თითო ა პრესრელიზი ინდოეთის აღსრულების დირექტორატიდან (ED), კრიპტო ბირჟა Binance, სავარაუდოდ, ჩართულია ფულის გათეთრების სქემაში, რომელიც შეიქმნა WazirX-თან. ეს სუბიექტი მოქმედებს როგორც კრიპტოგაცვლის პლატფორმა ამ ქვეყანაში; მისი ერთ-ერთი ოფისი 3 აგვისტოს დაარბიესrd, მიმდინარე გამოძიების შედეგად.
Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng Zhao აქვს უარყოფილი ბრალდებებში ნათქვამია, რომ კომპანიას არ აქვს ფინანსური კავშირები WazirX-თან და რომ ის არც Zanmai Labs-ში ფლობს კაპიტალს. ინდოეთის ხელისუფლების განცხადების თანახმად, ეს უკანასკნელი არის WazirX-ის დედა კომპანია და ფულის გათეთრების სქემის ერთ-ერთი მთავარი სავარაუდო მონაწილე.
რეიდის შედეგად, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაყინა 8 მილიონ დოლარზე მეტი ან 64.67 ინდური კრონი (INR) WazirX-თან დაკავშირებული საბანკო ნაშთებიდან. ED ამტკიცებს, რომ რამდენიმე კომპანია აწარმოებს საკრედიტო ბიზნესს ლიცენზიის გარეშე, კრიპტოვალუტის სახით თანხების გადამისამართებით WazirX-ზე.
ეს თანხები გამოიყენება ფულის სავარაუდო გასათეთრებლად იმ სქემის მიხედვით, რომელიც მოიცავს „უცნობ უცხოურ საფულეებს“ და ფანტომური ფინტექის ფირმებს. გამოშვებაში ნათქვამია:
ED აწარმოებს ფულის გათეთრების გამოძიებას ინდური NBFC (არასაბანკო ფინანსური კომპანიების) და მათი ფინანსური პარტნიორების წინააღმდეგ მტაცებლური სესხების პრაქტიკის გამო, რომელიც არღვევს RBI-ის მითითებებს და ტელეზარების გამოყენებით, რომლებიც ბოროტად იყენებენ პერსონალურ მონაცემებს და იყენებენ შეურაცხმყოფელ ენას მაღალი გამოძალვის მიზნით. საპროცენტო განაკვეთები სესხის მიმღებთაგან.
გამოძიებამ აიძულა ხელისუფლებამ დაკითხა ნიშალ შეტი, Zanmain Labs-ის მმართველი დირექტორი, კომპანია, რომელიც სავარაუდოდ აკონტროლებს WazirX-ს. აღმასრულებელი ამტკიცებს, რომ Binance ახორციელებს WazirX-ის ტრანზაქციების უმრავლესობას.
ხელისუფლება თვლის, რომ ეჭვმიტანილები აძლევდნენ „ურთიერთსაწინააღმდეგო და ორაზროვან პასუხებს“ გამოძიების დაბინდვის მიზნით. გარდა ამისა, ED თვლის, რომ კრიპტოგაცვლის პლატფორმამ ვერ განახორციელა ძლიერი იცოდე შენი კლიენტი (KYC) და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) პოლიტიკა.
იყო თუ არა Binance ჩართული ამ სავარაუდო ფულის გათეთრების სქემაში?
უფრო მეტიც, ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მხარეები ყველანაირად ცდილობდნენ ტრანზაქციების დამალვას. ED-მა ასევე დაკითხა Sameer Mhatre, WazirX-ის დირექტორი, მაგრამ ვერ შეძლო მეტი ინფორმაციის შეგროვება ბირჟის პლატფორმებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების შესახებ. გამოცემაში დამატებულია:
სუსტი KYC ნორმები, თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი WazirX-სა და Binance-ს შორის ტრანზაქციებზე, ბლოკჩეინებზე ტრანზაქციების არ ჩაწერამ ხარჯების დაზოგვის მიზნით და საპირისპირო საფულეების KYC-ის არ ჩაწერამ უზრუნველყო, რომ WazirX-ს არ შეეძლო რაიმე ანგარიშის გაცემა დაკარგულისთვის. კრიპტო აქტივები. (…) გაურკვევლობის წახალისებითა და AML-ის მოკრძალებული ნორმებით, ის აქტიურად დაეხმარა ფინტექს 16-მდე ბრალდებულ კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრებაში.
Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა განმარტა, რომ ბირჟამ გამოაცხადა გარიგება WazirX-ის შეძენის შესახებ, მაგრამ რომ ტრანზაქცია "არასდროს დასრულებულა". აღმასრულებელმა თქვა, რომ მათი პლატფორმა "მხოლოდ საფულის მომსახურებას უზრუნველყოფს" და აღნიშნა, რომ პლატფორმის გაშვების ყველა პასუხისმგებლობა მხოლოდ WazirX-ზეა.
ჟაომ აღიარა, რომ ბრალდებები WazirX-ის წინააღმდეგ არის „შემაშფოთებელი“ და ამტკიცებს, რომ ისინი მუდმივად თანამშრომლობენ „აღსრულების სააგენტოებთან მთელ მსოფლიოში“ და შესთავაზეს დახმარება ED-სა და ინდოეთის ხელისუფლებას.
ამ უკანასკნელმა თქვა, რომ ისინი ცდილობდნენ Binance-თან დაკავშირებას მათი მეშვეობით [ელ.ფოსტით დაცულია] დაუკავშირდით, მაგრამ კომპანია "იშვიათად პასუხობს შეკითხვებს".
წერის მომენტში, BNB-ის ფასი 313 დოლარად არის ვაჭრობა, მცირე მოგებით 4-საათიან დიაგრამაზე.
წყარო: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/