Binance US, Alameda, Voyager Digital და SEC - მიმდინარე სასამართლო საგა

გასული წლის განმავლობაში, სასამართლო საქმეების სერიამ დაარტყა კრიპტო ინდუსტრიას. გაკოტრებამ, ლიკვიდურობის საკითხებმა და თაღლითობამ გამოიწვია ინდუსტრიის მოხვედრა მარეგულირებლების მიკროსკოპის ქვეშ მთელს მსოფლიოში.

ყოფილი კრიპტოვალუტის საბროკერო კომპანია Voyager Digital, Alameda Research - FTX-ისა და კრიპტოვალუტის ბირჟის Binance-ის საინვესტიციო ფილიალი, ერთ-ერთ ძირითად სუბიექტს შორისაა შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიასთან ბრძოლაში აქტივებისა და დავალიანების გამო.

როგორც ახალი წელი გაგრძელდა, ასე გაგრძელდა ბევრი ასეთი შემთხვევა. აქ არის მოკლე მიმოხილვა ინდუსტრიის ზოგიერთი ყველაზე აქტუალური იურიდიული ბრძოლის ამჟამინდელი სტატუსის შესახებ.

ეს ყველაფერი Voyager-ის გაკოტრებით დაიწყო

სიტუაცია Voyager Digital-ის ირგვლივ დაიწყო FTX-ის ლიკვიდობის კრიზისის გამოვლენამდე. 5 წლის 2022 ივლისს, კომპანიამ განაცხადა გაკოტრების შესახებ მისი თავდაპირველი მცდელობისას "დააბრუნოს ღირებულება" 100,000-ზე მეტს მომხმარებლები, რომლებმაც დაკარგეს მილიონები კრიპტო ბროკერის ხელთ არსებული სახსრებით. 

მისი გაკოტრების შეტანიდან თითქმის ერთი თვის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ვოიაჯერს ჰქონდა "ღრმა კავშირები" Alameda Research-ს. Alamada ასევე იყო ვოიაჯერის ყველაზე დიდი დაინტერესებული მხარე, კომპანიაში თავდაპირველი 11.56%-იანი წილი ორი ინვესტიციის შემდეგ, რომელიც ჯამში $110 მილიონი იყო. 

აუქციონი ამისთვის ვოიაჯერის აქტივები 13 სექტემბერს დაიწყო, რომელიც ხედავდა ინდუსტრიის ზოგიერთ მთავარ მოთამაშეს, რომლებიც იბრძოდნენ თავიანთი წილისთვის, რაც დარჩა კომპანიისგან. ეს მოიცავდა ისეთებს Binance, CrossTower და FTX. 

ამავე თემაზე: კრიპტო-სადმი გენსლერის მიდგომა არასწორად გამოიყურება, რადგან კრიტიკა იზრდება

საბოლოოდ, აუქციონი FTX-მა მოიგო მეშვეობით 1.4 მილიარდი დოლარის შეთავაზება კომპანიის აქტივებზე. იმ დროს ამბობდნენ, რომ ვოიაჯერი კლიენტებს შეეძლოთ თავიანთი აქტივების 72%-ის აღდგენა FTX-ის გარიგების მეშვეობით – მსგავსია რასაც ამჟამად ამბობენ ზოგიერთი მონაწილე Voyager-Binance.US-ის წინადადებაში. 

თუმცა, ოქტომბრის ბოლოს, ტეხასის პროკურორებმა ვოიაჯერის აუქციონი გააპროტესტეს და დაიწყო გამოძიება FTX-ზე ფასიანი ქაღალდების პოტენციური დარღვევების გამო.

FTX-ის დაცემა

მიუხედავად იმისა, რომ რაიმე გარიგების დასრულებამდე, კრიპტო ინდუსტრიამ მიიღო წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბომბი, როდესაც FTX, FTX US და Alameda-მ გამოაცხადეს შეტანის შესახებ მე-11 თავის გაკოტრებისთვის აშშ-ში, ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის და თანადამფუძნებლის სემ ბანკმენ ფრიდის გადადგომასთან ერთად 11 ნოემბერს. 

ამ ინციდენტმა შეცვალა მთელი ინდუსტრიის ტრაექტორია დომინით კომპანიები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათი სიახლოვით დაცემულ ბირჟას. 

როგორც ჩვენი მიზნის ნაწილი ამ კვირის ბაზრის მოვლენების გარშემო გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, Genesis წარმოებულების ბიზნესს ამჟამად აქვს ~ 175 მილიონი აშშ დოლარი ჩაკეტილი სახსრები ჩვენს FTX სავაჭრო ანგარიშზე. ეს გავლენას არ მოახდენს ჩვენს ბაზრის შექმნის საქმიანობაზე.

