ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა სამმა ოჯახმა სარჩელი შეიტანა Binance-ის, მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის Changpeng Zhao-ს, ირანისა და სირიის წინააღმდეგ, ტერორიზმის მხარდაჭერის ბრალდებით. სარჩელში ნათქვამია, რომ ამ მხარეებმა მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიეს ჰამასს, რაც ხაზს უსვამს კრიპტოვალუტის რეგულირების გამოწვევებს ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
7 ოქტომბერს ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაზარალებულმა სამმა ოჯახმა მიიღო სამართლებრივი ზომები ირანისა და სირიის მთავრობების, მსოფლიოს წამყვანი კრიპტოვალუტის ბირჟის Binance-ისა და მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის ჩანგპენგ ჟაოს წინააღმდეგ. სარჩელი, რომელიც შეტანილია ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, ამტკიცებს, რომ ამ ბრალდებულებმა „არსებითი დახმარება“ გაუწიეს ჰამასის ტერორისტულ საქმიანობას, რითაც მათ ჩართეს მსხვერპლთა და მათ ოჯახებზე მიყენებულ განადგურებაში.
ეს სამართლებრივი ქმედება წარმოადგენს მნიშვნელოვან მომენტს ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში, განსაკუთრებით ციფრული ეპოქის კონტექსტში, სადაც Binance-ის მსგავსი კრიპტოვალუტის პლატფორმების მანიპულირება შესაძლებელია უკანონო ფინანსური ტრანზაქციებისთვის. სარჩელი დეტალურად აღწერს იმას, თუ როგორ უჭერდა მხარს Binance-ს ჰამასის ფინანსური აქტივობები, მათ შორის ტრანზაქციების დამუშავება, რომლებიც უშუალოდ უჭერდა მხარს მათ ტერორისტულ ოპერაციებს 2017 წლიდან 2023 წლის შუა პერიოდში. ეს ქმედება ბადებს კრიტიკულ კითხვებს არსებული რეგულაციების ადეკვატურობისა და ციფრული ფინანსური პლატფორმების პასუხისმგებლობის შესახებ ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით მათი სერვისების ბოროტად გამოყენების პრევენციისა და მონიტორინგის საქმეში.
საქმე განსაკუთრებით აღსანიშნავია ირანისა და სირიის როლის ხაზგასმით, რომლებიც აშშ-ს მიერ არის დასახელებული ტერორიზმის სპონსორებად, ჰამასის ოპერაციების მხარდაჭერაში. მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ ამ მთავრობების მატერიალური მხარდაჭერა იყო კრიტიკული 7 ოქტომბრის თავდასხმის გასააქტიურებლად, რაც კიდევ უფრო ართულებდა გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს ტერორიზმის დაფინანსების ირგვლივ და ერ-სახელმწიფოების პასუხისმგებლობას ამგვარი ქმედებების შეკავებაში.
Binance-ის ბოლო შეთანხმება შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტთან, რომელიც მოიცავდა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას (AML) დარღვევები და სოლიდური 4.3 მილიარდი დოლარის ჯარიმა, ხაზს უსვამს სარჩელის ბრალდებებს. ეს შეთანხმება, რომელიც მოვიდა მას შემდეგ, რაც Binance დაადანაშაულეს უკანონო აქტორებს, მათ შორის ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორიცაა ჰამასი, აშშ-ს რეგულაციების გვერდის ავლით, ემსახურება მიმდინარე სამართლებრივი გამოწვევის ფონს.
სარჩელი, გარდა კომპენსაციისა და სადამსჯელო ზარალის მოთხოვნისა, ამახვილებს ყურადღების ცენტრში მტკიცე მარეგულირებელი ჩარჩოების გადაუდებელ აუცილებლობაზე, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად გადაჭრას ტერორიზმის დაფინანსებაში ციფრული ვალუტების გამოყენების გამოწვევები. იგი ასევე ხაზს უსვამს ფინანსური პლატფორმების კრიტიკულ პასუხისმგებლობას მკაცრი მონიტორინგის მექანიზმების დანერგვისას ტერორისტული სუბიექტების მიერ მათი ექსპლუატაციის თავიდან ასაცილებლად.
ამ შემთხვევამ შესაძლოა შექმნას პრეცედენტი იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილება მსგავსი საქმეები მომავალში, განსაკუთრებით ციფრული ფინანსური პლატფორმების ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით და ეროვნული სახელმწიფოების როლს ტერორიზმის დაფინანსების ხელშეწყობაში ან მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში. სასამართლო პროცესების განვითარებასთან ერთად, ისინი უდავოდ მიიპყრობენ გლობალურ ყურადღებას, რაც ხაზს უსვამს ტექნოლოგიების, ფინანსებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების კომპლექსურ ურთიერთკავშირს ტერორიზმთან ბრძოლაში.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/binance-faces-lawsuit-over-alleged-support-for-hamas-in-israel-attack