კრიპტო ბირჟის პლატფორმის BitMex-ის დამფუძნებლები თავს დამნაშავედ ცნობენ კანონის დარღვევაში, რომელიც ფინანსურ ინსტიტუტებს ავალდებულებს დაეხმარონ სახელმწიფო უწყებებს ფულის გათეთრების გამოვლენაში.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ახალი პრესრელიზის თანახმად, BitMex-ის აღმასრულებლები არტურ ჰეისი და ბენჯამინ დელო დღეს თავს დამნაშავედ ცნობენ საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტის დარღვევაში იმით, რომ განზრახ არ დაამყარეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროტოკოლები დაპირისპირებულ გაცვლის პლატფორმაზე.
ამბობს აშშ-ს პროკურორი დემიან უილიამსი,
„არტურ ჰეისმა და ბენჯამინ დელომ შექმნეს კომპანია, რომელიც შექმნილია [თავის ვალდებულებების] შესასრულებლად; მათ შეგნებულად ვერ განახორციელეს და შეინარჩუნეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ძირითადი პოლიტიკაც კი.
მათ საშუალება მისცეს BitMEX-ს ემოქმედა, როგორც პლატფორმა ფინანსური ბაზრების ჩრდილში. დღევანდელი ბრალდებები ასახავს ამ ოფისის მუდმივ ერთგულებას კრიპტოვალუტის სექტორში ფულის გათეთრების გამოძიებასა და დევნაზე.
ორივე ჰეიზი და დელო შეთანხმდნენ, რომ გადაიხადონ 10 მილიონი დოლარის კრიმინალური ჯარიმები.
ბრალის აღიარება მოვიდა მას შემდეგ, რაც თავად BitMex-მა შარშან მოილაპარაკა 100,000,000 აშშ დოლარის ოდენობით ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელთან (FinCEN) და სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიასთან (CFTC).
CFTC-მ დაადგინა, რომ BitMex უკანონოდ იღებდა შეკვეთებს და თანხებს აშშ-ს მომხმარებლებისგან კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის, სანამ ისინი მოქმედებდნენ შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ.
FinCEN-მა დაადანაშაულა კრიპტობირჟის პლატფორმა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო არაადეკვატური პროტოკოლებითა და მომხმარებელთა იდენტიფიკაციის ზომებით ფუნქციონირებაში.
„დაახლოებით 2014 წლიდან 2020 წლამდე, BitMEX-მა მომხმარებლებს მისცა წვდომა მის პლატფორმაზე და განახორციელონ წარმოებული ვაჭრობა მომხმარებლის სათანადო გულმოდგინების გარეშე – შეაგროვეს მხოლოდ ელ.ფოსტის მისამართი და ვერ გადაამოწმონ კლიენტის ვინაობა“.
შეამოწმეთ ფასის მოქმედება
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოიწერეთ რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
მოგვყევი Twitter, Facebook და Telegram
სერფინგი The Daily Hodl Mix
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/ktsdesign/Sensvector
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/02/25/bitmex-founders-arthur-hayes-and-benjamin-delo-plead-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/