მას შემდეგ, რაც კრიპტო ინდუსტრიამ გააფართოვა თავისი საზღვრები ბოლო წლებში, მან აიძულა გლობალური სამართალდამცავი ორგანოები, ზედამხედველობა გაუწიონ ციფრული აქტივების ეკოსისტემას, რათა თავიდან აიცილონ უსიამოვნო ქმედებები. მას მოჰყვა სანქციები კრიპტომომსახურების კომპანიებზე და გამოძიება ეჭვმიტანილ სუბიექტებზე, რომლებიც ხელს უწყობდნენ უკანონო ტრანზაქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან ან სხვა ფინანსურ დანაშაულთან.
ანალოგიურად, Binance, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა 120 მილიონი მომხმარებლით, მოექცა რადარის ქვეშ ირანის მიმართ აშშ-ს დაწესებული სანქციების შელახვის გამო.
Chainalysis, ბლოკჩეინის კვლევისა და უსაფრთხოების ფირმამ, აღმოაჩინა, რომ კრიპტო ბირჟამ ხელი შეუწყო დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის ვაჭრობას ირანთან 2018 წლიდან და დაარღვია აშშ-ს სანქციები, რომლებიც მიზნად ისახავს ირანის მსოფლიო ფინანსურ სისტემასთან კავშირის გაწყვეტას.
Chainalysis-მა გამოავლინა, რომ ირანში დაფუძნებულ Nobitex-სა და Binance-ს შორის სულ 7.8 მილიარდი დოლარი გაცვალეს. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე დიდი ბირჟა ირანშიც განათლებას მომხმარებლებს მის საიტზე დასჯის თავიდან ასაცილებლად.
მიუხედავად ამისა, ირანული კრიპტო აქტივების დაახლოებით 75%, რომელიც გაიარა Binance-ზე, ინვესტიცია განხორციელდა საშუალო დონის კრიპტო მონეტაში სახელად Tron.
საბაზრო კაპიტალის მიხედვით მე-15 ადგილზეა ტრონი, ცნობილია, რომ შედარებით ბუნდოვანი კრიპტო აქტივია, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დაიცვან სენსიტიური ინფორმაცია და დამალონ პირადობა. გასული წლის ბლოგპოსტში, Nobitex კრიპტო ბირჟამ ასევე დაასახელა მონეტის ვაჭრობის შესაძლებლობა „საჯარიმოების გამო აქტივების საფრთხის ქვეშ“.
მეტი იურიდიული პრობლემები Binance-ისთვის
ახალი აღმოჩენები ჩნდება მაშინ, როდესაც აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) უკვე იძიებს კრიპტო ბაზრის გიგანტურ გაცვლას და ადანაშაულებს მას ფულის გათეთრების საქმიანობაში.
პატრიკ ჰილმანი, Binance-ის მთავარი სტრატეგიის ოფიცერი, უარყოფს ირანთან ახლად აღმოჩენილ ტრანზაქციებზე საფუძვლიანი ანგარიშების მიწოდებას, დამატებული განცხადებაში;
სხვა პლატფორმებისგან განსხვავებით, რომლებიც ექვემდებარებიან აშშ-ს სანქცირებული იმავე ბიზნესს, Binance.com არ არის ამერიკული ფირმა. თუმცა, ჩვენ მივიღეთ აგრესიული ზომები ირანის ბაზარზე ჩვენი ექსპოზიციის შესამცირებლად, შიდა რესურსებისა და ბიზნესის პარტნიორების გამოყენებით.
ანალოგიურად, Reuters სიგნალი ივლისში Binance-ის შესახებ, რომელიც ხელს უწყობს ირანის მაცხოვრებლებს, ძირს უთხრის აშშ-ს სანქციებს. ეს მოვიდა, როგორც Reuter-ის გამოძიების ნაწილი ინდუსტრიაში ყველაზე აქტიურ კრიპტო ბირჟაზე, რომელიც მუშაობს 1 ტრილიონი კრიპტო ბაზრის ნახევარზე მეტზე.
Reuters-ის ბრალდებიდან ერთი დღის შემდეგ, Binance-მა ოფიციალურ ბლოგ პოსტში აღნიშნა, რომ კომპანია მიჰყვება საერთაშორისო სანქციებს და ესმის შესაბამისობის მნიშვნელობა სისტემის გამჭვირვალობის შესანარჩუნებლად. მილიარდერმა ჩენპანგ ჟაომ (CZ) თქვა;
Binance-მა აკრძალა ირანელი მომხმარებლები სანქციების შემდეგ, 7-მა გამოტოვა/იპოვა გამოსავალი, თუმცა მოგვიანებით ისინი აიკრძალა.
2021 წლის აგვისტოში, Binance-მა განაცხადა, რომ ის დაამტკიცებდა მხოლოდ ანგარიშებს იდენტიფიცირებულ მომხმარებლებთან. მაგრამ მონაცემთა ანალიზის ფირმა Chainalysis-მა აღმოაჩინა, რომ Binance-მა დაამუშავა თითქმის 1.05 მილიარდი დოლარის ვაჭრობა ირანულ ბირჟებთან 2022 წლის ნოემბრამდე. ირანთან ვაჭრობის მაჩვენებელმა, Chainalysis-ის მიხედვით, 80 მილიონ დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც CZ ივლისში განაცხადა, რომ მისი კომპანია შეესაბამება რეგულაციებს.
გამორჩეული სურათი Pixabay-დან და დიაგრამა TradingView.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/