კრიპტოვალუტები თანდათან ხდება გლობალური ფინანსური ბაზრის განუყოფელი ნაწილი, სადაც ყოველდღიურად დაახლოებით 100,000 XNUMX ადამიანი უერთდება კრიპტო სივრცეს. კრიპტო ბირჟები არის პირველი შესვლის წერტილი ბევრი ახალი მომხმარებლისთვის, რადგან ამ პლატფორმებიდან ბევრი ჩვეულებრივ საშუალებას აძლევს მათ შეიძინონ თავიანთი პირველი კრიპტო აქტივი fiat-ით.
კრიპტოვალუტის ბირჟები განვითარდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში და დღეს ისინი განიხილება და რეგულირდება როგორც ფინანსური ინსტიტუტები. ამიტომ, მოსალოდნელია, რომ ისინი დაიცვან იცოდე შენი კლიენტი (KYC) და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) წესები.
KYC ეხმარება რეგულირებად კრიპტო ბირჟას დაადასტუროს თავისი მომხმარებლების ვინაობა, შეამოწმოს მათი საქმიანობის კანონიერება და განსაზღვროს ფულის გათეთრების რისკები. ამ ცოდნის ფლობა დაეხმარება სავაჭრო პლატფორმას უკეთ დაიცვას თავისი მომხმარებლები.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ბირჟა აყვავდება ამ მოთხოვნების დანერგვით, ბინას არის KYC და AML შესაბამისობის წინა პლანზე.
KYC და AML სტანდარტები Binance-ზე
Binance არის მსოფლიოში უდიდესი კრიპტოვალუტის ბირჟა მომხმარებლის ბაზისა და ტრანზაქციის მოცულობის მიხედვით. შედეგად, კომპანია ყოველთვის ახორციელებს შეგნებულად ძალისხმევას მომხმარებლის დაცვის, რისკის მართვის პროტოკოლებისა და მთლიანი უსაფრთხოების გასაძლიერებლად.
ბირჟა მოწოდებულია უზრუნველყოს მომხმარებლებს სრულად თავსებადი კრიპტო პლატფორმა. აქედან გამომდინარე, მან შექმნა მძლავრი შესაბამისობის სისტემა, რომელიც ახორციელებს AML და კონტრტერორიზმის დაფინანსების (CFT) სტანდარტებს მის პლატფორმაზე საეჭვო მოქმედებების აღმოსაფხვრელად.
ამ მიზეზით, ყველა მომხმარებელმა უნდა დაასრულოს სამსაფეხურიანი KYC პროცესი, რათა გახდეს „დამოწმებული“ Binance-ის მომხმარებლები, სანამ შეძლებს კომპანიის სრულ პროდუქტებსა და სერვისებზე წვდომას.
KYC პროცესის პირველი ნაბიჯი არის მარტივი და მოითხოვს მომხმარებლებს მიაწოდონ ძირითადი ინფორმაცია. მეორე ნაბიჯი არის მომხმარებელთა სათანადო გულმოდგინება, რომელიც გულისხმობს მომხმარებლის ფონის შემოწმებას რისკის შეფასებისთვის. მესამე და ბოლო ნაბიჯი მოიცავს მუდმივ მონიტორინგს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ KYC ინფორმაცია არის განახლებული, რაც სისტემას საშუალებას აძლევს შეამოწმოს მომავალი ტრანზაქცია, რომელიც შეიძლება საეჭვოდ გამოიყურებოდეს.
Binance იყენებს რამდენიმე დახვეწილ ტექნიკას და ინდუსტრიის დონის ხელსაწყოებს, რათა აღმოაჩინოს და გადაჭრას ფულის გათეთრების საკითხები კრიპტო სივრცეში. ბირჟამ დიდი ინვესტიცია მოახდინა შესაბამისობის პროგრამაში, მათ შორის ჩართვა მესამე მხარის შესაბამისობის მომწოდებლებთან ინდუსტრიაში და საუკეთესო ნიჭის დაქირავება შესაბამისობაში ღრმა ფესვებით.
კომპანია ამჟამად მუშაობს ზოგიერთ უდიდეს KYC/AML ინსტრუმენტებთან და მომწოდებლებთან, მათ შორის CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio და Onfido.
