Moonstone Bank-ის მთავარი იურიდიული ოფიცერი ჯოზეფ ვინსენტი, ყოფილი წამყვანი საბანკო მარეგულირებელი, დატოვა ფინანსური ფირმა, მას შემდეგ რაც ბანკში მხოლოდ რვა თვის განმავლობაში იმყოფებოდა.
ვინსენტი შეუერთდა Moonstone-ს, ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ბანკს, რომელმაც ეროვნული ყურადღება მიიპყრო გასული წლის ბოლოს FTX-თან კავშირების გამო, 2022 წლის მაისში. Moonstone-მა გამოაცხადა ვინსენტის დაქირავება სამსახურში. პოსტი LinkedIn-ზე. „მოხარულები ვართ ამ საინტერესო ამბის გაზიარებით“, - წერს Moonstone.
Moonstone-ში გაწევრიანებამდე ვინსენტმა 18 წელი გაატარა ვაშინგტონის ფინანსური ინსტიტუტების დეპარტამენტის მაღალჩინოსრად, რომელიც არის შტატის საბანკო მარეგულირებელი. ვინსენტი ასევე არის სიეტლის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დამხმარე იურიდიული პროფესორი, სკოლის თანახმად ნახვა.
ვინსენტის LinkedIn-ის გვერდი განახლდა, სადაც ნათქვამია, რომ მან გასულ თვეში დატოვა Moonstone. Moonstone-ის სპიკერმა დაადასტურა Protos-ს, რომ ვინსენტი აღარ არის ბანკში დასაქმებული, მაგრამ უარი თქვა დამატებითი დეტალების მოწოდებაზე მისი გასვლის შესახებ. ვინსენტთან კომენტარის გაკეთება ვერ მოხერხდა.
ვინსენტი ტოვებს Moonstone-ს იმ დროს, როდესაც ბანკს, როგორც ჩანს, სჭირდება იურიდიული დახმარება.
FDIC-მა და ფედერალურმა რეზერვმა ორივემ განაცხადეს, რომ ისინი ეძებენ Moonstone-ს კავშირები FTX-თან. გასულ თვეში სენატორებმა ელიზაბეტ უორენმა, მასაჩუსეტსის დემოკრატიამ და ტინა სმიტმა, მინესოტას დემოკრატიამ, დაწერეს წერილები ტოპ საბანკო მარეგულირებლებს ითხოვენ მეტი ინფორმაცია აშშ-ს ფინანსური სისტემის კავშირების შესახებ ოფშორულ კრიპტო ბირჟებთან. მათ ასევე მოიძიეს ახალი ინფორმაცია Fed-ისგან და სხვებისგან Moonstone-ს FTX-თან ურთიერთობის შესახებ.
ოთხშაბათს, აშშ-ს ფედერალურმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ ასობით მილიონი დოლარის FTX აქტივების ჩამორთმევას, მათ შორის 50 მილიონი დოლარის დეპოზიტებს Moonstone-ში, ანუ ბანკში არსებული ყველა დეპოზიტის დაახლოებით 60%. FDIC-ში ბოლო წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგების თანახმად, Moonstone-ს მთლიანი დეპოზიტები ჰქონდა $84 მილიონი.
ბოლო დრომდე Moonstone ცნობილი იყო როგორც Farmington State Bank, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ ვაშინგტონის პატარა ქალაქ ფერმინგტონში. ბანკს აქვს ერთი ფილიალი და 2022 წლამდე მას რამდენიმე თანამშრომელი ჰყავდა. ბანკი შეიცვალა სახელი და ეწოდა Moonstone 2022 წლის დასაწყისში, სულ რაღაც დღით ადრე, სანამ მან მიიღო 11.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია Alameda Research-ისგან., ჰეჯ-ფონდი, რომელიც ასევე დააარსა FTX-ის დამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა.
დაწვრილებით: ექსკლუზივი: Fed პასუხობს Moonstone Bank-ის საიდუმლოს
2022 წლის მარტის გარიგება Moonstone-ს 115 მილიონ დოლარზე მეტს აფასებდა, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ბანკს ჰქონდა წმინდა ღირებულება, FDIC-ის მონაცემებით მხოლოდ 5.7 მილიონი დოლარი და მხოლოდ 10 მილიონი დოლარის დეპოზიტები.
გასული წლის მესამე კვარტალში, Moonstone-ის საბადოები გადახტა, 71 მილიონი დოლარით, ანუ 600%-ით ერთ კვარტალში. როგორც ჩანს, ამ ფულის დიდი ნაწილი FTX-თან იყო დაკავშირებული. Moonstone აცხადებს, რომ აპირებს ციფრული ბანკის გახსნას.
FTX არ არის ერთადერთი კავშირი Moonstone-ს კრიპტო ან ოფშორულ ფინანსურ სუბიექტებთან. Farmington State Bank იყიდა ჰოლდინგმა FBH-მ 2020 წელს. FBH-ის თავმჯდომარეა ჟან ჩალოპინი, რომელიც ასევე არის Deltec Bank-ის თავმჯდომარე, რომელიც, ისევე როგორც FTX, ბაჰამის კუნძულებზეა დაფუძნებული. წარსულში Tether-მა თქვა, რომ ფლობს აქტივების ნაწილს, რომელიც მხარს უჭერს მის სტაბილკოინს Deltec-ში.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/