შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გამოავლინა, რომ სეიშელის კუნძულებზე დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟის BitMEX-ის დამფუძნებლები - არტურ ჰეისი და ბენჯამინ დელო - აღიარეს დამნაშავედ საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის (BSA) დარღვევაში. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ წარმოებულებით ვაჭრობის ადგილი იყო „ფაქტობრივად ფულის გათეთრების პლატფორმა“ AML და KYC პროგრამების განზრახ წარუმატებლობის გამო.
- ორმა აღმასრულებელმა, რომლებსაც ბრალი ედებოდათ BSA-ს დარღვევაში BitMEX-ის ექსპლუატაციაში, აღიარეს, რომ „განზრახ ვერ შეძლეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის (AML) ჩამოყალიბება, განხორციელება და შენარჩუნება“.
- საპროცესო შეთანხმების პირობების თანახმად, ჰეისი და დელო შეთანხმდნენ, რომ თითოეულს 10 მილიონი დოლარის ოდენობით სისხლის სამართლის ჯარიმა გადაეხადათ. მათ მაქსიმუმ ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
- ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურორმა დამიან უილიამსმა განაცხადა,
„არტურ ჰეისმა და ბენჯამინ დელომ ააშენეს კომპანია, რომელიც შექმნილია ამ ვალდებულებების შესასრულებლად; მათ შეგნებულად ვერ განახორციელეს და შეინარჩუნეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ძირითადი პოლიტიკაც კი. მათ საშუალება მისცეს BitMEX-ს ემოქმედა, როგორც პლატფორმა ფინანსური ბაზრების ჩრდილში. დღევანდელი ბრალდებები ასახავს ამ ოფისის მუდმივ ერთგულებას კრიპტოვალუტის სექტორში ფულის გათეთრების გამოძიებასა და დევნაზე.
- DOJ-მ ასევე განაცხადა, რომ ჰეისი და დელო დაუკავშირდნენ მომხმარებლებს, რომლებიც ცხოვრობენ ირანში, OFAC-ის მიერ სანქცირებული იურისდიქციაში, და ნებას რთავდნენ მათ გამოეყენებინათ პლატფორმა ამის შემდეგაც კი.
- ხელისუფლებამ ასევე გააუქმა ორი აღმასრულებელის პრეტენზია იმის შესახებ, რომ არცერთი ამერიკელი არ იყენებდა პლატფორმას და დაამატა, რომ დელომ ტყუილად შეცვალა შიდა თვალთვალის ინფორმაცია, რათა ასახულიყო ამ მომხმარებლის საცხოვრებელი ქვეყანა, როგორც შეერთებული შტატების გარდა.
- 2020 წლის ოქტომბერში, იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჰეისმა, დელომ და თანაბრალდებულმა სემ რიდმა ცდილობდნენ დაეცვათ აშშ-ს AML-ის რეგულაციები ოფშორული მაღაზიის შექმნით, რომელიც ქვეყნის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა ტრანზაქციას.
- ამას მოჰყვა სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC), რომელმაც გააკრიტიკა ფედერალური ბრალდებები BitMEX-ისა და მისი დამფუძნებლების წინააღმდეგ. 10 თვიანი ხანგრძლივი სამართლებრივი ბრძოლის შემდეგ, BitMEX დათანხმდა ანგარიშსწორებას და გადაიხდის ჯარიმას 100 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით CFTC-ს.
- სასამართლოში წარდგენის შემდეგ ჰეისმა გადადგა BitMEX-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა, შემდეგ ეს როლი ალექსანდრე ჰოპნერმა აიღო.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზივი): გამოიყენეთ ეს ბმული, რათა დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ვადები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული, რომ დარეგისტრირდეთ და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/bitmex-arthur-hayes-benjamin-delo-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/