საგამოძიებო ანგარიშში ვარაუდობენ, რომ კრიპტოვალუტის ძირითადი ბირჟა Binance-ს უკან დგას Binance.US-ის ანგარიშიდან დაახლოებით 400 მილიონი დოლარის თანხების გადარიცხვა სავაჭრო ფირმაზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო.
Reuters-ის 16 თებერვლის ანგარიშის მიხედვით, Binance-ის საბანკო ჩანაწერებისა და კომპანიის შეტყობინებების გამოძიება აჩვენა რომ 400 წელს 2021 მილიონ დოლარზე მეტი გაიგზავნა ოპერაციების სერიაში Binance.US-ის მიერ კონტროლირებადი ანგარიშიდან სავაჭრო ფირმა Merit Peak-ზე. შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია გავრცელებული ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო პოტენციურ კავშირებს Binance.US-სა და იმავე სავაჭრო ფირმას შორის 2022 წლის თებერვალში.
Reuters იტყობინება, რომ Binance.US-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ Merit Peak „არც ვაჭრობდა და არც რაიმე სახის მომსახურებას აწვდიდა Binance.US პლატფორმაზე“ და რომ მხოლოდ ბირჟის თანამშრომლებს ჰქონდათ წვდომა მის საბანკო ანგარიშებზე. თანხები ინახებოდა Binance.US-ის მიერ, რომელიც აკეთებს ბიზნესს, როგორც BAM Trading Services სილვერგეიტის ბანკში.
ანგარიში დაეცა Binance-ის ფონზე გამომცემლობა ბლოგ-პოსტი სახელწოდებით „კრიპტო ეკოსისტემაში ნდობის აშენება“, რომელშიც ბირჟა ამბობს, რომ მომხმარებელთა აქტივები „მხოლოდ იმ გზებით უნდა იქნას გამოყენებული, რომლებზეც მომხმარებლებმა ცალსახად აქვთ უფლებამოსილი“. Binance უკან დაიხია როიტერის მსგავსი ანგარიში 2022 წლის ივნისიდან იმის მტკიცებით, რომ გაცვლამ ხელი შეუწყო მილიარდობით დოლარის ღირებულების ფულის გათეთრებას, ამტკიცებდა, რომ საინფორმაციო გამოშვება ავრცელებდა დეზინფორმაციას.
არაერთხელ ყოფილა მცდელობა, გაევლო პარალელები https://t.co/AZwoBOgsqS და თაღლითური ბირჟები, რომლებიც გაკოტრდნენ. რეალური ფაქტები თავისთავად საუბრობენ: შედარება არ არსებობს.
ჩვენი ხელმძღვანელობის გუნდი დაკომპლექტებულია DOJ, SEC, FBI და NYFed-ის ყოფილი თანამშრომლებით, რომლებიც… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) თებერვალი 16, 2023
ამავე თემაზე: Binance ამზადებს ჩეკ წიგნს აშშ-ს რეგულატორების პოტენციური ჯარიმებისთვის: ანგარიში
2019 წელს გამოშვებული Binance.US მოქმედებს, როგორც ცალკე სუბიექტი Binance-ისგან, რომელიც ძირითადად მიუწვდომელია შეერთებული შტატების მომხმარებლებისთვის ადგილობრივი რეგულაციების გამო. ასევე ნათქვამია ნიუ-იორკის ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტის ხელისუფლებამ მიზნად ისახავს Binance-ის რეზერვებს, რამაც გამოიწვია მისი BUSD-ის დარბევა (BUSD) სტაბლეკოინი.
განახლება (17 თებერვალი, 2:23 UTC): ეს სტატია განახლდა და მოიცავდა 16 თებერვლის ტვიტს Binance.US-ისგან.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report