ოთხშაბათს, აშშ-ს ხელისუფლებამ დაადანაშაულა ნაკლებად ცნობილი კრიპტოვალუტის ბირჟა, Bitzlato, 700 მილიონი დოლარის გათეთრებაში და დაასახელა Binance, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა, როგორც კონტრაგენტი შეკვეთაში.
Binance ჩართული
ბრძანებაში, რომელიც მოვიდა სახაზინო ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელიდან (FinCEN), ნათქვამია, რომ Binance იყო ერთ-ერთი პირველი სამი კონტრაგენტის მიმღები და გაგზავნილი Bitzlato-სთან ასოცირებული.
Binance-თან ერთად იყო რუსეთთან დაკავშირებული darknet market Hydra და რუსეთში დაფუძნებული TheFiniko.
მიხედვით CoinDesk-ს, იმავე პერიოდში, პირველი სამი კონტრარგუმენტი იყო Hydra, Local Bitcoins და TheFiniko.
Binance-მა გამოაქვეყნა განცხადება სიტუაციის შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ ეს იყო:
„მოხარული ვარ, რომ არსებითი დახმარება გავუწიე საერთაშორისო სამართალდამცავ პარტნიორებს ამ გამოძიების მხარდასაჭერად. ეს განცხადება ასახავს Binance-ის ვალდებულებას, ითანამშრომლოს სამართალდამცავ პარტნიორებთან მთელ მსოფლიოში.”
Bitzlato-ს დამფუძნებელი დააკავეს
ანატოლი ლეგკოდიმოვი, ბიცლატოს დამფუძნებელი იყო დაკავებული სამშაბათს ღამით მაიამიში და Financial Times ციტირებული ლიზა მონაკო, აშშ-ს გენერალური პროკურორის მოადგილე, ამბობს:
„დღევანდელი სამართალდამცავი ქმედებები ყველა მათგანს, ვინც ცდილობს კრიპტოვალუტის ეკოსისტემის ექსპლუატაციას, გააფრთხილოს, რომ იუსტიციის დეპარტამენტი გამოიყენებს ყველა ინსტრუმენტს. . . რომ ჩვენ უნდა შევებრძოლოთ ბნელი ქსელის და კრიპტოვალუტის დანაშაულებრივ გამოყენებას და ვიღებთ ზომებს კრიპტოვალუტის ბაზრებზე ნდობის კრიზისის მოსაგვარებლად, სადაც კრიმინალები და თაღლითები ცდილობენ მოქმედებენ სამართალდამცავი ორგანოების ხელმისაწვდომობის მიღმა.
ჰიდრას მთავარი დამნაშავე
ცხადია, Binance-ის გავლენამ სამართალდამცავ ორგანოებში უზარმაზარი ტალღები გამოიწვია კრიპტო სექტორში, განსაკუთრებით FUD-ის შემდეგ, რომელიც ბირჟამ გაუძლო ბოლო კვირების განმავლობაში.
თუმცა, როგორც ჩანს, ამ საქმეში მთავარი დამნაშავე ჰიდრაა. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ Hydra-ს შეადგენდა 80 წელს ბნელი ვებ-კრიპტო-თან დაკავშირებული ყველა ტრანზაქციის მინიმუმ 2021% და რომ მან მიიღო $5 მილიარდზე მეტი 2015 წლიდან მოყოლებული.
ამბობდნენ, რომ Hydra-ს მომხმარებლებმა 700 მილიონ დოლარზე მეტი ტრანზაქცია მოახდინეს კრიპტოვალუტაში, სანამ ბნელი ბაზარი გასული წლის აპრილში დახურეს გერმანიის ხელისუფლებამ.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-imlicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution