სასამართლოში პარასკევს წარდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, ქეროლაინ ელისონი, FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის დიდი ხნის რწმუნებულმა, გამოავლინა, რომ იგი და ბანკმენ-ფრიდი შეთქმულებას აწყობდნენ ბირჟის ინვესტორების, კრედიტორების და მომხმარებლების მოტყუებისთვის.
Reuters-ის ანგარიშში, ბანკმენი-ფრიდი და FTX-ის სხვა აღმასრულებლებმა მიიღეს მილიარდობით დოლარის ფარული სესხები კრიპტო მილიარდერის Alameda Research-ისგან, უთხრა მოსამართლეს ელისონმა, რომელიც კრიპტო სავაჭრო ფირმის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, როდესაც იგი დამნაშავედ ცნო ბირჟის აფეთქებაში მონაწილეობაში.
Bankman-Fried-ის წინაშე დგას მრავალი კრიმინალური ბრალდება, რომელიც დაკავშირებულია ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომ მან მილიარდობით დოლარი მოიპარა FTX-ის მომხმარებლებისგან ამ გამოცხადების ფონზე.
ელისონმა სასამართლოს წარდგენის საფუძველზე განაცხადა, რომ მას ესმოდა „ეს არასწორი იყო“ და იცოდა, რომ ალამედას ჰქონდა წვდომა სესხის ანგარიშზე FTX.com-ზე 2019-დან 2022 წლამდე.
OK - ჩართულია # FTX / ალამედა, აქ არის ქეროლაინ ელისონის ბრალის აღიარების დალუქული ჩანაწერი - ის საიდუმლოდ ინახებოდა და დღემდე არ იყო ჩაწერილი, მას შემდეგ რაც ბანკმენ-ფრიდი გაათავისუფლეს $250 მილიონიანი ობლიგაციით. თემა და მერე ისტორიები https://t.co/3AcCBJNU41 მდე pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) დეკემბერი 23, 2022
ქეროლაინ ელისონი: მრავალმილიარდ დოლარიანი შეთქმულება
ელისონის 19 დეკემბრის საპროცესო მოსმენის ჩანაწერის მიხედვით, რომელიც დალუქული იყო პარასკევს, 28 წლის გოგონამ აღიარა, რომ იგი და ბენკმენ-ფრიდი შეთქმულებას აწყობდნენ, რათა დაემალათ ის ფაქტი, რომ ჰეჯ-ფონდს შეეძლო სესხება შეუზღუდავი რაოდენობით ნაღდი ფულის ბირჟიდან. FTX-ის ინვესტორები, კრედიტორები და მომხმარებლები.
ელისონმა და გარი ვანგმა, FTX-ის 29 წლის თანადამფუძნებლებმა, აღიარეს დამნაშავეები სხვადასხვა დანაშაულში, მათ შორის საბანკო თაღლითობა, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და საქონლის თაღლითობა.
აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა გასულ კვირას სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ ვიდეო განცხადებაში განაცხადა, რომ ისინი მუშაობენ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქთან.
ელისონმა განაცხადა, მოსმენის ჩანაწერის მიხედვით:
”მე ნამდვილად ვწუხვარ იმის გამო, რაც გავაკეთე.”
მას ციტირებდა The Wall Street ჟურნალი და ბლუმბერგი ამბობენ:
„მე მესმოდა, რომ FTX-ის აღმასრულებლებმა დანერგეს სპეციალური პარამეტრები Alameda-ს FTX.com ანგარიშზე, რაც აძლევდა საშუალებას Alameda-ს შეენარჩუნებინა უარყოფითი ნაშთები სხვადასხვა ფიატ ვალუტაში და კრიპტოვალუტაში.
გარი ვანგი და ქეროლაინ ელისონი. სურათი: ZeroHedge
ელისონმა, რომელიც რომანტიკულად იყო დაკავშირებული ბანკმენ-ფრიდთან, გავრცელებული ინფორმაციით, აღიარა, რომ ესმოდა, რომ შეთანხმება უკანონო იყო და „აღიარებდა“, რომ FTX კლიენტების უმეტესობა არ მოელის, რომ FTX მათ კრიპტო აქტივს და ფულადი დეპოზიტებს Alameda-სთვის ასესხებს.
პროკურორმა ნიკოლას როსმა გასულ კვირას სასამართლოში მიუთითა, რომ ბენკმენ-ფრიდის სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი იქნებოდა „რამდენიმე თანამშრომელი მოწმის“ ჩვენება. როოსმა ასევე აღნიშნა, რომ ბანკმენ-ფრიდმა ჩაიდინა "ეპიკური თაღლითობა", რამაც გამოიწვია მილიარდობით დოლარის დაკარგვა კლიენტებისა და ინვესტორების ფულით.
გირაოს და ხანგრძლივი პატიმრობის სასჯელების შესახებ
ბანკმენ-ფრიდი გასულ კვირას გაათავისუფლეს პატიმრობიდან ბაჰამის ციხეში რვა დღის გატარების შემდეგ. მისი გათავისუფლება შესაძლებელი გახდა 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ობლიგაციით, რომელსაც ბევრი ადვოკატი უწოდებდა „ყველაზე დიდი წინასწარი ობლიგაციისთვის“.
მას შემდეგ, რაც ბრალს აღიარებს მათ წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებით, ელისონი და ვანგი გაათავისუფლეს $250,000 გირაოს სანაცვლოდ.
კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი თითქმის 769 მილიარდი დოლარია ყოველდღიურ გრაფიკზე | დიაგრამა: TradingView.com
კეროლაინ ელისონს ბრალი ედება FTX-ის მშობლიური კრიპტოვალუტის, FTT-ის ფასის „მანიპულირებაში“, როგორც Bankman-Fried-ის დაკვეთით, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის მიერ ცალკე წამოყენებული თაღლითობის ბრალდებების მიხედვით მის და ვანგის წინააღმდეგ.
ქეროლაინ ელისონისთვის მაქსიმალური სასჯელი 110 წელია, თუ იგი დამნაშავედ დადასტურდება მის წინააღმდეგ წაყენებულ შვიდივე ბრალდებაში.
სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, ვანგს 50 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, ბრალდებით თაღლითობისა და მასთან დაკავშირებული დანაშაულის ჩადენაში.
ბანკმენ-ფრიდს 115 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, თუ დამნაშავედ ცნობენ.
წყარო: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/