ბიცლატოს მმართველი გუნდი საერთაშორისო სამართალდამცავი ოპერაციის დროს დააკავეს.
მისი თქმით, განცხადება ევროპოლის მიერ, ფრანგმა და ამერიკელმა სამართალდამცავებმა განახორციელეს საერთაშორისო ოპერაცია, ევროპოლთან ერთად, კრიპტოგაცვლის პლატფორმის Bitzlato-ს მოხსნის მიზნით.
სამართალდამცავებმა დახურეს პლატფორმის ინფრასტრუქტურა დამატებითი ანალიზის ჩასატარებლად და დააკავეს მენეჯმენტის ჯგუფის რამდენიმე წევრი, მათ შორის აღმასრულებელი დირექტორი და ფინანსური დირექტორი.
Bitzlato კრიპტო ბირჟა დაიხურა
პლატფორმა, რომელიც რეგისტრირებულია ჰონგ კონგში და მუშაობს გლობალურად, ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრებაში და კრიმინალურ ქმედებებთან დაკავშირებული სახსრების რუბლებში გადაქცევაში.
გამოძიებებმა აჩვენა, რომ ბიცლატოს მეშვეობით გაცვლილი აქტივების 46%, დაახლოებით 1 მილიარდი ევროს ოდენობით, დაკავშირებული იყო დანაშაულებრივი საქმიანობა, მათ შორის ფულის გათეთრების, თაღლითების, კიბერთავდასხმების და ბავშვებზე ძალადობის მასალების ჩათვლით.
ამ დროისთვის დაკავებულია ხუთი პირი, ერთი კი პორტუგალიაშია დაკითხული. გარდა ამისა, ჩატარდა რვა სახლის ჩხრეკა, რამაც მილიონობით ღირებულების სხვადასხვა აქტივების ამოღება გამოიწვია.
Bitzlato მიმდინარე სამართლებრივი საკითხები
Bitzlato დაარსდა 2018 წელს და მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა ვაჭრობის კრიპტოვალუტით peer-to-peer მოდელის გამოყენებით, ხოლო მინიმალური იდენტიფიკაცია მოითხოვდა. ის გახდა ადგილი, სადაც კრიმინალები განაღდებდნენ თავიანთი საქმიანობით.
ევროპოლიდან მიღებული ინფორმაცია მას შემდეგ გამოვიდა, რაც აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) გამოაცხადა მიმდინარე გამოძიება ბიცლატოში, რამაც გამოიწვია კომპანიის დამფუძნებლის და უმრავლესობის მფლობელის ანატოლი ლეგკოდიმოვის დაპატიმრება. დააკავეს მაიამიში იან.
19 იანვარს, ანატოლი ლედკოდიმოვის დაპატიმრებიდან მალევე, Binance-ის ბირჟა გამოვლინდა, რომ ერთ-ერთი იყო. მთავარი კონტრარგუმენტები ასოცირდება ბიცლატოსთან.
FinCEN-ის განცხადების თანახმად, Binance იყო ჩამოთვლილი, როგორც Bitzlato-ს ყველაზე გამგზავნი და მიმღები კონტრაგენტი. LocalBitcoin, კიდევ ერთი პოპულარული ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერი, ასევე დასახელდა ტოპ 3 გამგზავნი კონტრაგენტებს შორის.
ეს ბოლო ოპერაცია ხდება კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში მზარდი სამართალდამცავი მოქმედებების ტალღის ფონზე.
წყარო: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/