სურათი უფრო ნათელი ხდება BitMEX-ის თანადამფუძნებლის არტურ ჰეისისთვის. მოსამართლემ მის მიერ გაკეთებულს უწოდა "საბანკო საიდუმლოების კანონის განზრახ დარღვევა", მაგრამ მან მაინც მიიღო ორწლიანი გამოსაცდელი ვადა. ჰეისი ამ სასჯელის პირველ ექვს თვეს სახლში პატიმრობაში მოიხდის, მაგრამ ეს ასეა. ბანკირი და მეწარმე საკანში ფეხს არ დაადგამს. რატომ ელოდა ვინმე სხვას?
მანჰეტენის უმაღლესმა ფედერალურმა პროკურორმა, დემიან უილიამსმა, კომენტარი გააკეთა განცხადებაში, რომ ჰეისმა „ნება მისცა BitMEX-ს ფუნქციონირება, როგორც პლატფორმა ფინანსური ბაზრების ჩრდილში“. ესე იგი შესაბამისად Bloomberg, პუბლიკაცია, რომელიც აჯამებს სიტუაციას:
„პარასკევს ფედერალურმა მოსამართლემ ჰეისს ორწლიანი პირობითი პატიმრობა მიუსაჯა მას შემდეგ, რაც ჰეისს და BitMEX-ის სხვა დამფუძნებლებს 2020 წელს ბრალი წაუყენეს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევისთვის, რომელიც მოითხოვს ასეთი გარანტიების დაწესებას, მათ შორის ბირჟის კლიენტების ვინაობის შემოწმებას.
მისი კომპანია, BitMEX, ასევე „დათანხმდა 100 მილიონი დოლარის გადახდას სამოქალაქო ბრალდებების მოსაგვარებლად, რომ ის წლების განმავლობაში უშვებს უკანონო ვაჭრობას და არღვევს წესებს, რომლებიც მოითხოვენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამებს, პრეტენზიების აღიარების ან უარყოფის გარეშე“. ზოგიერთი ადამიანი სასჯელის სრულიად წინააღმდეგია, რადგან მიაჩნია, რომ ეს ბნელ პრეცედენტს ქმნის.
პრეტენზია არტურ ჰეისის წინადადებაზე
გამოცემა ციტირებს აშშ-ს პროკურორის თანაშემწეს სამუელ რაიმონდს, რომელმაც უთხრა აშშ-ს საოლქო მოსამართლეს ჯონ კოელტლს.
„ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული. იყო რეალური შედეგები. როდესაც მისტერ ჰეისის მსგავსი პირები ამუშავებენ პლატფორმებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამების ან თქვენი მომხმარებლის შესახებ პროგრამების გარეშე, ისინი ხდებიან მაგნიტი ხალხისთვის ფულის გასათეთრებლად“.
იმის გათვალისწინებით, რომ კრიმინალები ძალიან მოტივირებულნი არიან AML ზომებისა და KYC პროცედურების გვერდის ავლით, კატეგორიულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯონ კოელტლის ვარაუდები დამახინჯებულია. თუმცა, ეს არ ამართლებს კანონის შეუსრულებლობას. სამუელ რაიმონდის თქმით, ჰეისის ციხეში არ გაგზავნა „გაგზავნის მესიჯს, რომ ბიზნესის კეთების ღირებულება მხოლოდ ჯარიმაა და მას შეუძლია გააგრძელოს კანონის დარღვევა უზარმაზარი თანხებით და გადაიხადოს ნებისმიერი ჯარიმა“.
რაც შეეხება BitMEX-ის სხვა თანადამფუძნებლებს?
სტატია ჰეისზეა, ასე რომ, ის არ არის დეტალურად განხილული სხვების შესახებ. იგი აჯამებს მათ მდგომარეობას შემდეგნაირად:
„ჰეიმმა და თანადამფუძნებელმა ბენჯამინ დელომ აღიარეს დანაშაული თებერვალში, ხოლო სამუელ რიდმა მარტში, თითოეული მათგანი დათანხმდა 10 მილიონი დოლარის დაკარგვას. დელოს სასჯელი მომავალ თვეშია დაგეგმილი, ხოლო რიდს ივლისში“.
ყველაფრის დასასრულებლად, ჯეიმს ბენჯამინი, ჰეიზის ადვოკატი, ცხადყოფს. „შეასრულა თუ არა BitMEX-მა სრულყოფილი და შეუფერხებელი სამუშაო გზაზე დაწყებული დაწყებული ფინტექნიკის კომპანიამდე? არა, ასე არ მოხდა. გზაზე იყო რამდენიმე მუწუკი“.
LUNA ფასების სქემა FTX-ზე | წყარო: LUNA/USD on TradingView.com
არტურ ჰეისი ტერა მთვარის კოლაფსზე
როგორც ბევრმა კრიპტო-ექსპერტმა იცოდა, Terra იყო კატასტროფა, რომელიც მოლოდინში იყო. Მისი უახლესი ნამუშევარი ლუნას კოლაფსის შესახებარტურ ჰეისმა სცადა აეხსნა ალგო-სტაბილკოინების ძირითადი პრობლემა.
”ალგორითმული სტაბილკოინები დიდად არ განსხვავდება ფიატის ვალებით მხარდაჭერილი ვალუტებისაგან, გარდა ერთი გადამწყვეტი ფაქტორისა. Terra და სხვა მსგავსი ვერავის ვერ აიძულებენ გამოიყენონ UST ნებისმიერ ფასად. მათ უნდა დაარწმუნონ ბაზარი თავიანთი ლამაზი დიზაინით, რომ მმართველობის ნიშნებს, რომლებიც მხარს უჭერენ პროტოკოლს, ექნებათ არანულოვანი მნიშვნელობა, რომელიც დროთა განმავლობაში იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე გამოშვებული ფიატ-დამაგრებული ტოკენების რაოდენობა.
ცხადია, მოდელი წარუმატებელი აღმოჩნდა. დაუცველობა იმდენად დიდი იყო, რომ შესაძლოა კოორდინირებული შეტევაც კი არ ყოფილიყო. Terra Luna-ს სქემა ამქვეყნად დიდი ხნის განმავლობაში არ იყო, ყოველ შემთხვევაში.
მთავარი სურათი იჩიგო 121212 საწყისი Pixabay | დიაგრამები ავტორების მიხედვით TradingView
წყარო: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/