შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელი (FinCEN), რომელიც არის სახაზინო დეპარტამენტის განყოფილება, ამტკიცებს, რომ არსებობს კავშირი ბინას და უკანონო კრიპტოვალუტის საიტი Bitzlato.
ბრძანებაში, რომელიც გამოქვეყნდა 18 იანვარს, FinCEN-მა აღნიშნა, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც ცნობილია როგორც Binance, იყო Bitzlato-ს „ტოპ სამი მიმღები კონტრაგენტების“ შორის, როდესაც საქმე ეხებოდა ბიტკოინის (BTC) ტრანზაქციებს.
როგორც მარეგულირებელი აცხადებს, Binance იყო ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრაგენტი, რომელმაც მიიღო ბიტკოინი Bitzlato-სგან 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე.
FinCEN-მა დააფიქსირა, რომ სხვა კონტრაგენტებს შორის იყო ბაზრის ბაზრობა Hydra, რომელსაც ჰქონდა კავშირები რუსეთთან, და ეჭვმიტანილი Ponzi თაღლითობა, რომელიც მოქმედებს რუსეთში სახელწოდებით "Finiko".
თუმცა, FinCEN-მა არ შეიყვანა Binance შეკვეთის პირველი სამი გამგზავნი კონტრაგენტის სიაში.
ქაღალდის თანახმად, სამი კომპანია Hydra, ფინეთში დაფუძნებული ბირჟა LocalBitcoins და Finiko ბიტცლატოში ბიტკოინის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი იყვნენ 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე. FinCEN-ის ბრძანების მიხედვით, Bitzlato-ს ტოპ-ის დაახლოებით ორი მესამედი. კონტრაგენტების მიღება და გაგზავნა დაკავშირებულია ბაზრის ბაზრებთან ან თაღლითობებთან.
სააგენტოს თქმით, 2019-დან 2021 წლამდე Bitzlato-მ შეაგროვა 406 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა თაღლითობის გზით, 224 მილიონი აშშ დოლარი ბაზრის ბაზრებიდან და 9 მილიონი დოლარი გამოსასყიდის შემსრულებლებისგან.
გამჟღავნება ხდება იმ დროს, როდესაც შეერთებულ შტატებში ბევრმა სააგენტომ დაიწყო სერიოზული სააღსრულებო მოქმედება ბიცლატოს წინააღმდეგ. ეს ხელისუფლება კომპანიას ადანაშაულებს ფულის გათეთრებაში და, სავარაუდოდ, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გვერდის ავლაში.
ბიცლატოს შემქმნელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ 17 იანვარს მაიამიში დააკავა, კომპანიის მიმართ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში.
Bitzlato იყო კრიპტოვალუტის სერვისი, რომელიც არც თუ ისე კარგად იყო აღიარებული, განსხვავებით ცნობილი კრიპტოვალუტის ბირჟებისგან, როგორიცაა Binance და Coinbase.
ამბობენ, რომ პლატფორმა 2016 წელს შეიქმნა და მას ჰქონდა ოფისი ფედერაციის თაუერის ცათამბჯენში მოსკოვში, სადაც ამუშავებდა მინიმუმ ასი ათასი დოლარის ტრანზაქციას.
ის ფაქტი, რომ Binance, სავარაუდოდ, ჩართული იყო ბიცლატოს საქმეში, გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ბირჟის აქტივობებთან და რუსეთთან შესაძლო ურთიერთობებთან დაკავშირებით.
როგორც ადრე იტყობინება, Binance იყო ერთ-ერთი ბირჟა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, გაეგრძელებინა არასანქცირებული რუსების მომსახურება მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა მიიღო მერვე სანქციების პაკეტი ერის წინააღმდეგ.
წყარო: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc