Binance.US-მა დაახლოებით 404 მილიონი დოლარი გაუგზავნა ფირმას, რომელსაც ხელმძღვანელობს Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო. იან 16 ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს.
ამ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ Binance.US, სახელწოდებით BAM Trading, მილიონობით დოლარი გაუგზავნა Silvergate Bank-ის ანგარიშიდან სავაჭრო ფირმას სახელწოდებით Merit Peak Ltd.
Merit Peak ასახელებს Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს Changpeng Zhao-ს მენეჯერად. Binance-სა და Binance.US-ს მოეთხოვებათ ცალკე ფუნქციონირება მას შემდეგ, რაც 2019. როგორც ასეთი, ზემოაღნიშნული ტრანზაქციები გულისხმობს, რომ ჟაოს აქვს შესაძლოა შეუსაბამო ფინანსური კავშირი Binance.US-თან.
Reuters მივიდა იქამდე, რომ ვარაუდობდა, რომ ტრანზაქციები გულისხმობს, რომ Binance აკონტროლებს Binance.US-ის ფინანსებს. მან ასევე თქვა, რომ Merit Peak იყო დილერი Binance.US-ზე და, მარეგულირებელ ორგანოებზე დაყრდნობით, თქვა, რომ ამ საკითხზე საჯარო გამჟღავნების ნაკლებობამ გამოიწვია ინტერესთა კონფლიქტი. თუმცა, Reuters-მა ვერ იპოვა გადარიცხვების მიზეზი და ვერ დაადგინა, ეკუთვნოდა თუ არა გადარიცხული თანხები ბირჟის მომხმარებლებს.
ტრანსფერები განხორციელდა 2020 წლის ბოლოს და 2021 წლის პირველ კვარტალში. დაახლოებით ამ დროს, კეტრინ კოლიმ, რომელიც ადრე Binance.US-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, მოულოდნელად დატოვა კომპანია და ჩაბნელდა სოციალურ მედიაში. Reuters-მა დღეს განაცხადა, რომ კოლიმ შენიშნა უჩვეულო ტრანზაქციები და დაკითხა Binance.US-ის სხვა თანამშრომლები ამ საკითხთან დაკავშირებით ფირმის დატოვების წინ.
Reuters-მა მიიღო ინფორმაცია Binance.US-ის პირადი საბანკო ჩანაწერებიდან და შეტყობინებებიდან. Binance.US-მა არ გააკეთა კომენტარი ტრანზაქციებზე, მაგრამ განუცხადა როიტერს, რომ მას ჰქონდა წვდომა "მოძველებულ ინფორმაციაზე". Binance.US-მა როიტერს განუცხადა, რომ Merit Peak არ იყენებს მის სავაჭრო სერვისებს. Reuters-მა განაცხადა, რომ Merit Peak-ის საქმიანობა გაურკვეველ თარიღში შეწყდა.
Binance.US-სა და Merit Peak-ს შორის კავშირმა მას შემდეგ მიიპყრო ყურადღება თებერვალი 2022, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აშშ SEC იძიებდა ბირჟის სხვადასხვა პარტნიორებს. ამ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ SEC-მა პირველად გამოიძახა Binance.US 2020 წელს.
წყარო: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/