Caroline Ellison, Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, აღიარა განზრახ მოატყუა კრედიტორები სესხის თანხების შესახებ, რომლებიც მათ აიღეს FTX-ისგან, თანადამფუძნებელ სემ ბანკმენ-ფრიდთან ერთად. ელისონმა ეს აღიარება გააკეთა 19 დეკემბერს მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში საპროცესო მოსმენის დროს მისი ქმედებების პირველი საჯარო განმარტებისას.
მიხედვით ტრანსკრიპტი საპროცესო განხილვისას ელისონი დათანხმდა, რომ 2019 წლიდან 2022 წლამდე FTX-მა ალამედას ნება დართო, მიეღო მილიარდი დოლარის სესხები გირაოს გამოქვეყნების გარეშე. შეთანხმება ასევე აძლევდა უფლებას Alameda-ს აეღო სესხი შეუზღუდავი თანხებით და განთავისუფლდეს უარყოფითი ნაშთებისა და ზღვრული ზარებისგან FTX-ის ლიკვიდაციის პროტოკოლებზე.
როგორ იმოქმედებს ეს აღიარება სემ ბანკმენ-ფრიდზე
სემ ბანკმენ-ფრიდი წინაშე დგას იტვირთება დაკავშირებული თაღლითობასთან, რომელიც მან განაგრძო FTX-ში. მან და ელისონმა გადაიტანეს კლიენტების სახსრები FTX-დან Alameda-ში და გამოიყენეს ეს თანხები ჩრდილში და მაღალი რისკის მქონე სავაჭრო აქტივობებში მონაწილეობისთვის, ინვესტიციები ჩადეს უძრავ ქონებაში და სხვა კომპანიებში და დონორებს სწირავდნენ პოლიტიკოსებს, Bankman-Fried-ის შემთხვევაში.
სამარცხვინო ყოფილი FTX ბოსი არაერთხელ უარყოფილი იცოდა, რომ კლიენტებს რისკის ქვეშ აყენებდა თავისი ქმედებებით და ასევე უარყო რაიმე ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა Alameda-ში. მაგრამ ელისონმა და ვანგმა, FTX-ის ტექნოლოგიების ყოფილმა მთავარმა ოფიცერმა, ორივე აღიარეს დამნაშავედ თაღლითობის ბრალდებებში და თანამშრომლობდნენ მანჰეტენის ფედერალურ პროკურორებთან.
როგორ ახდენდნენ ელისონმა და ბანკმენ-ფრიდმა თანხები
ელისონმა ასევე განაცხადა საპროცესო მოსმენაზე, რომ უარყოფითი ნაშთები რომელიმე კონკრეტულ ვალუტაში FTX-ის ანგარიშებზე ნიშნავს იმას, რომ ალამედამ ისესხა სახსრები, რომლებსაც ბირჟა ინახავდა მომხმარებლებისთვის. მან აღიარა, რომ ბანკმენ-ფრიდთან ერთად დაუმალა ეს ყველასგან და ბოროტად შეცვალა ფინანსური ანგარიშგება Alameda-სა და FTX-ის აღმასრულებლების მიერ ნასესხები თანხების დასამალად. საპროცესო მოსმენისას ვანგმა გამოავლინა, რომ მას სთხოვეს აეშენებინა უკანა კარები FTX-ისთვის Alameda-სთვის, რათა მიეღო სპეციალური პრივილეგიები ბირჟის ჰოლდინგიდან თანხების გადასატანად.
„ყოველთვის როცა ვინმე იტყვის „ალამედა“, უბრალოდ შეცვალეთ „სემი““ Twitter-ის მომხმარებელი @compound248 განაცხადა Twitter-ის თემაში სემი ფლობს ალამედას 90%-ს, ხოლო გარის 10%-ს. ალამედას კლიენტები არ ჰყავს – მთელი ეს ფული სემის და გარისა, მოპარული სამართლიანი და მოედანი“.
სემ ბანკმენ-ფრიდს ჯერ არ განუცხადებია საპროცესო შეთანხმების მოწყობის განზრახვა. გასულ ხუთშაბათს, მას გირაო შეეფარდა ნიუ-იორკის მოსამართლის მიერ 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციით, რადგან პროკურორები აგრძელებენ FTX-ში დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ მეტი მტკიცებულებების შეგროვებას. ელისონისა და ვანგის ბოლო აღიარებები, რომლებიც ორივე შეთანხმდნენ, რომ სრულად ითანამშრომლონ ხელისუფლებასთან, სავარაუდოდ არ იქნება ხელსაყრელი მისი საქმისთვის.
წყარო: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/