Brexit-ისა და ბორის ჯონსონის დიდი დონორი კრისტოფერ ჰარბორნი დასახელდა გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც პირველად გამოქვეყნდა Wall Street Journal-ის მიერ.WSJ) რომელიც ვარაუდობს, რომ Tether-მა მოერიდა აშშ-ს ბანკების ბლოკებს დოკუმენტების გაყალბების გზით.
ეს პრეტენზიები, რომლებიც მთლიანად უარყოფილია Tether-ის მიერ, ამბობენ, რომ ჭურვი კომპანიები, ყალბი დოკუმენტები და ჩრდილოვანი შუამავლები, როგორიცაა Harborne, გამოიყენებოდა ბანკების გასაყალბებლად, რომ ანგარიშები ღია და ფული მიედინებინათ. WSJ მოჰყავს Tether-ის მფლობელის, სტივენ მურის წერილებს, სადაც ის ამბობს, რომ ფირმამ უნდა შეწყვიტოს ყალბი ინვოისების დამზადება, რადგან მას „არ სურს რაიმეს კამათი თაღლითობის/ფულის გათეთრების შემთხვევაში“.
Tether არის ყველაზე დიდი სტაბილური კოინი კრიპტო ინდუსტრიაში. ის ირწმუნება, რომ 1:1 მხარს უჭერს აშშ დოლარს - შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ფირმას სჭირდება ჯანსაღი ურთიერთობა ამერიკულ საბანკო ანგარიშთან ამისთვის.
WSJ-სთვის მიცემულ განცხადებაში მისი სტატიის საპასუხოდ, Tether-მა მოხსენების პრეტენზიები უწოდა "სრულიად არაზუსტი და შეცდომაში შემყვანი". ნათქვამია, რომ Tether-სა და Bitfinex-ს აქვთ „მსოფლიო კლასის შესაბამისობის პროგრამები“ და იცავენ კანონის წერილს.
კრისტოფერ ჰარბორნი დაკავშირებულია ტეტერის სავარაუდო თაღლითობასთან
ფსევდონიმით ჩაკრიტ საკუნკრიტი, ჰარბორნი იყო და შეიძლება კვლავ იყოს Digfinex-ის ძირითადი აქციონერიTether-ისა და Bitfinex-ის დედა კომპანია.
Silvergate-მა დახურა თავისი ანგარიშები Tether-თან და Bitfinex-თან 2018 წელს და უარყო მოთხოვნა მათი ხელახლა გახსნის შესახებ შემოდგომაზე. პირველად WSJ-მა იტყობინება, ჰარბორნმა შემდეგ მიმართა Signature-ში ანგარიშის მისაღებად მისი საავიაციო საწვავის საბროკერო AML Global-ის მეშვეობით.
განაცხადში, ტაილანდში დაფუძნებული ჰარბორნი ამტკიცებდა, რომ ის პირველ რიგში გამოიყენებდა ანგარიშს კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის კრაკენის ბირჟაზე ვალუტის ექსპოზიციის ჰეჯირების მიზნით. ის ფაქტი, რომ ის მუშაობდა ფსევდონიმით, რომელიც ფლობდა Tether-ისა და Bitfinex-ის 12%-ს (და, შესაბამისად, Signature-ისთვის ცნობილი იქნებოდა) არასოდეს ყოფილა ნახსენები.
თუმცა, მალევე, Signature-ის თანამშრომლებმა დააფიქსირეს დიდი შემოდინება Bitfinex-იდან AML-ის ანგარიშზე.
"Bitfinex არ იყო ნახსენები არსად მოწოდებულ დოკუმენტაციაში", - წერს Signature-ის თანამშრომელი WSJ-ის მიერ მოხსენებული დოკუმენტების მიხედვით. "თუ ისინი ყიდულობენ/ყიდიან კრაკენთან ერთად, რატომ შემოდის ფული მხოლოდ Bitfinex-იდან?"
შემდეგ ხელმოწერა მონიშნეს ანგარიში პოტენციური ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ და დახურა იგი.
კრისტოფერ ჰარბორნი იყო Brexit-ის ყველაზე დიდი დონორი
ჰარბორნის სახელი რამდენჯერმე გაჟღერდა პანამის დოკუმენტებში 2018 წელს, მსხვილი ფირმებისთვის შუამავლის როლის გამო, ისევე, როგორც მას ახლა ადანაშაულებენ Tether-თან.
პროტოსმა 2021 წელს გამოავლინა, რომ ჰარბორნმა შესწირა თითქმის 14 მილიონი ფუნტი (16.8 მილიონი აშშ დოლარი) ნაიჯელ ფარაჟის რეფორმის დიდ ბრიტანეთში (ყოფილი Brexit პარტია) 2019 წლის აპრილიდან 2020 წლის თებერვლამდე, როდესაც ის იყო Digfinex-ის აქციონერი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჰარბორნმა გასცა პარტიის ბრექსიტის თანხების უმეტესი ნაწილი - გაერთიანებულმა რეფორმამ ჯამში 18 მილიონი ფუნტი (21.6 მილიონი დოლარი) შეაგროვა.
დაწვრილებით: ბორის ჯონსონმა მიიღო რეკორდული 1.2 მილიონი დოლარის შემოწირულობა სერიული კრიპტო ინვესტორისგან
ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი მიიღო ყველაზე დიდი შემოწირულობა ოდესმე ცალკეულ დეპუტატს, როდესაც ჰარბორნმა შესწირა 1 მილიონი ფუნტი (1.2 მილიონი დოლარი).
ჰარბორნი შემდგომში იყო ჩართული რამდენიმე კრიპტო საწარმოში, მათ შორის:
- ციფრული ვალუტების მმართველობის ჯგუფი (DCGG), გაერთიანებული სამეფოს კრიპტო ადვოკატთა ნაკრები, რომლებმაც ჰარბორნი ჩამოთვალეს ლობისტად პირველი ექვსი თვის განმავლობაში.
- INSEAD-ის ბლოკჩეინის კვლევის ფონდი, ბლოკჩეინის ინიციატივა, დაფინანსებული ჰარბორნის მიერ და შექმნილი მისი ყოფილი უნივერსიტეტის მიერ. INSEAD ასევე არის ა ჩამოთვლილი DCGG-ის პარტნიორი.
- Seamico Securities, ფინანსური მომსახურების კომპანია. ჰარბორნი ბლუმბერგის მიერ არის ჩამოთვლილი მისი ტაილანდური იდენტობით, როგორც საბჭოს ყოფილი წევრი. ოთხი წლის წინ Seamico-მ დაამზადა გეგმები უძრავი ქონების ინდუსტრიის ტოკენიზაცია.
- Singular AI Consulting Limited, ტექნიკური კომპანია (დაიშალა 2022 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით) თანადამფუძნებელი Harborne და Genesis-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, მარკო ანდრეას სტრენგი.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/