გაჭიანურებულ და პირქუშ დრამაში, რომელიც მოიცავს FTX-სა და SBF-ს, როგორც ჩანს, საბოლოოდ გავიგეთ რამდენიმე დადებითი სიახლე მომხმარებელთა აქტივების შესახებ, რომლებსაც კრიმინალური თავდამსხმელი არასერიოზულად ხარჯავდა.
ფინანსური და მარეგულირებელი ბაჰამის კუნძულების ხელისუფლება (ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ) 29 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ დროებით ფლობს FTX აქტივებს 3.5 მილიარდი დოლარის ღირებულებით, გადაცემის დროს საბაზრო ფასზე დაყრდნობით, რათა მიაწოდოს ისინი კლიენტებს და მათ მფლობელ კრედიტორებს.
მარეგულირებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გაკეთდა იმის გამო, რომ არსებობდა აქტივების დაუყოვნებელი განადგურების საშიშროება Bankman-Fried-ის მიერ წამოჭრილი შეშფოთების გამო, რომელიც მოიცავდა კიბერშეტევებს ბირჟაზე.
კომისიის აღმასრულებელი დირექტორის, კრისტინა როლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის და ბაჰამის უზენაეს სასამართლოში წარდგენილი ფიცის თანახმად. გარი ვანგი აღარ ჰქონდა წვდომა იმ ტოკენებზე, რომლებიც გადაცემული ან გაყინული იყო გადაცემის დასრულების შემდეგ.
ამჟამად გაუქმებულ FTX.com-ს, რომელიც დარეგისტრირებულია ადგილობრივად, როგორც FTX Digital Markets Ltd.-სა და მის სავაჭრო შვილობილ კომპანიას, Alameda Research-ს შორის, ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება ბაჰამის კუნძულების ხელისუფლების მიერ.
მალე ფირმამ გამოაცხადა, რომ ეს იქნებოდა გაკოტრების განცხადება, ბაჰამის ხელისუფლებამ, სადაც კომპანიის შტაბ-ბინა იყო განთავსებული, დანიშნა ლიკვიდატორები FTX-ის მსოფლიო სავაჭრო საქმიანობის შესაჩერებლად.
ამ თვის დასაწყისში კრიპტოვალუტის ბირჟის ადვოკატებმა FTX იბრძოდნენ მისი ბაჰამური ფირმის შიდა დოკუმენტებზე მოთხოვნას. მათი არგუმენტი იყო ის, რომ ისინი არ ენდობოდნენ ბაჰამის ხელისუფლებას ინფორმაციას, რომელიც შეიძლებოდა გამოეყენებინათ გადახდისუუნარო კომპანიის აქტივების მოსაპარად.
CFTC-ის უახლესი დასკვნები FTX-Alameda-ზე
In საჩივარი 13 დეკემბერს შეტანილი სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის მიერ, სავარაუდოდ, Bankman-Fried-მა დაავალა FTX-ის ჩინოვნიკებს გადაეტანა დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის ვალდებულებები Alameda-დან FTX-ის კომპიუტერებზე დაუდგენელი კლიენტის ანგარიშზე.
საჩივრის თანახმად, ამან ალამედას საშუალება მისცა დაემალა თავისი FTX დეფიციტი. მაგრამ ანგარიში გამორიცხული იყო ლიკვიდაციის ფუნქციებიდან და სარგებლობდა იგივე სხვა უპირატესობებით, როგორც Alameda-ს ანგარიშები.
კეროლაინ ელისონმა დამნაშავედ ცნო ფედერალური თაღლითობის შვიდი მუხლით 18 დეკემბერს. მის წინააღმდეგ ბრალდებები მოიცავდა შეთქმულებას FTX-ის კლიენტებზე თაღლითობისა და ფულის გათეთრების მიზნით.
გარდა ამისა, გარი ვანგი დამნაშავედ ცნო იმავე დანაშაულის ოთხ პუნქტში. თითოეულ მათგანს გისოსებს მიღმა ათწლეულები ემუქრება და მათი დაპატიმრება და დაპატიმრება, იმედია, გამოიწვევს SBF-ის დაკავებას და საბოლოოდ დაპატიმრებას.
წყარო: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/