კიდევ ერთი უმაღლესი აღმასრულებელი უერთდება კრიპტო ბირჟის BitMEX-ის სამ თანადამფუძნებელს, რომლებიც თავს დამნაშავედ ცნობენ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების რაიონულ სასამართლოში. სასამართლო საქმე სათაურით US v. Hayes et al. გრძელდება ორი წლის განმავლობაში, BitMEX-ის მენეჯმენტს ბრალი წაუყენეს აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევისთვის.
Wall Street Journal-ის თანახმად, ორშაბათს, BitMEX-ის ბიზნესის განვითარების ერთჯერადი ხელმძღვანელი, გრეგორი დუიერი, აღიარა მისი ბრალეულობა სასამართლოში საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში. როგორც საპროცესო შეთანხმების ნაწილი, Dwyer გადაიხდის 150,000 აშშ დოლარის ჯარიმას.
როგორც მანჰეტენის ადვოკატმა დემიან უილიამსმა კომენტარი გააკეთა ამ განვითარებაზე:
„დღევანდელი საპროცესო ასახავს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე მართვის უფლებამოსილების მქონე თანამშრომლები, არანაკლებ ასეთი ბირჟების დამფუძნებლები, არ შეუძლიათ განზრახ უგულებელყონ თავიანთი ვალდებულებები საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონით“.
ყველა დამფუძნებელი, რომელსაც უილიამსი ახსენებს, ადრე უკვე აღიარა დანაშაული. ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი არტურ ჰეისი და ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, ბენ დელო, აღიარეს თავიანთი დანაშაული 24 წლის 2022 თებერვალს, ხოლო მესამე თანადამფუძნებელმა, სამუელ რიდმა საპროცესო განცხადება შეიტანა ორი კვირის შემდეგ.
ჰეისი იყო მიესაჯა ორწლიანი პირობითი პატიმრობა, დელო მიიღო 30 თვიანი გამოსაცდელი ვადარიდს კი ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მხოლოდ რიდი დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის ჯარიმას; იმავე თანხას ჰეისი და დელო ერთობლივად გადაიხდიან.
ბრალდებები BitMEX-ის თანადამფუძნებლებისა და Dwyer-ის ტრიოს წინააღმდეგ შეტანილი იქნა 2020 წელს. პროკურორებმა დაადანაშაულეს სეიშელის კუნძულების ბირჟა აშშ-ს ბაზრიდან ცრუ გაყვანაში, რადგან ის საკმარისად არ ცდილობდა ამერიკელი მომხმარებლების დარეგისტრირებას შეეჩერებინა. გარდა ამისა, BitMEX-ს ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების პლატფორმად ფუნქციონირებისთვის, რომელსაც არ ჰქონდა საჭირო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და იცოდე შენი კლიენტის (KYC) პროტოკოლები.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act