ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა გამოაცხადა, რომ გააყინა დაახლოებით 8.1 მილიონი დოლარის ოდენობის თანხები, რომლებიც ეკუთვნოდა WazirX კრიპტოვალუტის ბირჟას. ED-მა დაამატა, რომ მათ ასევე ჩაატარეს ძიება, რომელიც დაკავშირებულია WazirX-თან, რადგან ის იძიებდა მყისიერი პირადი სესხის თაღლითობას.
ხელისუფლებამ WazirX-ის 8.1 მილიონი დოლარის სახსრები გაყინა
აღსრულების დირექციამ გაავრცელა განცხადება პარასკევს ნათქვამია, რომ ბირჟა გადი ხელს უწყობს ტრანზაქციებს უსახელო ფინტექ კომპანიების მეშვეობით. ამ კომპანიებმა ბირჟა გამოიყენეს ციფრული აქტივების შესაძენად და შემდეგ მათი გასათეთრებლად მთელ მსოფლიოში. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სქემაში ჩართული იყო ჩინეთის შვილობილი კომპანიები, რომლებიც თავს არიდებდნენ ინდოეთში ლიცენზირების მოთხოვნებს.
ED-ის გამოძიების შედეგად ნათქვამია, რომ მან გასცა ბრძანება ბირჟის საბანკო ანგარიშების გაყინვა. გაყინული ანგარიშები შეიცავს 646.7 მილიონ ინდურ რუპიას, რაც დაახლოებით 8.1 მილიონი დოლარის ექვივალენტია. ხელისუფლება ასევე იძიებს ბირჟის თანადამფუძნებელს, სამერ მჰატრეს.
მარეგულირებელი აცხადებს, რომ საკითხზე გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. თუმცა, მან დასძინა, რომ ბირჟამ დანერგა სუსტი ცოდნა მომხმარებელთა (KYC) მოთხოვნები და მარეგულირებელი ჩარჩოები, რომლებიც ხელს უწყობენ ტრანზაქციებს WazirX-სა და Binance-ს შორის, სუსტი იყო.
თქვენი კაპიტალი საფრთხეშია.
მარეგულირებელი ორგანოს განცხადებით, ბირჟამ ვერ ჩაიწერა ბირჟაზე შემოსული სახსრების წარმოშობის დასადასტურებლად საჭირო ინფორმაცია. ბირჟამ ასევე ვერ შეასრულა მარეგულირებელი მოთხოვნები დაფინანსების წყაროსთან დაკავშირებით და გამოავლინა ჩართული ციფრული აქტივების საფულეების KYC.
იგი ასევე ამტკიცებდა, რომ WazirX-მა არ მიაწოდა რაიმე ანგარიში დაკარგული კრიპტოვალუტების შესახებ. კომპანიამ ასევე ვერ შეძლო კრიპტო აქტივების მიკვლევა. ტრანზაქციების ანონიმურობის ჩართვით და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) მკაცრი კანონების ვერ მიღებით, WazirX დაეხმარა დაახლოებით 16 ფინტექის ფირმას ფულის გათეთრებაში კრიპტოვალუტების გამოყენებით.
Binance უარყოფს მონაწილეობას
Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, Changpeng Zhao-მ თქვა, რომ კომპანია არ ფლობს რაიმე კაპიტალს Zanmai Labs-ში, ბირჟის უკან არსებულ დედა კომპანიაში. ჟაომ დაამატა, რომ Binance-ს მხოლოდ WazirX-ს სთავაზობდა საფულის მომსახურებას, ხოლო ინდოეთში დაფუძნებული ბირჟა მხოლოდ პასუხისმგებელია KYC-ზე და სხვა ოპერაციებზე.
WazirX-ის დირექტორმა, ნიშალ შეტიმ, უარყო ჟაოს პრეტენზიები და განაცხადა, რომ Binance-მა შეიძინა ბირჟა. შეტიმ დასძინა, რომ Binance პასუხისმგებელი იყო თანხის გატანის დამუშავებაზე და კრიპტო სავაჭრო წყვილების მუშაობაზე.
ჩინეთში კრიპტო საქმიანობის აკრძალვამ განაპირობა ის, რომ ჩინეთში დაფუძნებული კრიპტო ფირმები ინდოეთში გადავიდნენ. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ზოგიერთი ფინტექის ფირმა, რომელსაც მხარს უჭერს ჩინური ფონდები, სთავაზობდნენ რეზიდენტებს ციფრული აქტივების დაკრედიტების სერვისებს, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ახერხებდნენ არასაბანკო ფინანსური კომპანიების ლიცენზირებას.
დაწვრილებით:
წყარო: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance