ხუთშაბათს, საქონელი სასაქონლო სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გამოაცხადა, რომ შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი ორეგონისა და ილინოისის რეზიდენტის, ისევე როგორც ფლორიდის კომპანიის წინააღმდეგ, სულ მცირე 44 მილიონი აშშ დოლარის ციფრული აქტივების ინვესტიციების თაღლითურად მოთხოვნის გამო.
CFTC კონკრეტულად დაასახელა Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) და Jafia LLC, ფლორიდაში დაფუძნებული კომპანია Ikkurty ასევე ფლობს თავის აქციას.
საჩივარში ბრალდებულებს ბრალად ედებათ უკანონო სასაქონლო აუზის ოპერირება და სასაქონლო ფონდის ოპერატორად დარეგისტრირება. გარდა ამისა, საჩივარი დამატებით ადანაშაულებს ბრალდებულების საკუთრებაში და ოპერირებად სამ ფონდს, როგორც „განმდგარ ბრალდებულებს“ იმ სახსრების მფლობელობაში, რომლებშიც მათ არ აქვთ ლეგიტიმური ინტერესი - შპს „Ikkurty Capital“ d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP. (Rose City) და Seneca Ventures LLC.
CFTC-ის თანახმად, სქემა თარიღდება ჯერ კიდევ 2021 წლის იანვრიდან, სადაც ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, გამოიყენეს YouTube ვიდეოები და ვებსაიტები 44-ზე მეტი მონაწილისგან 170 მილიონ დოლარზე მეტის მისაღებად „ციფრული აქტივების, საქონლის, წარმოებულების შესაძენად, შესანახად და ვაჭრობისთვის. სვოპები და სასაქონლო ფიუჩერსული კონტრაქტები“.
იმის ნაცვლად, რომ ჩაეყენებინათ გაერთიანებული მონაწილის სახსრები, როგორც წარმოდგენილი, საჩივარში ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა, სანაცვლოდ, მიითვისეს ეს თანხები სხვა მონაწილეებზე განაწილებით - მსგავსი Ponzi სქემა. ასევე, ვარაუდობენ, რომ ბრალდებულებმა თანხების ნაწილი გადაიტანეს ოფშორულ ანგარიშებზე მათი კონტროლის ქვეშ და მათი სასარგებლოდ.
CFTC გასცემს ბრძანებას აქტივების გაყინვის შესახებ
კომისიამ მოიპოვა ბრალდებულების კონტროლის ქვეშ არსებული აქტივების გაყინვის ბრძანება და დანიშნა დროებითი მიმღები ჩანაწერების შესანახად.
საქმის მოსმენა გაიმართება 25 წლის 2022 მაისს. CFTC-მ გასცა რამდენიმე მომხმარებლის დაცვა თაღლითობის რჩევები და სტატიები რომელიც უზრუნველყოფს თაღლითობის გამაფრთხილებელ ნიშნებს, მათ შორის საზოგადოების ინფორმირებას შესაძლო რისკების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ინვესტირებასთან ან სპეკულირებასთან. ვირტუალური ვალუტები ან ცოტა ხნის წინ დაიწყო ვიკიპედია ფიუჩერსები და ოფციები.
CFTC იმედოვნებს, რომ ანაზღაურებს ყველა იმ პირს, ვინც სქემის მსხვერპლი გახდა. ის ასევე ითხოვს სხვა სასჯელებს, მათ შორის ჯარიმებსა და მუდმივ აკრძალვებს.
აშშ-ს სააგენტოები უფრო ღრმად ეძებენ აღსრულებას
ამ სარჩელით, CFTC აგრძელებს თავისი პოზიციის ჩვენებას მომხმარებლებისა და ინვესტორების ცუდი აქტორებისგან დასაცავად, შეუერთდა სხვა ფედერალურ სააგენტოებს კრიპტოვალუტის სივრცის უკეთ რეგულირებაში.
პრეზიდენტ ბაიდენის აღმასრულებელი ბრძანება აშშ-ს სააგენტოებს მისცა მეტი იმპულსი კრიპტო ინდუსტრიის კვლევისთვის, რათა უკეთ დაიცვან აშშ-ის მოქალაქეები. მართლაც, უსკოს უკვე დაჰპირდა დაკისრებული მკაცრი ზედამხედველობის ზომები კრიპტო სექტორზე.
მომხმარებელთა ფინანსური დაცვის ბიუროს (CFPB) ასევე აქვს გამოაცხადა რომ ის აპირებს მომხმარებელთა ფინანსური დაცვის ცირკულარების გამოცემას მარეგულირებელებისთვის, რათა აღასრულონ ფედერალური სამომხმარებლო კანონები. კრიპტო ბაზრის ბოლო კრახი ასევე მოხდა გაიზარდა ქვეყნის კანონმდებლებისა და მარეგულირებლების ინტერესი.
რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგვწერეთ და გვითხარით!.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/