ნაწერი კედელზე დევს კრიპტო თაღლითისთვის, სატიშ კუმბჰანის, რადგან აშშ-ს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მას კრიპტოვალუტის თაღლითობის მრავალ ფაქტზე ადანაშაულებს, რამაც მას 70 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეუძლია.
სან დიეგოში ფედერალურმა ჟიურიმ წარადგინა საბრალდებო დასკვნა, რომელიც დაადანაშაულა კრიპტოვალუტის საინვესტიციო პლატფორმის BitConnect-ის დამფუძნებელს Ponzi სქემის ოპერირებაში.
სასამართლო დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ დამფუძნებელმა, სატიშ კუმბჰანიმ, მოატყუა ინვესტორები პროდუქტის შესახებ, სახელწოდებით "კრედიტის პროგრამა". საკრედიტო პროდუქტი სავარაუდოდ იყენებდა „BitConnect Trading Bot“ და „Volatility Software“ კრიპტოვალუტების არასტაბილურობით ვაჭრობისთვის. BitConnect მოქმედებდა როგორც Ponzi სქემით, საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, რადგან კომპანია ადრეულ ინვესტორებს უხდიდა შემდგომ ინვესტორების სახსრებს. კუმბჰანიმ და მისმა თანაშეთქმულთა კოჰორტამ ინვესტორებისგან 2.4 მილიარდი დოლარი მოიხმარეს.
კუმბჰანიმ დახურა სესხების პროგრამა ერთი წლის შემდეგ. შემდეგ მან გამოიყენა თავისი მარკეტოლოგების ქსელი BitConnect-ის ძირითადი ციფრული აქტივის, BitConnect Coin-ის (BCC) ფასის მანიპულირებისთვის ვალუტაზე მოთხოვნის გასაყალბებლად. თაღლითობის გზით მოპოვებული თანხები საგულდაგულოდ იყო განაწილებული BitConnect-ის კრიპტო საფულეებისა და სხვა საერთაშორისო კრიპტო ბირჟების მეშვეობით.
Kumbhani მართავდა BitConnect-ს, როგორც ფულის გადამცემი ბიზნესი, მაგრამ არასოდეს დაარეგისტრირა კომპანია საბანკო საიდუმლოების კანონის შესაბამისად. ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელი (FinCEN) აღასრულებს აქტს, რომელიც ავალდებულებს ფინანსურ ინსტიტუტებს შეინარჩუნონ მონაცემთა ბაზა ნაღდი ანგარიშსწორებით შესათანხმებელი ინსტრუმენტების შესყიდვის შესახებ, წარადგინონ ნაღდი ფულის ტრანზაქციის ანგარიშები 10 ათას დოლარზე მეტი ტრანზაქციისთვის და მოახსენონ საეჭვო აქტივობა. საეჭვო აქტივობა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ფულის გათეთრებასთან, გადასახადებისგან თავის არიდებასთან ან სხვა დანაშაულებებთან.
ცნობილი კრიპტო Ponzi სქემები
Ponzi სქემები ახალი არაფერია და BitConnect-მა 2018 წლიდან მაინც დაიპყრო პონზის ტერიტორია, თუმცა ის არაერთხელ აღორძინდა სხვადასხვა დამფუძნებლებთან ერთად. ორიგინალური BitConnect-ის სავარაუდო მფლობელი, Divyesh Darji, 2018 წელს დააკავეს.
კრიპტოვალუტის სივრცეში გაჩნდა რამდენიმე სხვა შენიშვნის შემთხვევა. ცოტა ხნის წინ, სამხედრო პოლიციამ და ბრაზილიაში სწრაფი ოპოზიციური ინტერვენციის ჯგუფმა დააკავეს სამხრეთ აფრიკელი კაცი, იოჰან სტეინბერგი, 10 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიპტო თაღლითობის 2020%-მდე დაპირების გამო. 29,000-ზე მეტი BTC გავიდა Steynberg-ის კომპანიის Mirror-ის ხელში. საერთაშორისო ვაჭრობა.
კიდევ ერთი შემთხვევა გამოჩნდა ბრაზილიაში 2021 წელს, სადაც ფედერალურმა პოლიციამ გაანადგურა პონზის სქემა და ჩამოართვა $30 მილიონი. ხელისუფლებამ ხუთი დააკავა, მათგან ერთ-ერთი იყო გლადსონ აკასიო, რომელმაც პირამიდული სქემით, სავარაუდოდ, მილიარდობით დოლარი გადარიცხა, 15%-მდე ანაზღაურების დაპირებით.
გუტენბერგ დოს სანტოსი, პანამელი, დააპატიმრეს თავის ქვეყანაში Airbit Ponzi სქემისთვის, რომელიც ატყუებდა ინვესტორებს იმის ფიქრში, რომ ისინი მიიღებდნენ მოგების წილებს და არარეალურად დიდ ანაზღაურებას. ითვლებოდა, რომ პონზის სქემამ გამოიმუშავა 20 მილიონ დოლარზე მეტი მისი დაარსების დღიდან 2015 წელს. დოს სანტოსი შემდგომში ექსტრადირებული იქნა აშშ-ში სასამართლოს წინაშე და 20-დან 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
ჩვენ სამართლიანობის ერთგული ვართ, ამბობს ამერიკელი ადვოკატი
ხელისუფლება მტკიცედ ამტკიცებს, რომ ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას კრიპტოვალუტის თაღლითობის მსხვერპლისთვის. „აშშ-ს პროკურატურა და ჩვენი სამართალდამცავი პარტნიორები მზად არიან განახორციელონ სამართლიანობა კრიპტოვალუტის თაღლითობის მსხვერპლთათვის“, - თქვა რენდი გროსმანმა, აშშ-ის პროკურორმა კალიფორნიის სამხრეთ ოლქში. თუ ხუმბანი ყველა ბრალდებაში დამტკიცდება, მას 70 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ის ამჟამად გაქცევაშია.
რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგვწერეთ და გვითხარით!
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/