რატომ უჭერს მხარს Binance უფრო ძლიერ KYC-ს
Binance-მა დანერგა ძლიერი KYC მოთხოვნა შემდეგი მიზეზების გამო:
უკეთესი უსაფრთხოება
უფრო ძლიერი KYC პროცესების მიღება Binance-ს საშუალებას აძლევს უზრუნველყოს გაძლიერებული უსაფრთხოება თავისი მომხმარებლებისთვის. ის ამას აკეთებს იმ პირების ვინაობის შემოწმებით, რომლებიც იყენებენ მის პლატფორმას, რაც საშუალებას აძლევს მას შეაფასოს და დაადგინოს მომხმარებლის დაცვის პოტენციური რისკები.
ეს გარანტიები ქმნის უფრო დაცულ სავაჭრო გარემოს, რადგან ის ხელს უშლის კრიმინალებს ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო ქმედებების სანაცვლოდ გამოყენებაში. შედეგად, Binance-ის მომხმარებლები დაცულნი არიან იმ რისკებისგან, რომლებსაც ეს ცუდი მსახიობები უქმნიან პლატფორმას.
გაძლიერებული რეპუტაცია
ბირჟა მიზნად ისახავს მომხმარებლებისთვის უსაფრთხო სავაჭრო გარემოს შექმნას და გლობალურ მარეგულირებელ ორგანოებთან და ინსტიტუტებთან ურთიერთქმედების გაუმჯობესებას.
საკმარისი KYC პროცესები უზრუნველყოფს უფრო გამარტივებულ სამუშაო ურთიერთობას ბანკებთან, გადახდის პროვაიდერებთან და სხვა პარტნიორებთან ფართო ფინანსურ სექტორში. ეს ქმნის სივრცეს მომავალში მეტი ინოვაციისა და თანამშრომლობისთვის.
გლობალური შესაბამისობა შვილად აყვანის გასაძლიერებლად
Binance აღიარებს, რომ KYC და AML პროცესების ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ნდობა და გარანტია იმისა, რომ კრიპტო ბირჟებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ იმუშაონ გლობალურ სცენაზე. მარეგულირებლების ნდობით, ის ხელს უწყობს კრიპტო კრიპტომატების ჩვეულ მიღებას და რეალურ ცხოვრებაში გამოყენების შემთხვევების შესწავლას შესაბამისი ახალი პროდუქტებისა და სერვისების საშუალებით, რაც ხელს უწყობს ფულის თავისუფლების გაზრდას.
გლობალური აღიარებისა და ლიცენზირებისკენ სწრაფვა
Binance ორიენტირებულია თავისი მომხმარებლებისთვის საუკეთესო პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდებაზე. ეს მოიცავს გლობალურ მარეგულირებელებთან და ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას მიღების წახალისებისთვის.
თავისი მტკიცე შესაბამისობის პრაქტიკით, Binance აკმაყოფილებს მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნებს მთელს მსოფლიოში, რაც საშუალებას აძლევს მას ჩამოაყალიბოს კრიტიკული პარტნიორობა, რომელიც ემსახურება მომხმარებლებს და ხელს უწყობს კრიპტოვალუტების და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის მეინსტრიმ მიღებას.
შესაბამისობისადმი ერთგულების საჩვენებლად, Binance-მა მიიღო მარეგულირებელი აღიარება რამდენიმე გლობალური მარეგულირებლისგან. კომპანია რეგისტრირებულია როგორც ციფრული აქტივების სერვისის პროვაიდერი საფრანგეთსა და იტალიაში.
Binance ასევე იღებს მოწონებას ახლო აღმოსავლეთის მარეგულირებლებისგან. ბირჟას აქვს მიღებული ვირტუალური აქტივების ლიცენზია დუბაის ვირტუალური აქტივების მარეგულირებელი ორგანოსგან. ბაჰრეინში მას მიენიჭა მე-4 კატეგორიის ლიცენზია, როგორც კრიპტო აქტივების სერვისის პროვაიდერი. კომპანიამ ასევე მიიღო პრინციპული დამტკიცება ფინანსური მომსახურების ნებართვისთვის აბუ დაბიში.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/binance-sets-high-kyc-and-aml-standards-to-boost-user-protection/