Bithumb კრიპტო ბირჟა აღარ მიიღებს თანხებს გადაუმოწმებელი საფულის მისამართებისთვის, რადგან სამხრეთ კორეის მთავრობამ აღასრულა „მოგზაურობის წესი“ ქვეყნის შიგნით მოქმედ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე. ამის შესახებ განცხადება ოფიციალურმა პირმა გააკეთა დღიურში შეტყობინება გამოქვეყნდა ორშაბათს, 24 იანვარს.
27 იანვრიდან Bithumb არ დაუშვებს თავის მომხმარებლებს წინასწარ დაარეგისტრირონ ან გამოიტანონ მონეტები ანონიმური საფულეების გამოყენებით, როგორიცაა MetaMask, რომელიც არ აკავშირებს სახელს, ნომერს ან რეგისტრირებულ ელფოსტას. იტყობინება CoinDesk კორეა.
სახელმწიფოს ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) რეგულირების ახალი წესი ავალდებულებს ბირჟებს წარადგინონ ტრანზაქცია, როდესაც პლატფორმა აჭარბებს კონკრეტულ ზღვარს.
გასულ კვირას, Bithumb-მა პირველად განაცხადა, რომ ასეთი საფულეების მქონე მომხმარებლებს უნდა გაიარონ პირისპირ ინტერვიუ ბირჟაზე დასარეგისტრირებლად. მაგრამ, კურსს უცვლიდა გუბერნატორის ზეწოლის გამო.
Coinone და Bithumb არის პირველი ორი ბირჟა, რომელიც აგროვებს მომხმარებელთა ინფორმაციას, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლების დაშვების სია ხელისუფლებისთვის. ამავდროულად, სხვა კომპანიებს აქვთ დრო, რომ ეს პოლიტიკა 25 მარტამდე დააწესონ.
ფინანსური კომპანიების ჩართვა დაგეხმარებათ თვალყური ადევნოთ მომხმარებლებს, რომლებიც ახორციელებენ კრიპტო ტრანზაქციას ზოგადად განწყობილებაში. გარდა ამისა, ეს შეამცირებს უკანონო ინციდენტებს, რადგან მხოლოდ ადამიანთა და კომპანიებს ექნებათ უფლება შევიდნენ ბიზნესში.
როგორ მოქმედებს ბანკის პარტნიორობა Bithumb Crypto Exchange-ზე?
ბირჟას შეექმნა ზეწოლა მისი პარტნიორი ბანკის, Nonghyup Bank-ისგან, დაემორჩილებინა FATF-ის მოგზაურობის ახალი წესი, რომელიც ფინანსურ ინსტიტუტებს ავალდებულებს საზღვრებს გარეთ თანხების გამგზავნისა და მიმღების იდენტიფიცირებას. დიზაინი საშუალებას აძლევს მათ გაიგონ ვინ ხარ საზღვარგარეთ ფულის გაგზავნისას ან მიღებისას, რათა მათ თვალი ადევნონ თაღლითებს.
პარტნიორმა ბანკმა მოითხოვა გაცვლის გარეშე დაბლოკოს ყველა საფულე KYC გადამოწმება, მათ შორის MyEtherWallet და MetaMask.
სამხრეთ კორეის კრიპტო ბირჟებს, რომლებიც სთავაზობენ სავაჭრო წყვილებს Won-ისთვის (KRW) უნდა ჰქონდეთ შიდა პარტნიორი ბანკი რეალური სახელების ანგარიშების გასაცემად. ამრიგად, ამ ბანკებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ გაცვლით პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენაში, მაგალითად, როგორია Nonghyup Bank-ის მჭიდრო ურთიერთობა. ბიტიბ Coinone-მა გავლენა მოახდინა მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა ახალი მონეტების ჩამოთვლა ან მარჟის სავაჭრო სერვისების გაშვება.
კორეის მთავრობა 25 მარტამდე ყველა კრიპტო ბირჟას მოითხოვს, ჰქონდეს პერსონალური საფულე მომხმარებლების კრიპტოვალუტისთვის. ჯერჯერობით, Upbit-ში ან Koribit-ში არ განხორციელებულა რაიმე ცვლილება ამ ტიპის ტრანზაქციებზე მათ პოლიტიკასთან დაკავშირებით – თუმცა, როგორც ჩანს, მალე ვიხილავთ სიახლეებს.
კორეის კრიპტო ბაზარზე, ძირითადად, დომინირებს ორი ბირჟა, Upbit-ით 76%-ით და Bithumb-ით 13%-ით.
სამხრეთ კორეის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ გაზრდის AML/CTF მონიტორინგს მოგზაურობის წესით. ქმედება აუცილებელია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ამიტომ კრიპტო ბირჟებმა დაუყოვნებლივ უნდა დაიცვან ეს ახალი გაიდლაინები.
გამორჩეული სურათი Pixabay– დან, დიაგრამა TradingView.com– დან
წყარო: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/