ცელსიუსმა დაკარგა 350 მილიონი დოლარის კლიენტის სახსრები "მაღალი რისკის" ბერკეტიანი ვაჭრობიდან: Arkham Report

პრობლემური კრიპტოკრედიტის ფირმა გრადუსი გავრცელებული ინფორმაციით, გამოიყენა თავისი კლიენტების 534 მილიონი დოლარის ოდენობის სახსრები „მაღალი რისკის მქონე კრიპტო სავაჭრო სტრატეგიების“ განსახორციელებლად მესამე მხარის აქტივების მენეჯერის მეშვეობით, ნათქვამია ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმის Arkham Intelligence-ის ახალ მოხსენებაში.

ანგარიში, რომელიც იყენებს ჯაჭვურ ანალიტიკას, ასევე მიუთითებს, რომ ამ სტრატეგიებმა „მოიტანა აშკარა ზარალი $350 მილიონით, როდესაც აქტივების მენეჯერმა დააბრუნა კაპიტალი“, რაც შეესაბამება $210 მილიონს მიმდინარე ფასებში.

ეს კრიპტო აქტივები, როგორც მოხსენებაში ვარაუდობენ, შეიძლება იყოს ცელსიუსის ვალდებულებების ნაწილი კლიენტების წინაშე.

Arkham-მა განაცხადა, რომ მან დაადგინა აქტივების მენეჯერი, როგორც გუნდი საინვესტიციო ფირმის KeyFi-ს უკან, რომელსაც ხელმძღვანელობდა აღმასრულებელი დირექტორი ჯეისონ სტოუნი, ერთ-ერთი პირი, რომელიც დაკავშირებულია მოსავლიან მეურნეობის ანგარიშთან. 0xb1.

გუშინ 0xb1-მა ასევე დაადასტურა მისი ვინაობა Twitter-ის თემაში სარჩელის გამოცხადება რომ წამოიწყო სესხის გამცემი ფირმის წინააღმდეგ.

Arkham-ის თანახმად, 2020 წლის აგვისტოდან 2021 წლის აპრილამდე ცელსიუსმა გაგზავნა 0xb1 534 მილიონი დოლარის კრიპტო აქტივები 260 ტრანზაქციაში, ზომით 1,000-დან 28 მილიონ დოლარამდე. 0xb1-მა, თავის მხრივ, ამ თანხების ინვესტიცია მოახდინა სხვადასხვაში Defi მომგებიანი საქმიანობა, რომელიც მოიცავდა ლიკვიდურობის უზრუნველყოფას დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე (DEX), ასევე დაკრედიტება და სესხება ნაერთი მდე ავა.

0xb1-მა ასევე იყიდა არჩევანი NFT 6.3 მილიონი დოლარის ღირებულების, რომელშიც შედის კრიპტოპანკები, ბიპლის ხელოვნებადა კიდევ რამდენიმე პროექტი.

მოხსენებაში მოყვანილია ა Chainalysis აუდიტი გამოქვეყნდა 2020 წლის დეკემბერში, რომელმაც დაადასტურა, რომ ცელსიუსს ჰქონდა 3.3 მილიარდი დოლარის აქტივები მართვის ქვეშ.

იმ თარიღისთვის, ფირმამ უკვე გაგზავნა 365 მილიონი დოლარის თანხები 0xb1-ზე.

„თუ ვივარაუდებთ, რომ Chainalysis-ის აუდიტი სწორია, 0xb1-ს ჰქონდა მთელი ცელსიუსის აქტივების 10%-ზე მეტი მენეჯმენტი 2020 წლის ბოლოს“, - თქვა არხამმა და დასძინა, რომ აუდიტის შემდგომ ხუთ თვეში Celsius-მა გაუგზავნა 0xb1 კიდევ 180 მილიონი აშშ დოლარი მათი კლიენტების კრიპტო აქტივები.

