WSJ-მ კვირას იტყობინება, რომ Binance-მა შეიმუშავა გეგმები, რათა თავიდან აიცილოს შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან დევნის საფრთხე, როდესაც მან შექმნა თავისი ამერიკული ერთეული, Binance.US, 2019 წელს.
The Wall Street Journal კვირას იტყობინება, რომ Binance-მა, მსოფლიოში ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კრიპტო ბირჟამ, შეიმუშავა გეგმა, რათა თავიდან აიცილოს აშშ-ს ხელისუფლების მხრიდან დევნის საფრთხე, როდესაც 2019 წელს დააარსა თავისი ამერიკული კომპანია Binance.US. ReutersWSJ-მა მოჰყვა Binance-ის აღმასრულებელის გაფრთხილება კოლეგებისთვის 2019 წლის პირად ჩატში, რომ აშშ-ს მარეგულირებლების მიერ წამოყენებული ნებისმიერი სამართლებრივი ქმედება დაემსგავსება Binance-ის ბიზნესს და მის ოფიცრებს „ბირთვულ დაცემას“.
WSJ ანგარიში ეფუძნება Binance-ის აღმასრულებელთა ტექსტებსა და დოკუმენტებს 2018 წლიდან 2020 წლამდე, რომლებიც განიხილეს WSJ-ის მიერ და ინტერვიუები Binance-ის რამდენიმე ყოფილ თანამშრომელთან.
Binance და Binance.აშშ უფრო გადახლართული, ვიდრე ადრე გამჟღავნებული
Reuters ადრე იტყობინება რომ Binance-მა შექმნა Binance.US, როგორც „დე ფაქტო შვილობილი კომპანია“ 2019 წელს, რათა ჩაეშალა აშშ-ს მარეგულირებლების კონტროლი Binance.com-ისგან. WSJ-ის მოხსენებამ ახლა გამოავლინა, რომ Binance და Binance.US უფრო მეტად არიან გადაჯაჭვული, ვიდრე ადრე იყო ცნობილი. გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანიებმა აურიეს პერსონალი და ფინანსები და გაიზიარეს შვილობილი ერთეული, რომელიც ყიდულობდა და ყიდდა კრიპტოვალუტებს.
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Binance.com ძირითადად ფუნქციონირებდა იაპონიასა და ჩინეთში ჰაბებიდან, მაგრამ მისი მომხმარებლების მეხუთედი დაფუძნებული იყო აშშ-ში. ანგარიში დამატებით ცხადყოფს, რომ Binance დეველოპერებმა ჩინეთში შეინარჩუნეს პროგრამული კოდი, რომელიც მხარს უჭერდა Binance.US მომხმარებლის საფულეებს, რომლებსაც პოტენციურად აქვთ. Binance წვდომა აშშ-ს მომხმარებელთა მონაცემებზე.
Binance და Binance.აშშ შემოწმების ქვეშ შესაბამისობაზე
იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) და ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) 2020 წლიდან იკვლევენ ურთიერთობას Binance-სა და მის აშშ-ს ერთეულს შორის. WSJ იტყობინება, რომ თუ მარეგულირებლები დაამტკიცებენ, რომ Binance-ს აქვს კონტროლი Binance.US-ზე, მათ შეუძლიათ დაამტკიცონ ძალაუფლება. გააკონტროლოს Binance-ის მთელი ოპერაცია.
Binance-ის სპიკერმა განაცხადა განცხადებაში Reuters:
ჩვენ უკვე ვაღიარეთ, რომ ჩვენ არ გვქონდა ადექვატური შესაბამისობა და კონტროლი იმ ადრეულ წლებში... ჩვენ დღეს ძალიან განსხვავებული კომპანია ვართ, როცა საქმე შესაბამისობას ეხება.
გარდა იმისა, რომ 2020 წლიდან მოყოლებული მარეგულირებელი ორგანოების ყურადღების ცენტრშია, გასულ კვირას სამი ამერიკელი სენატორი სთხოვა Binance-ს და Binance.US-ს დამატებითი ინფორმაციისთვის მათ მარეგულირებელ შესაბამისობასა და ფინანსებთან დაკავშირებით. სენატორებმა ელიზაბეტ უორენმა, კრის ვან ჰოლენმა და როჯერ მარშალმა გაუგზავნეს წერილი ორ კომპანიას და მოუწოდეს მათ „გამჭვირვალედ უზრუნველყონ პოტენციურად უკანონო ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ“. წერილში დასძინა, რომ Binance-მა და მისმა აშშ-ს ფილიალმა „მიზანმიმართულად აარიდეს თავი მარეგულირებლებს, გადასცეს აქტივები კრიმინალებსა და სანქციების აცილებულებს და დამალეს ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია მისი მომხმარებლებისა და საზოგადოებისგან“.
Forbes-მა ამტკიცებს, რომ Binance-მა 1.8 მილიარდი დოლარის უზრუნველყოფა გადაიტანა ჰეჯ-ფონდებში
Binance-ი გასულ კვირას კიდევ უფრო კრიტიკის ქვეშ მოექცა, როდესაც Forbes-ის საკამათო მოხსენება ირწმუნებოდა Binance-მა შემოიტანა დაახლოებით 1.8 მილიარდი დოლარის გირაო გულისხმობდა კლიენტების აქტივების მხარდაჭერას სხვადასხვა ჰეჯ-ფონდებში. Forbes-ის მოხსენებამ Binance-ს დაადანაშაულა ისეთი ქმედებების ჩადენაში, რამაც დაანგრია სამარცხვინო FTX ბირჟა. Binance, რა თქმა უნდა, უარყო მსგავსი პრეტენზია. Forbes ამტკიცებს თავის პრეტენზიებს Binance-ის ჯაჭვური საქმიანობის შესწავლის შემდეგ, რომელმაც გამოავლინა $1.78 მილიარდი დოლარის გირაოს გადაცემა სხვადასხვა ჰეჯ-ფონდებისთვის.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny