

მოგვიანებით, მაზარსმა ანგარიშის ვებგვერდი წაშალა თავისი ვებსაიტიდან. ამის შესახებ პარასკევს განაცხადა ჯოშ ვულტერსმა, მისმა კომუნიკაციების დირექტორმა

მან შეაჩერა კრიპტოვალუტის კომპანიების რეზერვების დამადასტურებელი აუდიტი, რადგან ის წუხს იმაზე, თუ როგორ განმარტავს ფართო საზოგადოება ამ ანგარიშებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს შემოწმების სისტემა იძლევა გარკვეულ ინფორმაციას ბირჟის რეზერვების შესახებ, სრული აუდიტი მაინც აუცილებელია, თქვა შვიდმა ანალიტიკოსმა, ადვოკატმა და ბუღალტერის ექსპერტმა.

ორი ადვოკატის თქმით, სისტემა დაუცველია, რადგან ის იძლევა მხოლოდ ბირჟის კრიპტოვალუტის მცირე სურათს. სხვები აცხადებდნენ, რომ მას არ შეეძლო კომპანიის შესახებ ისეთივე დონის ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება, როგორც ტრადიციული აუდიტი.

ტოდარო, ანალიტიკოსი Needham & Company-ში, ამტკიცებდა, რომ Binance-ის ბალანსში „ნამდვილად არ იყო ფერი“.

ამავე თემაზე

FightOut (FGHT) - გადადით შემოსავლის მისაღებად მეტავერსიაში

• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• KYC დამოწმებულია CoinSniper-ის მიერ
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება