Binance იყო გლობალური მასშტაბის მარეგულირებელი შემოწმების საგანი, სადაც მრავალი ქვეყანა ახორციელებდა ლიმიტებს ან მთლიანად კრძალავს მის სერვისებს მარეგულირებელი დარღვევების შესახებ ბრალდებების შედეგად. ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) შეერთებულ შტატებში დაიწყო გამოძიება Binance.US-ზე თებერვალში სავაჭრო სუბიექტების გამო, რომლებიც, გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავშირებულია Changpeng “CZ” Zhao-სთან, Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორთან. გამოძიების ანგარიშში მითითებულია, რომ Binance სავარაუდოდ პასუხისმგებელი იყო Binance.US-ის ანგარიშიდან დაახლოებით 400 მილიონი დოლარის ფულის გადარიცხვაზე ჟაოს მიერ მართულ სავაჭრო ბიზნესზე.
წერილში შეერთებული შტატების სენატორებმა, ელიზაბეტ უორენის ხელმძღვანელობით, გამოხატეს შეშფოთება Binance-ის ოპერაციების გამო და მოითხოვეს ფირმების ბალანსი, AML წესები და დოკუმენტაცია Binance-სა და Binance.US-ს შორის კავშირთან დაკავშირებით. სენატორები ადანაშაულებდნენ, რომ Binance-მა და მისმა ამერიკულმა ფილიალმა განზრახულიყო შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების გვერდის ავლით, სანქციების თავიდან აცილება და მინიმუმ 10 მილიარდი დოლარის უკანონო თანხების გათეთრებაში დახმარება. Binance-ის მიერ გაკეთებული წინა განცხადებები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ორი ბიზნესი განსხვავებული ორგანიზაციაა, თითოეულს აქვს საკუთარი ავტონომიური მენეჯმენტი და საქმიანობა.
Binance's Hillman-მა სენატორების წერილზე პასუხში აღნიშნა, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა იყენებს როგორც შიდა, ისე მესამე მხარის ინსტრუმენტებს მომხმარებლის ტრანზაქციებისა და პროფილების რეალურ დროში მონიტორინგისთვის. ტრანზაქციის მონიტორინგის შედეგად წარმოქმნილი გაფრთხილებების შედეგად, Binance-მა შეძლო 54,000-ზე მეტი ტრანზაქციის შეჩერება 2021 წლის აგვისტოდან 2022 წლის ნოემბრამდე. ფინანსური მონაცემები, რომლებიც აშშ-ის ხელისუფლებისთვის იყო მოთხოვნილი. ამის ნაცვლად, მან გამოტოვა ინფორმაცია სენატორებისთვის გაგზავნილი წერილიდან.
მთლიანობაში, სავარაუდოა, რომ Binance-ის პასუხი არის მცდელობა შეამსუბუქოს წუხილი და გააძლიეროს ურთიერთობა აშშ-ს ხელისუფლებასთან, რომლებიც ამცირებენ კრიპტოვალუტის ბირჟებს და სექტორის სხვა მონაწილეებს. მიუხედავად ამისა, Binance-ის მარეგულირებელი სირთულეები შორს არის მოგვარებისგან და შესაძლებელია, რომ ბირჟა დაექვემდებაროს უფრო მეტ შემოწმებას მომდევნო თვეებში, რადგან ხელისუფლება მუშაობს AML-თან და სხვა კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
წყარო: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data