Binance-მა დააჯარიმა 3 მილიონი დოლარი ნიდერლანდებში უკანონო ოპერაციების გამო

ძირითადი გლობალური კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-ს ნიდერლანდებში ჯარიმა ემუქრება მას შემდეგ, რაც მან ვერ მიიღო მარეგულირებელი ნებართვა ქვეყანაში ოპერირების შესახებ.

ნიდერლანდების ცენტრალურმა ბანკმა (DNB) დააჯარიმა Binance Holdings 3.3 მილიონი ევროთ (3.3 მილიონი აშშ დოლარი) ადგილობრივი კრიპტო სერვისების შეთავაზებისთვის ავტორიტეტთან რეგისტრაციის გარეშე. ჰოლანდიის ცენტრალური ბანკი ოფიციალურად გამოაცხადა ორშაბათს, რომ მარეგულირებელმა ადმინისტრაციული ჯარიმა 2022 წლის აპრილში დააკისრა.

DNB-მ აღნიშნა, რომ ნებისმიერი კომპანია, რომელიც სთავაზობს კრიპტო სერვისებს ნიდერლანდებში, ვალდებულია დარეგისტრირდეს ცენტრალურ ბანკში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის კანონის შესაბამისად. მარეგულირებელმა ასევე აღნიშნა, რომ DNB-მ ადრე გასცა ა საჯარო გაფრთხილება Binance-ს 18 წლის 2021 აგვისტოს.

განცხადების თანახმად, DNB-მ უფრო დიდი ჯარიმა დააკისრა Binance-ს პლატფორმის დიდი ვაჭრობის მოცულობის გამო. მარეგულირებლის თანახმად, Binance-ს ჰყავდა „მომხმარებელთა ძალიან დიდი რაოდენობა ნიდერლანდებში“, ხოლო მისი ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობა შეადგენდა „13.7 მილიარდ დოლარს“.

გაზრდილი ჯარიმა ასევე გამოწვეული იყო Binance-ის ხანგრძლივი დარღვევებით, განაცხადა DNB-მ. ბანკის ცნობით, დარღვევები დაფიქსირდა 2020 წლის მაისიდან, როდესაც ქ DNB-მ შემოიღო რეგისტრაციის ვალდებულება - სანამ ბანკმა გამოძიება არ დახურა 2021 წლის დეკემბერში. „აქედან გამომდინარე, DNB ამ დარღვევებს ძალიან სერიოზულად მიიჩნევს“, - აღნიშნა მარეგულირებელმა.

ცენტრალურმა ბანკმა ასევე აღნიშნა, რომ Binance-მა რეგისტრაციისთვის განაცხადი წარადგინა და ახლა რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ ბირჟამ გადაინაცვლა კანონის დაცვით და გამჭვირვალე იყო თავისი ბიზნეს ოპერაციების მიმართ, DNB-მ ჯარიმის მთლიანი თანხა 5%-ით შეამცირა, ნათქვამია განცხადებაში.

ამავე თემაზე: Binance იღებს VASP რეგისტრაციას ესპანეთის შვილობილი კომპანიისთვის ესპანეთის ბანკიდან

Binance-ის სპიკერმა განუცხადა Cointelegraph-ს, რომ კომპანიამ მიაღწია კრიტიკულ ეტაპს ჰოლანდიის მარეგულირებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში ადგილობრივად შექმნილი ერთეულის, Binance Nederland BV-ის მეშვეობით. ღონისძიება აღნიშნავს დიდი ხნის ნანატრი პუნქტს ჰოლანდიის ცენტრალურ ბანკთან ჩვენს მიმდინარე თანამშრომლობაში და ასევე ფირმის მზარდ ჩართულობას გლობალურ მარეგულირებელებთან, თქვა წარმომადგენელმა და დასძინა:

„მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვიზიარებთ ერთსა და იმავე შეხედულებას გადაწყვეტილების ყველა ასპექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ღრმად პატივს ვცემთ ჰოლანდიელი მარეგულირებლების უფლებამოსილებასა და პროფესიონალიზმს, რათა აღასრულონ რეგულაციები, როგორც მათ მიზანშეწონილად მიაჩნიათ. ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ უფრო ტრადიციული ოპერაციული მოდელის გატარება ნიდერლანდებში. ”

Binance-მა პირდაპირ არ დაადასტურა ან უარყო Cointelegraph-ისთვის გადაიხადა თუ არა ფირმა ჯარიმა აქამდე. განცხადების თანახმად, Binance-მა ჯარიმა 2 წლის 2022 ივნისს გააპროტესტა.