კრიპტოგამცვლელი კომპანია Bittrex შეთანხმდნენ გადაიხადოს 30 მილიონი დოლარი აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის მიერ დაწესებული ფედერალური სანქციების დარღვევისთვის.
შეთანხმების შესახებ განცხადება აშშ-ის ფინანსთა დეპარტამენტის საგარეო აქტივების ოფისმა (OFAC) და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) 11 ოქტომბერს გამოაცხადეს.
გაცვლა ნებადართული დაახლოებით 1,800 ადამიანი ცხოვრობდა სანქცირებულ რეგიონებში, მათ შორის ირანში, კუბაში, სუდანში, სირიასა და ყირიმში, განახორციელეს 116,000-ზე მეტი ტრანზაქცია. ანგარიშსწორების მიხედვით, მთლიანი გადარიცხული თანხა 260 მლნ აშშ დოლარს უტოლდება.
ჯარიმის გადახდის გარდა, Bittrex-მა ასევე მიიღო აუცილებელი ზომები არსებული სანქციების შესასრულებლად.
Cooperative Bittrex იღებს ფასდაკლებას OFAC-ისგან
ანგარიშსწორების თანახმად, Bittrex-მა სანქცირებული რეგიონებიდან ინდივიდებს ნება დართო კრიპტო გადარიცხვები 2014 წლიდან 2017 წლის ბოლოს.
2019 წელს ბირჟამ ღიად განაცხადა, რომ მომხმარებლებს ნება დართეს ზოგიერთი სანქცირებული რეგიონიდან, როგორიცაა ირანი, გაეხსნათ ანგარიშები მის პლატფორმაზე. იმავე წელს მან ასევე გააყინა ზოგიერთი ამ პირის ანგარიშები.
მიუხედავად იმისა, რომ ბირჟა არღვევდა სანქციებს სამი წლის განმავლობაში, OFAC ამტკიცებდა, რომ ეს იყო პატარა და ახალი კომპანია და უზრუნველყო არსებითი თანამშრომლობა გამოძიებასთან. მასში ნათქვამია:
აშკარა დარღვევების საპასუხოდ, Bittrex-მა სწრაფად მიიღო რიგი შემდგომი გამოსასწორებელი ზომები, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა აშკარა დარღვევები, მათ შორის სანქცირებული იურისდიქციებთან დაკავშირებული IP მისამართების დაბლოკვა, სანქცირებული იურისდიქციის ანგარიშის მფლობელების შეზღუდვა და ახალი ინსტრუმენტების გამოყენება შესაბამისობის გასაუმჯობესებლად.
მაქსიმალური თანხა, რომელსაც OFAC-ს შეეძლო დაეკისრა Bittrex, შეიძლება აღემატებოდეს $35 მილიარდს. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ ის ადრეულ წლებშია და თანამშრომლობს, OFAC-მა გადაწყვიტა დააჯარიმა Bittrex მხოლოდ 24 მილიონ დოლარზე ოდნავ მეტი.
FinCEN აჯარიმებს Bittrex-ს 29.8 მილიონი დოლარით
მიუხედავად იმისა, რომ OFAC შეშფოთებული იყო იმ ფაქტით, რომ Bittrex-მა სანქცირებულ პირებს მის პლატფორმაზე მუშაობის უფლება მისცა, FinCEN ორიენტირებული იყო ბირჟაზე გაშვებული საეჭვო აქტივობის რაოდენობაზე.
FinCEN-ის თანახმად, Bittrex-მა ვერ წარადგინა თავისი საეჭვო აქტივობის ანგარიშები (SARs) 2014 წლიდან 2017 წლის დასაწყისში. ეს მოხსენებები მოიცავდა 200 ტრანზაქციას, რომელიც გადაადგილდებოდა 140,000$-ზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტაზე და კიდევ 22 ტრანზაქციას, რომელიც გადავიდა 1 მილიონ დოლარზე მეტი.
FinCEN-მა თქვა:
„Bittrex-მა ვერ განახორციელა ეფექტური ტრანზაქციის მონიტორინგი თავის სავაჭრო პლატფორმაზე, ეყრდნობოდა მხოლოდ ორ თანამშრომელს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მინიმალური ტრენინგით და გამოცდილებით, რათა ხელით გადახედონ ყველა ტრანზაქციას საეჭვო აქტივობაზე, რომელიც ზოგჯერ აღემატებოდა 20,000-ს დღეში.
მისი SAR-ების წარდგენის წარუმატებლობის შედეგად, FinCEN-მა გადაწყვიტა დააჯარიმა Bittrex $29.8 მილიონით. თუმცა, მან ასევე განაცხადა, რომ ის დარიცხავს ბირჟის 24 მილიონი დოლარის ჯარიმას OFAC-ისგან. ამიტომ, Bittrex გარიგებიდან გამოვიდა მხოლოდ 30 მილიონი დოლარის ჯარიმით.
წყარო: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/