Bitzlato-ს დამფუძნებელი ანატოლი ლეგკოდიმოვი პირველად გამოჩნდა სამშაბათს ნიუ-იორკში, სადაც 700 მილიონ დოლარზე მეტი უკანონო თანხების დამუშავებაში ბრალდებულ რუსს უარი ეთქვა გირაოზე.
შეერთებული შტატების მაგისტრატმა მოსამართლემ ვერა მ. სკანლონმა დაასახელა ლეგკოდიმოვის „კრიპტოვალუტაზე წვდომა“ და რუსეთის მოქალაქის სტატუსი, რომელიც აშშ-ში ვიზაზე იმყოფებოდა, როგორც მისი დაკავების მიზეზად.
გათავისუფლების არავითარ პირობებში არ შეიძლებოდა ლეგკოდიმოვის დარჩენის ნდობა აშშ-ში და კარგ მდგომარეობაში, თქვა სკანლონმა სამშაბათს გამოქვეყნებულ დაკავების ბრძანებაში.
მოსმენა ლეგკოდიმოვის პირველი იყო მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა იანვარში უკანონო თანხების გათეთრების ხელშეწყობის ბრალდება გამოაცხადა.
ლეგკოდიმოვი, ჰონგ კონგში დაფუძნებული ბირჟის Bitzlato-ს დამფუძნებელი და უმრავლესობის მფლობელი, ასევე დაეხმარა „მილიონობით გამოსასყიდის შემოსავლების“ დამუშავებას“, - თქვა იუსტიციის დეპარტამენტმა.
გირაოს განხილვა ხდება მას შემდეგ, რაც კრიპტოვალუტის გამოყენება რუსული სანქციების თავიდან აცილების მიზნით გავრცელდა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის, საერთაშორისო ანტიკორუფციული არასამთავრობო ორგანიზაციის რუსეთის ფილიალმა განაცხადა, რომ სულ მცირე რვა განსხვავებული ბირჟა ამჟამად ფუნქციონირებს რუსეთში თქვენი მომხმარებლის (KYC) პოლიტიკის გარეშე.
2022 წელს უკრაინაში შეჭრის შედეგად გამოწვეული კრიპტოვალუტის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეშფოთება რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც XNUMX წელს უკრაინაში შეჭრით იყო გამოწვეული.
აშშ-ში დაფუძნებულმა კრიპტოვალუტის ბირჟებმა და საფულეების პროვაიდერებმა უნდა დაიცვან იგივე ანგარიშგების და KYC რეგულაციები, როგორც ბანკებმა, მაგრამ სხვა ქვეყნებში დეცენტრალიზებულმა ბირჟებმა და ბაზრებმა შეიძლება გამოსავალი შესთავაზონ.
რაც შეეხება ლეგკოდიმოვის საქმეს, მისი შემდეგი სხდომა ჯერ არ არის დანიშნული. მის ადვოკატებს შეუძლიათ გაასაჩივრონ გირაოს გადაწყვეტილება.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს ელ.წერილს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლავე.
გსურთ ალფა გაგზავნილი პირდაპირ თქვენს შემოსულებში? მიიღეთ დეგენური ვაჭრობის იდეები, მმართველობის განახლებები, ნიშნების შესრულება, არ შეიძლება გამოტოვოთ ტვიტები და სხვა Blockworks Research-ის ყოველდღიური Debrief-დან.
ვერ ვიტან? მიიღეთ ჩვენი სიახლეები რაც შეიძლება სწრაფად. შემოგვიერთდით Telegram-ზე და მოგვყევით Google News-ზე.
წყარო: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail