სამმა ამერიკელმა სენატორმა იკითხა ბინას აღმასრულებლებმა Changpeng Zhao-მ და Brian Shroder-მა უზრუნველყონ ფინანსური და შესაბამისობის დოკუმენტები, რათა დაიცვან Binance-ის ბიზნეს მოდელისა და პრაქტიკის ლეგიტიმაცია.
სენატორების ელიზაბეტ უორენის, კრის ჰოლენისა და როჯერ მარშალის მიერ დაწერილი წერილი ითხოვს დოკუმენტებს, რომლებიც ეხება Binance-ის კორპორატიულ სტრუქტურას და იცოდე შენი კლიენტის (KYC) პოლიტიკა, ასევე ინფორმაცია ფირმასა და მის შვილობილი კომპანიების ურთიერთობის შესახებ. რაც შეეხება აშშ-ს მომხმარებლებს.
სენატორები მიზნად ისახავს ფინანსური და შესაბამისობის გამჭვირვალობას
სენატორები ამტკიცებენ, რომ Binance-მა თავი აარიდა აშშ-ს მარეგულირებელ ზედამხედველობას აშშ-ს განყოფილების შექმნით შეზღუდული პროდუქტებით, რათა მოემსახურა ამერიკელ მომხმარებლებს.
ისინი ამტკიცებენ, რომ ბიზნეს ერთეულების განცალკევების მიუხედავად, Binance.US-ის მფლობელობაში არსებული სახსრები, გავრცელებული ინფორმაციით, ინახებოდა Binance-ის ჰოლდინგ კომპანიაში კაიმანის კუნძულებზე. შედეგად, კანონმდებლებმა მოითხოვეს ინფორმაცია Binance-სა და მის შვილობილი კომპანიების კავშირებზე და Binance-ის კლიენტების პროცენტულ მაჩვენებელზე აშშ-ში 2017 წლიდან.
გარდა ამისა, სენატორები მოჰყავთ 2021 წლის Reuters-ის ანგარიშს, სადაც აღწერილია 400 მილიონი დოლარის გადაადგილება Silvergate Capital-დან სავაჭრო ფირმის ანგარიშზე, რომელსაც ჟაო მართავდა, როგორც მტკიცებულება ფირმის სუსტი მიდგომის შესახებ აშშ-ს კლიენტების სახსრების მართვის მიმართ.
ასევე სენატორების რადარში იყო Binance-ის სავარაუდო სუსტი შესაბამისობის პროგრამა, რომელიც მათი მტკიცებით ხელს უწყობს სახსრების უკანონო ნაკადს.
სენატორების თქმით, ჟაო, სავარაუდოდ, მხარს უჭერდა შესაბამისობის მინიმალურ ძალისხმევას ახალ დარეგისტრირებაზე და დაიქირავა მენეჯერი 2022 წელს, რამაც გამოიწვია შესაბამისობის პერსონალის მრავალი წევრი დატოვა, რადგან მათ არ შეეძლოთ ფულის გათეთრების საჭირო შემოწმება საკმარისად სწრაფად. სენატორები ამტკიცებენ, რომ ეს პოლიტიკა ფირმას საშუალებას აძლევდა აქტიურად დაეკომპლექტებინა და ხელი შეუწყო ტრანზაქციებს სანქცირებული სუბიექტებისთვის, მათ შორის ირანული კომპანიებისთვის. მათ სთხოვეს ჟაოს და შროდერს, გამჟღავნებულიყვნენ Binance-ის AML პროგრამასთან და ნებისმიერი კომუნიკაციის პოლიტიკის შესახებ, სადაც ჟაომ თანამშრომლებს დაავალა დაეწიათ KYC სტანდარტები.
სენატორებმა ასევე მოითხოვეს, რომ დუეტმა მიაწოდოს ბალანსები Binance-სთვის და ყველა შვილობილი კომპანიისთვის, რომელიც თარიღდება 2017 წლით. მათ ასევე სთხოვენ მიაწოდონ აშშ-ის ერთეულების სია, რომლებიც ურთიერთობდნენ Binance-თან და გაამჟღავნონ საქმიანი ურთიერთობები Binance-ის სხვადასხვა სუბიექტებს შორის.
სენატორები მარშალმა და უორენმა გასულ წელს წარადგინეს ა კანონპროექტი რომელიც გადაახარისხებს გარკვეულ კრიპტო ფირმას, როგორც ფულის გადამცემის ბიზნესს, რათა მათ ქვეშ მოექცეს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონი და აიძულონ ისინი დაიცვან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) წესები.
Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი აცნობს კოდს Battle Relentless FUD-ისთვის
სენატორების წერილი უახლესი საპირისპიროა იმ ახალი ამბების გაცვლისთვის, რომელიც ემუქრება შელახოს მისი საჯარო და აღმასრულებელი დირექტორის იმიჯი.
თუმცა, ტეხასის უნივერსიტეტის ფინანსების პროფესორმა თქვა, რომ სენატორების წერილში რამდენიმე კარგი პუნქტი იყო.
"Მე ვფიქრობ წერილი არის Binance-ის ზოგიერთი საკითხის კარგი შეჯამება. ისინი კრიპტო სივრცისა და მისი ყველა პრობლემის ცენტრში არიან. ის ცდილობს მონეტის ორივე მხარეს ითამაშოს“, - ჯონ გრიფინი განუცხადა ბლუმბერგი.
ჟაო ახლახან უარყო შედარებები დაიშალა ბირჟა FTX Forbes-ის ბოლო სტატიაში, რომელიც აკრიტიკებს Binance-ის აღრიცხვას და მომხმარებლის სახსრების მართვას. მან ასევე ცოტა ხნის წინ უნდა შეახსენა საზოგადოებას, რომ Binance არ გამოსცა BUSD სტაბილური რომ უსკოს ბრალდება is უსაფრთხოების.
მან დღეს ადრე დაადასტურა, რომ ბოლოდროინდელი ცუდი ამბები მის ან Binance-ის გარშემო უნდა იყოს იგნორირებულია როგორც მცდარი, ახლახან შემოღებული რიცხვითი კოდის მეშვეობით, სადაც რიცხვი 4 ნიშნავს შიშის მოშლის უგულებელყოფას, რომელიც კრიპტო ენობრივ ენაზე ცნობილია, როგორც FUD.
ის ასევე დაადასტურა რომ ბოლო ახალი ამბები ჰონგ კონგში, სადაც ნათქვამია, რომ აშშ-ს გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მას ესროლა, გამოიყენა ფოტოშოპიანი სურათი და ყალბი იყო.
დღეს Binance-მა გამოაცხადა ახალი ინიციატივა სამართალდამცავებთან ბრძოლაში პარტნიორობის შესახებ scams.
Be[In]Crypto-ს უახლესი სიახლეებისთვის ვიკიპედია (BTC) ანალიზი, დააკლიკე აქ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/