— გენეზისი (@GenesisTrading) ნოემბერი 10, 2022

სწორედ ამ ეკოსისტემის დაშლის შემდეგ მოხდა უსკო-მ დაიწყო მისი ზედამხედველობის ეჭვქვეშ დაყენება სტრატეგიები კრიპტო ინდუსტრიისთვის. ახლა FTX-ის შეთავაზება Voyager-ისთვის იყო მაგიდიდან და თავად FTX-მაც დაიპყრო. 

Binance შემოდის

ლიკვიდურობის კრიზისის დაწყებისას, Binance-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი Changpeng (CZ) Zhao იყო პირველი, ვინც გამოვიდა რეზერვის დამადასტურებელი კონცეფცია FTX-ის შემდგომ. ბირჟამ FTX-ის შეძენაც კი ითამაშა, თუმცა საბოლოოდ გარიგება არ დასრულებულა. 

მიუხედავად ამისა, დაახლოებით 19 დეკემბერს გაირკვა, რომ Binance.US აპირებს შეიძინოს Voyager Digital აქტივები დაახლოებით 1 მილიარდ დოლარად. 

ამავე თემაზე: აშშ-ს ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზაცია აფრთხილებს ინვესტორებს რეზერვების დამადასტურებელი ანგარიშების შესახებ

ცოტა ხნის შემდეგ, 5 იანვარს, ქ SEC-მა საჩივარი შეიტანა Binance.US-ის შეძენას იმის გამო, რომ სურდა მეტი დეტალის ნახვა, რომელიც შედის ორ სუბიექტს შორის მილიარდ დოლარად გარიგებაში.

SEC ძირითადად აპროტესტებს იმ მოტივით, რომ Binance US-ს არ შეეძლო ჰქონდეს ამ ზომის აქტივები რაიმე არასასურველი გარიგების გარეშე (სავარაუდოდ, Parentco-სთან)

რაც ნიშნავს აშშ-ის ერთეულის შერევას. ასე რომ, თუ Binance ებრძვის მას, ისინი საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს ექსპოზიციას… https://t.co/9wW6eRTol7

— ადამ კოხრანი (adamscochran.eth) (@adamscochran) იანვარი 4, 2023

მიუხედავად იმისა, რომ SEC ად კანონმდებლები ტეხასის შტატში ორივე ეწინააღმდეგებოდა Binance.US-ის გარიგებას, სასამართლო დოკუმენტებში გამოქვეყნებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ Voyager-ის გამოკითხული მომხმარებლების 97%. მხარი დაუჭირა რესტრუქტურიზაციის გეგმას. 

7 მარტს გაკოტრების მოსამართლე მაიკლ უილსი გარიგება დაამტკიცაროგორც მან თქვა, საქმის „განუსაზღვრელი ღრმა ყინვაში“ ვერ მოქცევა, მაშინ როცა რეგულატორები პრობლემებს აგვარებენ. თუმცა, მეორე დღეს პინგ-პონგის თამაში გაგრძელდა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტში დამტკიცების წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა.

ალამედა დაბრუნდა სცენაზე

ამასობაში ისევ 30 იანვარს, Alameda Research-მა სარჩელი გახსნა Voyager Digital-ის წინააღმდეგ 446 მილიონ დოლარად, ამტკიცებენ, რომ ვოიაჯერმა „შეგნებულად თუ დაუფიქრებლად“ მომხმარებელთა სახსრები Alameda-სკენ გაატარა.

ამ სარჩელის დაწყების შემდეგ, 6 თებერვალს, ქ. ვოიაჯერის ადვოკატებმა გამოძახება მოითხოვეს SBF-ს Alameda-ს აღმასრულებელ დირექტორთან, ქეროლაინ ელისონთან, FTX-ის თანადამფუძნებელ გარი ვანგთან და რამნიკ არორასთან, FTX-ის პროდუქტის ხელმძღვანელთან ერთად.

შემდეგ 19 თებერვალს, Voyager-ის კრედიტორებმა SBF-ს გამოძახებით ემსახურებოდნენ სასამართლოში გამოცხადდეს „დისტანციური დეპონირება“.

8 მარტს სასამართლო დოკუმენტებმა გამოავლინა, რომ დელავერის გაკოტრების საქმის მოსამართლე ჯონ დორსიმ დაამტკიცა, რომ Voyager Digital გამოყოფს 445 მილიონ დოლარს Alameda-ს სარჩელის გათვალისწინებით. მეორე დღეს ალამედამ გამოავლინა, რომ ეს დარჩენილი პროცენტის გაყიდვას გეგმავს Sequoia Capital-ში აბუ დაბის ფონდში 45 მილიონ დოლარად.

ამ სამ სუბიექტს შორის ვითარება აშშ-ში კანონმდებლებთან და მარეგულირებელებთან დაკავშირებით გრძელდება.