სატიშ კუმბჰანი, BitConnect-ის დამფუძნებელი, გაუჩინარდა მშობლიური ინდოეთიდან მას შემდეგ, რაც კრიმინალური ბრალდება შეერთებულ შტატებში SEC-ის მიერ 2.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების Ponzi სქემით წაუყენეს, ამ საკითხზე მცოდნე ოფიციალური პირების თქმით.
კუმბჰანი იყო უჩივლა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის მიერ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ BitConnect-ის დამფუძნებელმა თაღლითურად მოაგროვა 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტორებისგან კრიპტო ბირჟის პლატფორმაზე. თუმცა, SEC-მა ვერ დაადგინა მისი ადგილსამყოფელი, რათა რეალურად მიეწოდებინა მას შეტყობინება.
კუმბჰანი გადავიდა?
კუმბჰანის ადგილსამყოფელი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ორშაბათს, როდესაც რიჩარდ პრიმოფმა, ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის ადვოკატმა სასამართლოში განაცხადა, რომ BitConnect-ის დამფუძნებელი სავარაუდოდ გადავიდა ინდოეთიდან უცნობ მისამართზე სხვა ქვეყანაში.
„ნოემბრიდან კომისია აწარმოებს კონსულტაციებს ამ ქვეყნის ფინანსურ მარეგულირებელ ორგანოებთან კუმბჰანის მისამართის დადგენაში. თუმცა, ამჟამად კუმბჰანის მდებარეობა უცნობია.
SEC-მა სთხოვა აშშ-ს საოლქო მოსამართლეს, ჯონ კოელტლს, გახანგრძლივება 30 მაისამდე, რათა შეეცადოს კუმბჰანის პოვნა და, თუ ის აღმოაჩინა, რომ ის იმყოფება შეერთებულ შტატებში, მიაწოდოს მას შეტყობინება.
მასიური პონზის სქემა
თუ კუმბჰანი შეერთებულ შტატებში აღმოჩნდება ან შეეცდება ქვეყანაში შესვლას, ის შეიძლება დააპატიმრონ და შესაძლოა ციხეში გაგზავნონ, თუ მსჯავრდება მის წინააღმდეგ წარდგენილ ბრალდებებში SEC-ის მიერ. პროკურორების თქმით, კუმბჰანიმ შექმნა BitConnect 2016 წელს და BitConnect მონეტა. კუმბჰანიმ განაცხადა, რომ BitConnect-ის დაკრედიტების პროგრამა დაფუძნებული იყო არასტაბილურობის საკუთრებაში არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე და სავაჭრო ბოტები ვაჭრობდნენ გლობალურ კრიპტო ბაზრებზე.
თუმცა, დაკრედიტების პროგრამა აღმოჩნდა მასიური Ponzi სქემა, რომელმაც საშუალება მისცა Kumbhani-ს ინვესტორებისგან 2.4 მილიარდი დოლარი მიეღო, სანამ ის 2018 წელს დაიხურებოდა. გამორთვამ განგაშის ზარი დარეკა, კუმბანის პრომოუტერები, რომლებიც მუშაობენ რამდენიმე ქვეყანაში, დახმარებას ითხოვდნენ ინვესტორებთან ურთიერთობისას. რომელთაც თითქმის ყველაფერი ჩადებული ჰქონდათ სქემაში.
ბრალდებების მთელი რიგი კუმბჰანის წინააღმდეგ
BitConnect არ გამოიმუშავებდა რაიმე მოგებას, კომპანია იყენებდა ფულს ახალი ინვესტორებისგან, რათა გადაეხადა მათ, ვინც ადრე ჩადებული იყო კომპანიაში. შესაბამისად, კუმბჰანს ემუქრება მრავალი ბრალდება, მათ შორის თაღლითობა, არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესის ოპერირება, მავთულის თაღლითობის შეთქმულება, საქონლის ფასის მანიპულირების შეთქმულება და საერთაშორისო ფულის გათეთრების შეთქმულება.
მანამდე კომპანიის მთავარმა პრომოუტერმა შეერთებულ შტატებში გლენ არკარომ ბრალდება აღიარა. პროკურორებმა ასევე განაცხადეს, რომ ისინი ყიდიან 57 მილიონ დოლარს Arcaro-სგან ჩამორთმეულ კრიპტოვალუტას.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme