ბენჯამინ დელოს, კრიპტოვალუტის ბირჟის BitMEX-ის თანადამფუძნებელს, მიესაჯა 30 თვიანი პირობითი პატიმრობა საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის (BSA) დარღვევისთვის, რომელიც არის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონი (AML).
ოთხშაბათს ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოში გამოტანილი განაჩენი მას მოჰყვება ბრალის აღიარება თებერვალში, „განზრახ ვერ შეძლო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის (AML) ჩამოყალიბება, განხორციელება და შენარჩუნება“ თავის როლზე BitMEX-ში.
პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ დელოს უნდა მოეხდინა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა ან მინიმუმ ორწლიანი პირობითი პატიმრობა და ექვსი თვით შინაპატიმრობა, როგორც ეს იყო. გადაეცა ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს არტურ ჰეისს მაისში.
დელოსთვის მისი მცირე წინადადება ხურავს იურიდიული საგა, რომელიც დაიწყო 2020 წლის ოქტომბერში, სადაც ასევე დაინახეს თანადამფუძნებლები Hayes, სამუელ რიდი და BitMEX-ის პირველი ოფიციალური თანამშრომელი გრეგორი (გრეგ) დუიერი, რომლებსაც ბრალი ედებათ მსგავსი დარღვევები.
მოსამართლე ჯონ კოელტლმა დელოს დარღვევებს უწოდა „ძალიან სერიოზული“ და თქვა, რომ მან იცოდა, რომ BitMEX არღვევდა შეერთებული შტატების კანონებს AML და იცოდე შენი კლიენტის (KYC) რეგულაციების არ განხორციელებით.
მოსამართლე კოელტლმა აღნიშნა, რომ გაცვლა მოგვიანებით გადადგა ზომები გამოსასწორებლად საკითხი და გახდეს შესაბამისი.
„როდესაც უკან ვიხსენებ, ვხედავ ფუნდამენტურ წარუმატებლობას ჩვენი სისტემების ხარვეზის აღმოფხვრაში“, - განუცხადა დელომ სასამართლოს და დასძინა, რომ იგი ღრმად ნანობს ქმედებებს, რამაც იგი დაუკავშირა მართლმსაჯულების სისტემას და პირობა დადო, რომ ეს იქნებოდა მისი ბოლო ჯაგრისი. მასთან ერთად.
როგორც გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ჰონგ კონგში, მოსამართლე კოელტლმა ბრძანა, რომ დელოს მიეცათ ნება მიეღო გამოსაცდელი სასჯელი ჰონგ კონგში.
ამავე თემაზე: CFTC-ის ქმედება ტყუპების წინააღმდეგ ცუდი ამბავია ბიტკოინის ETF-ებისთვის
მოსამართლე კოელტლმა ასევე გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ დელომ 10 მილიონი დოლარი გადაიხადა სასამართლო გადაწყვეტილების მოგვარება მაისიდან სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) მიერ სასაქონლო ბირჟის აქტის ასპექტების დარღვევისთვის აღძრული სამოქალაქო საქმეზე.
Delo-ს იურიდიული გუნდის სპიკერმა განაცხადა, რომ განაჩენის გამოტანის სხდომის შემდეგ ისინი მოხარულნი არიან, რომ სასამართლომ უარყო „მთავრობის ცინიკური მცდელობა, გადაჭარბებულიყო საბანკო საიდუმლოების აქტის ბრალდების სერიოზულობა ამ საქმეში.
დელოს ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ის აპირებს მალე დატოვოს აშშ ჰონგ კონგში.
იმავდროულად, ავსტრალიაში დაბადებული BitMEX-ის ბიზნესის განვითარების ყოფილი ხელმძღვანელი გრეგ დუიერი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ბერმუდაში, აწარმოებს მოლაპარაკებებს ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოსთან წინასწარი სასამართლო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადის გასაგრძელებლად. მიხედვით Sydney Morning Herald-ს.
დუიერის ადვოკატის მიერ სასამართლოში გაგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ „მხარეები აგრძელებენ დისკუსიებს საკითხის შესაძლო გადაწყვეტის შესახებ“.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation