- Binance დასახელდა ციფრული აქტივების პლატფორმის Bitzlato-ს მთავარ კონტრაგენტად.
- Bitzlato-ს დამფუძნებელი სამშაბათს დააკავეს 700 მილიონი დოლარის ღირებულების გათეთრების სქემისთვის.
- სავარაუდოდ, ჰონგ კონგში დაფუძნებული კომპანია ხელს უწყობს ტრანზაქციებს რუსეთში ბნელი ქსელის ბაზრების გასაზრდელად.
ბოლო განახლებით, Binance Holdings Ltd. დასახელდა Bitzlato-ს მთავარ კონტრაგენტად., ციფრული აქტივების პლატფორმა 700 მილიონი დოლარის გათეთრებაში დაადანაშაულეს.
სახაზინო ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის (FinCEN) ბრძანების მიხედვით, ბინას იდენტიფიცირებულია, როგორც სამი კონტრაგენტიდან ერთ-ერთი. ბრძანების თანახმად, „ბიცლატოს ტოპ მიმღები და გამგზავნ კონტრაგენტების დაახლოებით ორი მესამედი ასოცირდება darknet ბაზრებთან ან თაღლითებთან. მაგალითად, Bitzlato-ს სამი საუკეთესო მიმღები კონტრაგენტი, 2018 წლის მაისიდან 2022 წლის სექტემბრამდე მიღებული BTC-ის მთლიანი რაოდენობით იყო: (1) Binance, VASP; (2) რუსეთთან დაკავშირებული ბაზრის ბაზრობა Hydra; და (3) სავარაუდო რუსეთში დაფუძნებული პონზის სქემა TheFiniko.
სხვა სამი მიმღები მხარეა Hydra, Local Bitcoin და TheFiniko, შეკვეთის მიხედვით.
FinCEN-მა ასევე დაამატა: „Bitzlato, P2P CVC გადამცვლელი მნიშვნელოვანი ოპერაციებით რუსეთში, არის ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ეხება ფულის გათეთრებას რუსეთის უკანონო ფინანსებთან დაკავშირებით, კერძოდ, (1) რუსული გამოსასყიდის ჯგუფების მიერ დეპოზიტებისა და სახსრების გადარიცხვის ხელშეწყობის გზით. ან შვილობილი კომპანიები, როგორიცაა Conti; და (2) მისი ხელშეწყობა ტრანზაქციებში რუსულ ბაზრებზე, როგორც darknet-ის მომხმარებლების, ასევე darknet-ის მოვაჭრეების სახელით“.
FinCEN-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ჰიმმაული დასი ციტირებდა:
Bitzlato უქმნის გლობალურ საფრთხეს რუს კიბერკრიმინალებს და გამოსასყიდის პროგრამულ მსახიობებს საშუალებას აძლევს გაათეთრონ თავიანთი ქურდობის შემოსავლები.
ბრძანება ასევე მოუწოდებდა რუსეთს კიბერკრიმინალთა თავშესაფრად და მთავრობას მათ მავნე მიზნებისთვის იყენებს. თუმცა, Binance-ის სპიკერის თქმით, „Binance-მა მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია საერთაშორისო სამართალდამცავ პარტნიორებს ამ გამოძიების მხარდასაჭერად. ეს ასახავს Binance-ის ვალდებულებას, ითანამშრომლოს სამართალდამცავ პარტნიორებთან მთელ მსოფლიოში.”
Bitzlato-ს დამფუძნებელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი სამშაბათს აშშ-ში ნარკოტიკების გათეთრებისა და უკანონო აზარტული თამაშების სავარაუდო ბრალდებით დააკავეს. ლეგკოდიმოვი წარმოშობით რუსია და მისი კომპანია რეგისტრირებულია ჰონგ კონგში. Bitzlato ხელს უწყობს ტრანზაქციებს რუსეთის ბნელ ქსელში, მათ შორის Blacksprut, OMG! ᲦᲛᲔᲠᲗᲝ ᲩᲔᲛᲝ! და მეგა.
წყარო: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/