Binance-მა 400 მილიონი დოლარი გადაიტანა CZ-ის მფლობელობაში არსებულ სავაჭრო ფირმაში

კიდევ ერთი დღე, კიდევ ერთი FUD. ამჯერად სხვანაირია სამწუხაროდ.

გლობალური წამყვანი კრიპტო ბირჟა Binance სავარაუდოდ გადაიტანა $400 მილიონი კერძო კომპანიას, რომელიც დაკავშირებულია Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორთან Changpeng Zhao-სთან. შოკისმომგვრელი ამბავი ცნობილმა გამოცემა Reuters-მა გაავრცელა.

თამაში სწრაფად და თავისუფლად

Reuters-ის ცნობით, ფონდის გადარიცხვა გასაიდუმლოებულია და Binance-ის ხელმძღვანელ საბჭოს მიეცა წვდომა Binance.US-ის საბანკო ანგარიშზე Silvergate-ში, მიუხედავად წინა განცხადებებისა, რომლებიც ამტკიცებდნენ ორი სუბიექტის ცალკეულ ოპერაციებს.

საქმე 2021 წლის დასაწყისამდე დაიწყო. Reuters-მა თქვა, რომ Binance-მა შეაღწია BAM Trading-ის საბანკო ანგარიშზე Silvergate-ში და გადაიტანა სახსრები Merit Peak-ში.

BAM Trading არის ერთეული, რომელიც არეგულირებს Binance.US და Merit Peak არის სავაჭრო ფირმა, რომელიც ამჟამად SEC-ის რადარის ქვეშ იმყოფება.

SEC ეძებს კავშირს Binance-სა და Merit Peak-ს შორის და უკანონო ქმედებების შესაძლებლობებს. ფულადი გზავნილები, სავარაუდოდ, მიმდინარეობდა 2020 წლის ბოლომდე.

დაახლოებით ამავე დროს, Binance.US-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კეტრინ კოლიმ ცალკე განცხადებებში განაცხადა, რომელიც შეშფოთებას გამოთქვამს ფულის გადარიცხვებთან დაკავშირებით, ხაზგასმულია Reuters. კოლიმ დატოვა Binance.US აპრილის შუა რიცხვებში ცნობისმოყვარე გარემოებებში.

სიახლე მოვიდა, როგორც ყველაზე დიდი დარტყმა Binance-ის წინააღმდეგ. თუმცა, არ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულება იმისა, ეკუთვნის თუ არა ფული კრიპტო გიგანტს თუ აშშ-ს მომხმარებლებს.

უკანა კარი აშშ-ს ბაზრებზე?

მეორეს მხრივ, ის აჩვენებს ფინანსურ კავშირს Binance-სა და Binance-ს შორის.US უფრო მჭიდროა, ვიდრე CZ-მ არაერთხელ განაცხადა წარსულ ინტერვიუებში.

Reuters-მა ასევე დაამატა, რომ აშშ-ს შვილობილი კომპანიის თანამშრომლებმა გამოავლინეს, რომ Binance-მა გაუგზავნა კრიპტოვალუტა Binance.US-ს, ახორციელებდა გაყიდვებს და გადარიცხავდა მოგებას მის საბანკო ანგარიშზე.

სტატიაში დაისვა საკითხი გამჭვირვალობის შესახებ, რომლის დამტკიცებას CZ ცდილობდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. კიდევ უფრო უარესი, ბევრი შეშფოთებულია, რომ Binance.US ახლოს არის გამოძიებასთან.

ზოგიერთმა მედიამ მსგავსება სწრაფად დაუკავშირა FTX-ის დაღუპვას, რამაც გამოავლინა სემ ბანკმენ-ფრიდის საიდუმლო უკანა კარი გაცვლითი სახსრების გადასატანად.

Binance-მა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მისი ბალანსის სრული აუდიტი გადაიდო, ხოლო მისმა ყოფილმა ფინანსურმა ფინანსურმა ფინანსურმა დირექტორმა თქვა, რომ მას არ ჰქონდა წვდომა კომპანიის სრულ ანგარიშებზე 3 წლის განმავლობაში.

უამრავ უარყოფას

Reuters-ის ბრალდებების საპასუხოდ, Binance.US-მა განაცხადა, რომ ფულის გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია მცდარი ინფორმაცია იყო და ამტკიცებდა, რომ Meri Peak-ს არ შესთავაზა რაიმე სერვისი Binance.US-ზე. CZ-ს ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებია.

განხილვის თემაა ასევე Binance-ის ბიზნესებს შორის გაურკვეველი კავშირი. Binance.US-მა 17 თებერვალს გამოქვეყნებულ ტვიტში დაადასტურა, რომ მხოლოდ Binance.US მუშაკებს აქვთ უფლება შევიდნენ თავიანთ საბანკო ანგარიშებზე.

ბირჟამ განაცხადა, რომ წარსულში მუშაობდა Merit Peak-თან, როგორც ბაზრის შემქმნელი პარტნიორი, მაგრამ პარტნიორობა შეწყდა 2021 წელს. ფირმამ ასევე განაცხადა, რომ ის არასოდეს გამოიყენებდა კლიენტების სახსრებს სავაჭრო მიზნებისთვის.

ბოლო კვირების განმავლობაში აშშ-ს მარეგულირებლების მიერ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) ხელმძღვანელობით, აღსრულების მთელი რიგი დაიწყო კრიპტო და სიმბოლური კომპანიების წინააღმდეგ.

ბანკები, რომლებიც სთავაზობენ გადახდებსა და მეურვეობის მომსახურებას ამ ბიზნესებისთვის, ასევე შემოწმების ქვეშ არიან. SEC ეძებს კავშირებს, რომლებიც აკავშირებს Binance.US-ს Sigma Chain AG-თან და Merit Peak-თან.

ამ მიზნით, SEC-ს აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ ეს ბიზნესები შეთქმულებას ახდენენ ფასების მანიპულირებისთვის, არახელსაყრელი ბაზრის პირობების შესაქმნელად და სხვაგვარად საცალო ინვესტორების ექსპლუატაციისთვის.

Binance-მა 16 თებერვალს გამოაცხადა, რომ მზად იყო მოაგვაროს აშშ-ს სამთავრობო უწყებებთან მიმდინარე გამოძიებებთან დაკავშირებული ჯარიმების გადახდის გზით.

2022 წლის დასაწყისიდან Reuters-მა გამოაქვეყნა რამდენიმე სტატია, სადაც ისინი ატარებენ ინტერვიუებს Binance-ის ყოფილ თანამშრომლებთან.

ამ ინტერვიუების მიზანია თვალყური ადევნოს დაუცველობას პირადობის დადასტურების (KYC) პროცედურაში და გამოიკვლიოს არის თუ არა კავშირი ბირჟასა და რუსეთს შორის უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის შემდეგ.