ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურორმა ლეტიცია ჯეიმსმა უჩივლა დაშლილი კრიპტობანკი Celsius-ის დამფუძნებელს და ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ალექს მაშინსკის.
AG-ის ცნობით, მაშინსკიმ არასწორად წარმოადგინა ინვესტორებისთვის ცელსიუსის ფინანსური მდგომარეობა, რამაც მათ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა.
New York AG უჩივის მაშინსკის
ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურორმა ლეტიცია ჯეიმსმა სარჩელი შეიტანა Celsius-ის დამფუძნებლისა და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, ალექს მაშინსკის წინააღმდეგ. ჯეიმსი ამტკიცებდა, რომ მაშინსკიმ განზრახ გააკეთა რამდენიმე „მცდარი და შეცდომაში შემყვანი“ განცხადება, რამაც ინვესტორებმა, მათ შორის 26,000 ნიუ-იორკელმა, მილიარდები დაკარგეს. სარჩელში ასევე ნათქვამია, რომ მაშინსკი ატყუებდა ინვესტორებს, მალავდა ცელსიუსის ფინანსური პრობლემების ნამდვილ ზომას და ასევე ვერ აკმაყოფილებდა სახელმწიფო კანონის რეგისტრაციის მოთხოვნებს. ჯეიმსმა Twitter-ზე განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია:
„მე ვიჩივლებ კრიპტოვალუტის პლატფორმის @CelsiusNetwork-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს ინვესტორების მილიარდობით დოლარის მოტყუებისთვის. ალექს მაშინსკიმ მოატყუა ხალხი ცელსიუსში ინვესტირების რისკების შესახებ, დამალა მისი გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა და ვერ დარეგისტრირდა ნიუ-იორკში“.
გენერალურმა პროკურორმა ასევე დასძინა,
„როგორც ცელსიუსის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ალექს მაშინსკი დაჰპირდა, რომ ინვესტორებს ფინანსურ თავისუფლებამდე მიიყვანდა, მაგრამ ფინანსური ნგრევის გზაზე მიიყვანა. კანონი ცხადია, რომ ცრუ და დაუსაბუთებელი დაპირებების მიცემა და ინვესტორების შეცდომაში შეყვანა უკანონოა. დღეს ჩვენ ვიღებთ ზომებს ათასობით ნიუ-იორკელის სახელით, რომლებიც მოტყუებულ იქნა ბატონი მაშინსკის მიერ მათი დანაკარგების ასანაზღაურებლად“.
მოქმედება ხდება კრიპტოკრედიტის Nexo-ს წინააღმდეგ მსგავსი სარჩელების ფონზე.
უბიძგებს ცრუ თხრობას
ჯეიმსმა ასევე დაადანაშაულა მაშინსკი ყალბი ნარატივის გავრცელებაში კონფერენციებზე, ინტერვიუებში და სოციალურ მედიაში სხვადასხვა გამოჩენის გზით. მან ასევე დასძინა, რომ ცელსიუსის მომხმარებლებს არ ჰქონდათ წვდომა იმავე დაცვაზე, რაც ხელმისაწვდომი იყო ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტების მომხმარებლებისთვის, რადგან ცელსიუსი არ ექვემდებარებოდა მარეგულირებელ ნორმებსა და მოთხოვნებს. სარჩელი მიზნად ისახავს აეკრძალოს მაშინსკის რაიმე ბიზნესის კეთება ნიუ-იორკში მომავალში და გადაუხადოს ზიანი, ანაზღაურება და ანაზღაურება ცელსიუსის მქონე მომხმარებლებისთვის, რომლებიც დაზარალდნენ კოლაფსით.
„მაშინსკი არაერთხელ აცხადებდა, რომ ცელსიუსი უსაფრთხო, დაბალი რისკის მქონე ინვესტიციებს ახორციელებდა და მხოლოდ სანდო და რეპუტაციის მქონე პირებს ასესხებდა აქტივებს. თუმცა, ინვესტორების აქტივები რეგულარულად ექვემდებარებოდა მაღალი რისკის კონტრაგენტებსა და სტრატეგიებს, რომელთაგან ბევრი იწვევდა ზარალს, რომელსაც მაშინსკი ინვესტორებისგან მალავდა“.
სარჩელში ნათქვამია, რომ მაშინსკიმ რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება კომპანიის რისკის მართვის ჰიგიენის საწინააღმდეგოდ. მას ციტირებდა 13 აპრილის ინტერვიუს, სადაც მაშინსკიმ განაცხადა, რომ ცელსიუსს არ შესთავაზა არაგადამდები სესხები. თუმცა, მან გაზარდა მისი ექსპოზიცია არაგირავნულ სესხებზე 2020-დან 2022 წლამდე, კონტრაგენტებს შესთავაზა უფრო სარისკო სესხები, მათ შორის Three Arrows Capital და Alameda Research.
ცელსიუსის კოლაფსი
გრადუსი ივნისის დასაწყისში გაიყინა მომხმარებლების გატანა, რადგან მისი ბიზნეს მოდელი დაიწყო. ამის შემდეგ კომპანიამ ივლისის დასაწყისში მიმართა გაკოტრების დაცვას. ამან დატოვა მომხმარებელთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომელთა აქტივები ჩაკეტილი იყო ცელსიუსზე, კომპანიის ბალანსში მნიშვნელოვანი უფსკრულით. სექტემბერში მაშინსკიმ გადადგა კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე და განაცხადა, რომ მისი როლი იყო „მზარდი ყურადღების გაფანტვა“ მომხმარებლების წინაშე, რომლებიც წარმოუდგენლად მძიმე ფინანსური ვითარების წინაშე დგანან.
გაკოტრების შესახებ განაცხადის შეტანის დროს, გრადუსი ჰქონდა 600,000 ანგარიში Earn-ის პროგრამაში, რომლის საბაზრო ღირებულება 4.2 წლის 10 ივლისის მდგომარეობით შეადგენდა 2022 მილიარდ აშშ დოლარს. ეს მაჩვენებელი ასევე მოიცავდა 23 მილიონ აშშ დოლარს დამაგრებულ სტაბილკოინებს. გარდა ამისა, ცელსიუსმა განაცხადა 1.2 მილიარდი დოლარის უფსკრული აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/celsius-founder-alex-mashinsky-sued-by-new-york-attorney-general