რამდენადაც Binance-SEC სარჩელი სულ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს, უფრო მეტი დეტალი გამოჩნდა ზედაპირზე. Bloomberg-ის უახლესი ანგარიშის თანახმად, კრიპტო ბირჟამ Binance-მა და მისმა შვილობილი ფირმებმა 70 მილიარდი დოლარი გადაიტანეს ახლა უკვე გაკოტრებულ Silvergate Bank-სა და Signature Bank-ში მისი ანგარიშების მეშვეობით.
ორივე ბანკმა გაკოტრების შესახებ განცხადება გააკეთა ამ წლის დასაწყისში საბანკო კრიზისის ფონზე, რომელმაც შეძრა უოლ სტრიტი. ოთხშაბათს, 7 ივნისს, ახალი შეტანის თანახმად, რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ ბანკებში Binance-ის ანგარიშზე შემოდიოდა და გამოდიოდა „დიდი თანხები“.
Silvergate Bank-მა ხელი შეუწყო ჯამში $50 მილიარდს Binance-თან დაკავშირებულ მხარეებში. მეორეს მხრივ, Signature Bank-მა ოთხშაბათის შეტანის მიხედვით 19 მილიარდ დოლარზე მეტი მოახდინა. წარდგენაში ასევე ნათქვამია, რომ ზოგიერთი თანხები გადავიდა უცხოურ სუბიექტებზე ფინანსური ჩანაწერების განხილვის მოტივით, როგორიცაა საბანკო ანგარიშები, გაუქმებული ჩეკები, დეპოზიტები და სხვა საბანკო გადარიცხვები. გაითვალისწინეთ, რომ მთლიანი 70 მილიარდი დოლარის შემოდინება მოხდა 2019 წლიდან, გაკოტრებამდე ამ წლამდე.
SEC-ის საქმე Binance-ის წინააღმდეგ ირწმუნება, რომ ის არასწორად იყენებდა კლიენტის სახსრებს, მაგრამ არ გაამჟღავნა საიდან მოვიდა ფული და როგორ გამოიყენებოდა იგი. ოთხშაბათის წარდგენა გაკეთდა Binance.US-ის აქტივების გაყინვის შუამდგომლობის მხარდასაჭერად, მაგრამ მას ახალი ბრალდებები არ მოუტანია.
Binance-ის სპიკერმა თქვა, რომ დოკუმენტში აღნიშნული გადარიცხვები არ იყო დაკავშირებული კლიენტის სახსრებთან და იყო რეგულარული ბიზნეს ოპერაციების ნაწილი.
Binance-ის პარტნიორობა Silvergate Bank-თან
მოხსენების თანახმად, Binance.US და მისი შვილობილი კომპანიები მონაწილეობდნენ Silvergate-ის SEN ქსელში და Signature's Signet პლატფორმაში. ამან საშუალება მისცა ბირჟას გადაეტანა თანხები შეუფერხებლად და მყისიერად 24×7. საბუთში აღნიშნული იყო:
„ზოგჯერ ერთი თვის განმავლობაში ჩარიცხული და დებეტირებადი თანხები მილიარდ დოლარზე მეტ მოძრაობას შეადგენს. მაგალითად, 2021 წლის ივლისში, Signature Bank Binance Holdings-ის ერთ ანგარიშზე ნაჩვენებია საწყისი ბალანსი 468 მილიონი აშშ დოლარი, დეპოზიტები 1 მილიარდი აშშ დოლარი, გატანა 1.3 მილიარდი დოლარი და საბოლოო ბალანსი 179 მილიონი აშშ დოლარი.
წარდგენაში ასევე ხაზგასმულია, რომ Binance-ის ხელმძღვანელი ჩანგპენგ ჟაო იყო რამდენიმე უცხოური კომპანიის ერთადერთი ბენეფიციარი, რომლებსაც აქვთ ანგარიშები Signature Bank-ში. ეს მოიცავს კომპანიებს, რომლებიც ცხოვრობენ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, კანადაში, სეიშელის კუნძულებზე, ლიტვაში, სინგაპურსა და ყაზახეთში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფულის ნაწილი საბოლოოდ ჟაოს პირად ანგარიშზე აღმოჩნდა.
AD
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/money-trail-of-binance-shows-70-billion-moved-through-signature-and-silvergate-banks/