6 თებერვალს სასამართლოში შეტანილი სარჩელის თანახმად, კრიპტო-მეგობრული Signature Bank-ი ჯგუფურ სარჩელში შევიდა, მისი როლის გამო გაუქმებული კრიპტო ბირჟის FTX-ის ოპერაციებში.
სარჩელში ნათქვამია, რომ:
„[Signature Bank]-მა იცოდა და დაუშვა FTX კლიენტების სახსრების გაერთიანება მის საკუთრებაში არსებულ, ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ გადახდების ქსელში, Signet.
ხელმოწერის ბანკი იყო შემდგომი დაადანაშაულა FTX-ის თაღლითობისა და ფიდუციალური მოვალეობების დარღვევის ხელშეწყობა. სარჩელში დამატებულია, რომ ბანკმა FTX-ისთვის განკუთვნილი დეპოზიტებიდან უკანონოდ მიღებული მოგება შეიძინა.
სარჩელი შეიტანა ალგორითმულმა სავაჭრო ფირმამ Statistica Capital-მა.
სტატისტიკამ განაცხადა, რომ მან ბანკს რამდენჯერმე ურჩია, რომ მისი თანხები FTX-სთვის იყო განკუთვნილი, მაგრამ ბანკმა დაუშვა მათი გადარიცხვა Alameda-ს მიერ კონტროლირებად ანგარიშებზე.
ფირმამ დაამატა, რომ Signature Bank-მა არსებითად შეუწყო ხელი FTX თაღლითობას ბირჟის საჯარო ხელშეწყობით. მან განაგრძო, რომ ბანკმა ვერ დახურა FTX-ის ანგარიშები, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ ისინი გამოიყენებოდა გაკოტრებული ფირმის „მომსახურების პირობებისა და კლიენტების მიმართ ფიდუციალური მოვალეობების“ დარღვევით.
სტატისტიკა ამტკიცებდა, რომ ბანკმა იცოდა FTX-ის თაღლითობის შესახებ, რადგან მან შეასრულა გაძლიერებული სათანადო დილიგიის ვალდებულებები, მათ შორის ბორტინგის პროცესისა და მისი ანგარიშისა და ოპერაციების მუდმივი მონიტორინგის დროს.
FTX-ის დაშლის შემდეგ, Signature Bank-მა განაცხადა, რომ კრიპტო ბირჟის დეპოზიტები მისი მთლიანი საბანკო დეპოზიტების 0.1%-ზე ნაკლები იყო. ბანკი მოგვიანებით დამატებული რომ ის შეამცირებს კრიპტო აქტივებთან დაკავშირებულ დეპოზიტებს $10 მილიარდით.
ცოტა ხნის წინ, Binance განაცხადა ბანკი აღარ უჭერდა მხარს 100,000 XNUMX დოლარზე ნაკლები ღირებულების კრიპტო ტრანზაქციებს.
პოსტი კლასობრივი სარჩელი ამტკიცებს, რომ ხელმოწერის ბანკმა „დაუშვა“ FTX მომხმარებელთა თანხების მოზიდვა გამოჩნდა პირველი CryptoSlate.
წყარო: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/