დაბრუნდი წაგებით

ანგარიში დასძენს, რომ 0xb1-მა, როგორც ჩანს, დაუბრუნა 1.13 მილიარდი დოლარის კრიპტო აქტივები კრიპტოკრედიტორს 2021 წლის თებერვლიდან მაისამდე, რაც შეესაბამება 111%-იან მოგებას, თუ დენომინირებულია აშშ დოლარებში.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს „შეიძლება გამოჩნდეს ცელსიუსის 530 მილიონი დოლარის ინვესტიციების განსაკუთრებული ანაზღაურება“, არკამმა აღნიშნა, რომ „არც ისე შთამბეჭდავია 0xb1-ის ეფექტურობის დასახელებისას ცელსიუსიდან მიღებული კრიპტო აქტივებში, ვიდრე აშშ დოლარებში“.

ანგარიში მიუთითებს კრიპტო ბაზრის ზოგად მაჩვენებლებზე და აღნიშნავს, რომ ფასი ვიკიპედია შემოვიდა დაახლოებით $11,000-დან $60,000-მდე გამოკვლეული პერიოდის განმავლობაში, გამოაქვეყნა მოგება 400%-ზე მეტი.

Ამავე დროს Ethereum, აღწერილი, როგორც „სხვა მნიშვნელოვანი აქტივი ცელსიუსით, რომელსაც ენდობა 0xb1“, გაიზარდა თითქმის 900%-ით დაახლოებით $400-დან თითქმის $4,000-მდე.

„უფრო ცხადია, ცელსიუსს რომ ეჭირა ეს აქტივები 0xb1-ზე გაგზავნის ნაცვლად, მათი ღირებულება 1.52 მილიარდი დოლარი იქნებოდა - დაახლოებით 400 მილიონი დოლარით მეტი, ვიდრე 0xb1, როგორც ჩანს, დაბრუნდა“, - ნათქვამია მოხსენებაში.

ცელსიუსის საეჭვო ბიზნეს მოდელი

ცელსიუსის გადაწყვეტილების შესახებ კორპორაციული სახსრების მესამე მხარისთვის მინდობის შესახებ, Arkham ამბობს, რომ ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ფირმამ „შესაძლოა გაუგზავნა 0xb1 მომხმარებლის მიერ დეპონირებული აქტივები, რომლებიც ინტერესს აგროვებდნენ“.

მოხსენების თანახმად, „ცელსიუსის 0xb1-თან ურთიერთობის შედეგად, ცელსიუსს უნებლიედ შეიძლებოდა დასრულებულიყო მისი კლიენტების დეპონირებული აქტივების ნაკლებობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ პროცენტზე, რომელიც მათ გარანტირებდა“.

უფრო მეტიც, არხამმა აღნიშნა, რომ კრედიტორების ბიზნეს მოდელი ეყრდნობოდა „მის ანაზღაურებასა და იმ პროცენტებს შორის, რომლებსაც ის უხდის მომხმარებლებს შორის სპრედს“.

„ამგვარად, ცელსიუსის მომხმარებლების ანგარიშის დაფებმა შესაძლოა აცნობეს მათ, რომ ისინი აგროვებდნენ კრიპტო ჯილდოებს, რომლებიც რეალურად არ არსებობდა“, - ნათქვამია მოხსენებაში.

ჯეისონ სტოუნმა მაშინვე არ უპასუხა გაშიფვრაკომენტარის მოთხოვნა Telegram-ის საშუალებით დაკავშირებისას.

გაშიფვრა ასევე დაუკავშირდა ცელსიუსს, რომელმაც დააბრუნა ავტომატური პასუხი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფირმა „მუშაობს უპასუხოს ბევრ შეკითხვას, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ რაც შეიძლება სწრაფად“, და ასევე მოუწოდებს მომხმარებლებს, შეამოწმონ კომპანიის ბლოგი და ოფიციალური Twitter ანგარიში.

გსურთ იყოთ კრიპტო ექსპერტი? მიიღეთ საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.

მიიღეთ ყველაზე დიდი კრიპტო სიახლეები + ყოველკვირეული მიმოხილვები და სხვა!