თურქული საინფორმაციო სააგენტო Anadolu-ს 2 თებერვლის ანგარიშის მიხედვით, ესპანეთის ხელისუფლებამ დააკავა ჰონგ კონგის კრიპტოვალუტის ბირჟის Bitzlato-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე გაყიდვების აღმასრულებელი და მისი მარკეტინგის დირექტორი. საერთო ჯამში, საფრანგეთის, პორტუგალიის, კვიპროსის და შეერთებული შტატების სამართალდამცავების ერთობლივი ძალისხმევით, გაცვლასთან დაკავშირებული ექვსი რუსი და უკრაინის მოქალაქე დააკავეს.
მიხედვით ესპანეთის პოლიციამ ბირჟის ანონიმურობამ საშუალება მისცა მას გამხდარიყო არჩევანი კრიმინალური ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ცდილობდნენ ფულის გათეთრებას კრიპტოვალუტის საშუალებით. ხელისუფლებამ ამოიღო 18 მილიონი ევრო (19.8 მილიონი აშშ დოლარი) ციფრული აქტივები, ძვირადღირებული მანქანები, ნაღდი ფული, სმარტფონები და გამოძიებასთან დაკავშირებული სხვა ნივთები და დაბლოკა 100-ზე მეტი ბირჟის ანგარიში.
ეს ნაბიჯი თანადამფუძნებლის ანტონ შკურენკოს შემდეგ მხოლოდ ორი დღის შემდეგ მოხდა განაცხადა ინტერვიუში, რომ ბიტკოინის 50% (BTC) Bitzlato-ში განთავსებული საფულეები შეიძლება ამოღებულ იქნეს ბირჟის ხელახლა გაშვებისას, მას შემდეგ რაც გამომძიებლებმა ჩამოართვეს მომხმარებლების სახსრების დაახლოებით 35%, რომლებიც ინახება ბირჟის ცხელ საფულეებში. ამასთან დაკავშირებით შკრუენკომ თქვა, რომ ახალი Bitzlato დაფუძნებული იქნება რუსეთში და „სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიუწვდომელია“.
ამავე თემაზე: Bitzlato ინარჩუნებდა დაბალი პროფილის, მაგრამ არ დარჩა სრულიად შეუმჩნეველი სანამ DOJ ქმედება
18 იანვარს აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა სააღსრულებო მოქმედება ბიცლატოს წინააღმდეგ, იმის მტკიცებით, რომ „იცოდე შენი კლიენტი“ და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შესაბამისობა დაეხმარა კიბერკრიმინალებს 700 მილიონ დოლარზე მეტი გათეთრებაში Bitzlato-ს ბირჟის მეშვეობით. იმავე დღეს, Bitzlato-ს ვებსაიტები დაიხურა, პოლიციამ ამოიღო გაცვლითი თანხების ნაწილი. მისი თანადამფუძნებელი, ანატოლი ლეგკოდიმოვი, რუსი მოქალაქე და ჩინეთის მცხოვრები, დააკავეს მაიამიში დაახლოებით იმავე დღეს.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report