ცნობილი BitConnect Ponzi სქემის მსხვერპლებმა შეიძლება საბოლოოდ დაინახონ რესტიტუციის გარკვეული ფორმა, კალიფორნიის სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილების შემდეგ.
აშშ-ის საოლქო სასამართლო კალიფორნიის სამხრეთ ოლქისთვის განისაზღვრა რომ სქემის დაახლოებით 800 დაზარალებული მიიღებს 17 მილიონ აშშ დოლარს რესტიტუციის სახით.
ამბავი BitConnect-ის უკან
BitConnect იყო კრიპტოვალუტის დაკრედიტების პლატფორმა, რომელიც ინვესტორებს ჰპირდებოდა გარანტირებულ ანაზღაურებას მისი საკუთრების "BitConnect Trading Bot" და "არასტაბილურობის პროგრამული უზრუნველყოფა." პლატფორმა ფუნქციონირებდა 2016 წლიდან 2018 წლამდე და პიკზე მას 2 მილიარდ დოლარზე მეტი საბაზრო კაპიტალიზაცია ჰქონდა. თუმცა, გაირკვა, რომ ეს იყო პონზის სქემა, სადაც ანაზღაურება ხდებოდა ადრინდელ ინვესტორებს ახალი ინვესტორების ფულის გამოყენებით.
2018 წლის იანვარში, ტეხასის შტატის ფასიანი ქაღალდების საბჭომ გამოსცა საგანგებო ბრძანება BitConnect-ის წინააღმდეგ შეწყვეტისა და შეწყვეტის შესახებ, რომელშიც აცხადებდა, რომ იგი ტეხასის მაცხოვრებლებისთვის "პონზის სქემის" პოპულარიზაციას უწევდა. მსგავსი ბრძანება რამდენიმე დღის შემდეგ გამოსცა ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო მდივანმა ფასიანი ქაღალდების განყოფილებამ. მალევე, პლატფორმა დაიხურა, რის გამოც ათასობით ინვესტორი დატოვა ჯიბიდან.
2021 წლის სექტემბერში, გლენ არკარო, BitConnect-ის აშშ-ში დაფუძნებული პრომოუტერი, ცნო დამნაშავედ შეთქმულებაში სადენიანი თაღლითობის ჩასადენად. ერთი წლის შემდეგ მას 38 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.
2021 წლის ნოემბერში, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ გაყიდის 56 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტას, რომელიც ჩამოართვეს Arcaro-ს, რათა კომპენსაცია აიღოს თაღლითობის მსხვერპლთათვის. გარდა ამისა, 2022 წლის თებერვალში, იუსტიციის სამინისტრომ საბრალდებო დასკვნა გამოაქვეყნა პროექტის დამფუძნებლის, სატიშ კუმბჰანის წინააღმდეგ, რომელიც ჯერ კიდევ თავისუფალია და ადანაშაულებს მას პონზის სქემის ინვესტორებისგან დაახლოებით 2.4 მილიარდი დოლარის მოპოვებაში. მთავრობა ბრალს სდებს კუმბჰანს მავთულის თაღლითობის ჩადენაში, შეთქმულებაში საქონლის ფასების მანიპულაციისთვის, არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირებაში და ფულის საერთაშორისო გათეთრების შეთქმულებაში.
In 2020, სასამართლომ გადაწყვიტა რომ სქემის 800 მსხვერპლს აქვს 17 მილიონი აშშ დოლარის რესტიტუციის უფლება, ჯერჯერობით უცნობია, ანაზღაურება მოხდება ჩამორთმეული აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული ფონდიდან თუ სხვა წყაროებიდან.
იცოდე კრიპტო პონზი
BitConnect-ის საქმე ემსახურება როგორც შეხსენებას არარეგულირებულ, დაუმტკიცებელ კრიპტოვალუტებში ინვესტირებასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ და ხაზს უსვამს სათანადო გულმოდგინების მნიშვნელობას ასეთი ინვესტიციების განხილვისას. ეს ასევე გაფრთხილებაა, რომ მნიშვნელოვანია ფრთხილად იყოთ ნებისმიერი საინვესტიციო შესაძლებლობის მიმართ, რომელიც გარანტირებულ ანაზღაურებას გვპირდება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის იყენებს რთულ ან ძნელად გასაგებ ტექნოლოგიას, როგორც გაყიდვის პუნქტს.
BitConnect-მა თავი გამოიჩინა, როგორც ლეგიტიმური კრიპტოვალუტის დაკრედიტების პლატფორმა, ინვესტორებს ჰპირდებოდა გარანტირებული ანაზღაურება მისი საკუთრების ტექნოლოგიის საშუალებით, მათ შორის „Bitconnect Trading Bot“ და „Volatility Software“. თუმცა, გაირკვა, რომ პლატფორმა ფუნქციონირებდა როგორც კლასიკური Ponzi სქემა, რომელიც იყენებდა ახალი ინვესტორების სახსრებს ადრინდელი ინვესტორებისთვის ანაზღაურების გადასახდელად.
სქემის პრომოუტერმა, გლენ არკარომ, 2021 წლის სექტემბერში აღიარა დანაშაული მავთულის თაღლითობის შეთქმულებაში და შემდგომ მიესაჯა 38 თვით თავისუფლების აღკვეთა. 2021 წლის ნოემბერში იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ გაყიდის 56 მილიონი დოლარის ღირებულების ჩამორთმეულ კრიპტოვალუტას თაღლითობის მსხვერპლთა კომპენსაციისთვის.
BitConnect-ის დამფუძნებელს, სატიშ კუმბჰანს, იუსტიციის სამინისტრომ ასევე ბრალი წაუყენა 2022 წლის თებერვალში, მისი სავარაუდო როლისთვის ინვესტორებისგან 2.4 მილიარდი დოლარის მოპოვებაში Ponzi სქემის მეშვეობით. კუმბჰანი ამჟამად თავისუფლებაშია და ბრალდება ემუქრება შეთქმულებაში მავთულხლართების თაღლითობის, საქონლის ფასების მანიპულირების, არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირებისა და ფულის საერთაშორისო გათეთრების მიზნით.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/