ფინანსური დანაშაულისა და აღსრულების ქსელმა (FinCEN) გამოავლინა ბინას ხოლო ჰიდრა სამეულში ორი rBitzlato-ს, რუსული P2P ბირჟის, კონტრაგენტების მიღებას, რომლის მფლობელსაც ახლახანს ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრებაში.
FinCEN-ის მიხედვით მოხსენება, Binance, darknet marketplace Hydra და რუსული Ponzi სქემა სახელწოდებით "The Finiko", იყო Bitzlato-ს პირველი სამი მიმღები კონტრაგენტი. Bitzlato-ს პირველი სამი კონტრაგენტი იყო Hydra, ფინური P2P ბირჟა LocalBitcoins და "The Finik". ანგარიშში ნათქვამია, რომ მხარეთა უმრავლესობას „აქვთ აშკარა კავშირები და/ან მნიშვნელოვანი ოპერაციები რუსეთთან“.
Binance-ის კონტრაგენტს ჰქონდა ცუდი AML/KYC
აშშ-ს გენერალური პროკურორის მოადგილის, ლიზა მონაკოს განცხადებით, ბიცლატო ხელი შეუწყო მომხმარებელთა ტრანზაქციებს თავისა და რამდენიმე ბაზრის ბაზრობას შორის, მათ შორის Hydra-ს შორის. მონაკომ 2021 წელს გამოაცხადა კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი, რომელიც ებრძოლა „ვირტუალური ვალუტის გაცვლის, შერევისა და დაშლის სერვისების და ფულის გათეთრების ინფრასტრუქტურის აქტორების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს“.
ბრეონ პისმა, აშშ-ს ადვოკატმა ბრუკლინში, ნიუ-იორკის ოფისში, რომელიც აწარმოებს საქმეს, თქვა, რომ ბიცლატომ, სავარაუდოდ, გაცვლა კრიმინალების თავშესაფრად აქცია KYC სუსტი პოლიტიკის გამო. გავრცელებული ინფორმაციით, მომხმარებელს შეეძლო დარეგისტრირება მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მისამართით და ფოტოსურათის გარეშე.
DoJ ამტკიცებს, რომ Bitzlato-მ ხელი შეუწყო $700 მილიონს ნარკოტიკებთან და არალეგალურ აზარტულ სერვისებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების დასაფარად.
Bloomberg 18 წლის 2022 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიცლატოს აღმასრულებელმა დირექტორმა, ანატოლი ლეგკოდიმოვმა, სავარაუდოდ, შიდა ჩატის დროს აღიარა, რომ ბიცლატოს კლიენტების უმეტესობა კრიმინალი იყო.
უკანონო ფინანსური პოლიტიკა განხილვის ქვეშ
Binance-ის ჩართვა Bizlato-სთან, სავარაუდოდ, რამდენიმე წარბს გამოიწვევს, ბირჟის გათვალისწინებით წინა გაშვებები სამართალდამცავებთან. Bloomberg პირველად იტყობინება, რომ DoJ და შიდა შემოსავლების სამსახურმა მოიძია ძირითადი შესაბამისობის ინფორმაცია Binance-სგან 2021 წელს.
Reuters იტყობინება 2022 წლის სექტემბერში, DoJ-მ მოითხოვა Binance-ის AML/KYC პროცესების საფუძვლიანი ჩანაწერები. მან ასევე სთხოვა ბირჟას გამოეცხადებინა ჟაოს მიმოწერა სხვა უფროს თანამშრომლებთან, Binance-ს უკანონო ტრანზაქციების აღმოჩენის შესაძლებლობის შესახებ. მოთხოვნის შედეგი იმ დროისთვის ვერ დადგინდა.
რამდენიმე ყოფილ უფროს თანამშრომელთან და პარტნიორთან ინტერვიუს და Binance-ის კონფიდენციალური მიმოწერის განხილვის შემდეგ, Reuters იტყობინება 2022 წლის იანვარში, რომელიც იყო Binance გაურკვეველია მისი ფინანსების შესახებ და კორპორატიული მმართველობა მალტაში რეგისტრაციისთვის განაცხადის დროს. გავრცელებული ინფორმაციით, ის ასევე ეწინააღმდეგებოდა საკუთარი შესაბამისობის დეპარტამენტის რეკომენდაციებს, მიუხედავად იმისა, რომ აღმასრულებელი დირექტორი ჩანპენგ ჟაო საჯაროდ ამტკიცებდა რეგულაციას.
სამი თვის შემდეგ, Reuters დამატებული რომ Binance-მა დაამუშავა მილიარდობით დოლარის გადახდა სანქცირებული სუბიექტებისა და კრიმინალებისთვის. მოგვიანებით Binance-მა გააკრიტიკა მოხსენებები, როგორც არაზუსტი და უწოდა Reuters-ის დასკვნების ნაწილებს მოძველებული და არასწორი.
ჩანგპენგ ჟაო დავოსში 2023 წლის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სამიტზე ბოლო ხანს გამართულ ჩატში საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნა, ინდუსტრიის საჭიროება დაიბრუნოს ნდობა და დაიწყოს მუშაობა მარეგულირებლებთან 2022 წელს რამდენიმე კრიპტო აფეთქების შემდეგ. მან ასევე გააკრიტიკა Bitzlato სიახლე, როგორც სუფთა FUD, სხვა კომენტატორების ვარაუდით, რომ სამართალდამცავი ორგანოები იყენებდნენ Bitzlato-ს Binance-ის წინააღმდეგ საქმის დასამყარებლად.
Be[In]Crypto-ს უახლესი სიახლეებისთვის ვიკიპედია (BTC) ანალიზი, დააკლიკე აქ.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/