6 ივნისის Reuters-ის მოხსენების შემდეგ, რომელიც სავარაუდოდ აკავშირებდა Binance-ს ფულის გათეთრების სქემებთან, რომელშიც მონაწილეობდნენ darknet და ჰაკერების ტოპ ჯგუფები, Binance-ის შესაბამისობის გუნდის ზოგიერთმა წევრმა გაასუფთავა ბრალდებები, ხაზს უსვამს დამატებით ძალისხმევას შესაბამისობის შესასრულებლად და იმაზე, თუ როგორ მოხდა ეს მაღალი კონტროლი. ასევე ძვირად დაუჯდა გაცვლა.
"Binance უკეთესია ან იგივეა, რაც ბირჟების უმეტესობა" - გამბარიანი KYC-ის განხორციელებაზე
CoinDesk-თან ინტერვიუში 1 აგვისტოს, გუნდის სამმა წევრმა, რომელიც ზედამხედველობს Binance-ის შესაბამისობის ვარჯიშს - ტიგრან გამბარიანმა, მეთიუ პრაისმა და ჩაგრი პოირაზიმ - აღნიშნეს ზოგიერთი დამატებითი ძალისხმევა და განიხილეს ბირჟაზე წამოყენებული ბრალდებები.
როდესაც ჰკითხეს Binance-ის სავარაუდო კავშირს Hydra-სთან - მსოფლიოში უმსხვილეს ბაზრის ნარკოტიკების ბაზართან - მეთიუ პრაისმა აღნიშნა, რომ შეცდომა იყო იმის მტკიცებით, რომ Binance არ იყო გულმოდგინედ მისი შესაბამისობის მცდელობებთან დაკავშირებით ან რომ ბირჟამ მხარი დაუჭირა კრიმინალურ ქმედებებს. „ეს ჰგავს იმის თქმას, რომ Bank of America მხარს უჭერს ნარკოკარტელების ფულის გათეთრებას“, - თქვა პრაისმა.
ტიგრან გამბარიანმა მხარი დაუჭირა პრაისის აზრს. მან აღნიშნა, რომ ბირჟა, ისევე როგორც ყველა სხვა გადახდის ფასილიტატორი, ვერ აკონტროლებს რა შედის მომხმარებლის საფულეებში და აღნიშნა, რომ მათი უფლებამოსილება მდგომარეობს შემდეგ ქმედებებში.
„როდესაც ინდოელი თაღლითები სთხოვენ ხალხს Apple-ის სასაჩუქრე ბარათების მიღებას, ეს ნიშნავს რომ Apple ახლა ათეთრებს ასობით მილიონ დოლარს? არა, ”- დასძინა გამბარიანმა და აღნიშნა, რომ Binance ფართოდ გამოიყენება, რადგან თაღლითების უმეტესობა მიმართავს ყველაზე იაფ ვარიანტს, ხოლო Binance არის ერთ-ერთი ყველაზე იაფი.
გუნდის წევრების აზრი იმის შესახებ, თუ როგორ ცდილობდნენ Binance-ს სხვა გაცვლებთან შედარებით კრიმინალურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. საპასუხოდ, გამბარიანმა აღნიშნა, რომ Binance-ის დიდი მოცულობის ტრანზაქციებმა შეიძლება გამოიწვიოს მეტი არალეგალური ფულის შემთხვევითი დამუშავება და შემდგომში განაცხადა, რომ „Binance უკეთესია ან იგივეა, რაც ბირჟების უმეტესობა“. გამბარიანმა ასევე აღნიშნა, რომ ისინი მოქმედებენ სხვადასხვა იურისდიქციებში, როგორც გამომწვევი ფაქტორი.
Binance-მა დაკარგა მომხმარებლების 90% KYC-ის განხორციელების შემდეგ, რაც მილიარდობით შემოსავალს დაუჯდა
Binance-მა შეამცირა არა-KYC ანგარიშების განაღდების ლიმიტი 2 BTC-დან 0.06 BTC-მდე 2021 წლის ივლისში გაჩენილი შეშფოთების გამო. გუნდს სთხოვეს გაეზიარებინა, შეიმჩნეოდა თუ არა უკანონო საქმიანობის შესამჩნევი შემცირება ამის შემდეგ.
გამბარიანმა აღნიშნა, რომ ისინი შეესწრნენ კარგი ვარდნის, მაგრამ ასევე დეპოზიტების ვარდნას და დასძინა, რომ მან დაავალა კვლევა რეალური განაკვეთის დასადგენად. ”უზარმაზარი განსხვავებაა [უკანონო საქმიანობის რაოდენობაში] და არა მხოლოდ დეპოზიტებში, თუ გადავხედავთ მთლიან პროცენტს ტრანზაქციებში,” - თქვა მან.
გამბარიანმა თქვა, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც ამტკიცებს, რომ Binance არის კრიმინალური აქტივობის ბუნა, და ეს არის ის, რაც მას სურდა, რომ მსოფლიომ იცოდეს. ამის შესახებ შემდგომ საუბრისას ჩაგრი პოირაზიმ აღნიშნა, რომ მათ ეს უფრო ხშირად უნდა გამოაქვეყნონ, მაგრამ ეს ნაბიჯი უბრალოდ სხვა კრიმინალებს არღვევს.
მაგალითის მოყვანით, პოირაზიმ გაიხსენა, თუ როგორ გაწყვიტა Binance-მა საქმიანი კავშირები Garantex-თან, ესტონეთში დაფუძნებულ ბირჟასთან, რომელიც აშშ-ს ხელისუფლებამ სანქციები დაუწესა გათეთრებულ ფონდებში ტრანზაქციის ხელშეწყობისთვის. პოირაზმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი გაცვლის ოფიციალურად სანქციამდე ერთი თვით ადრე მოხდა. ”არის სხვა ბირჟები, რომლებიც აგრძელებენ მათთან ბიზნესის კეთებას,” დასძინა პოირაზიმ.
პოირაზმა ასევე აღნიშნა, რომ მათ დაკარგეს მომხმარებლების 90% KYC პროცედურების განხორციელების შემდეგ, რამაც გამოიწვია მილიარდების შემოსავალი.
წყარო: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/