გაცვლითი სიახლეები- აღმოჩნდა, რომ გაცვლა არღვევდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს.
- Coinbase-მა ასევე უნდა დახარჯოს $50 მილიონი შესაბამისობის პროგრამაზე.
შეთანხმება მიღწეულია ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტსა და მონეტა, საჯაროდ ჩამოთვლილი cryptocurrency ბირჟა, რომელიც მდებარეობს შეერთებულ შტატებში, 50 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდისთვის. აღმოჩნდა, რომ გაცვლა არღვევდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს. როდესაც გაირკვა, რომ ახალ მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან ანგარიშები საჭირო გადამოწმების პროცედურების გარეშე.
აშშ-ს კრიპტოვალუტის ბირჟამ ასევე უნდა დახარჯოს 50 მილიონი დოლარი შესაბამისობის პროგრამაზე. რათა თავიდან აიცილონ კრიმინალები, როგორიცაა ნარკორეალიზატორები, ბავშვთა პორნოგრაფები და სხვები ანგარიშების შექმნისგან. ნიუ იორკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ფინანსური მომსახურება ოთხშაბათს გამოაცხადა ანგარიშსწორება Coinbase-თან, რომლის პირობებიც Coinbase-მა უნდა დაიცვას.
ვერ უმკლავდება სწრაფ გაფართოებას
Coinbase-ის შესაბამისობის შეშფოთება თავდაპირველად გამოვლინდა 2020 წელს, რუტინული მიმოხილვის დროს, მას შემდეგ რაც ბირჟამ მიიღო ნიუ-იორკის შტატის მუშაობის ლიცენზია 2017 წელს. პრობლემა ბირჟის შესახებ. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურები აღმოჩნდა, რომ მისი ფესვები 2018 წლამდეა.
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების მოთხოვნების შესასრულებლად, რომელიც აცხადებს, რომ კომპანიამ უნდა იცოდეს თავისი მომხმარებლების ვინაობა და თვალყური ადევნოს მათ საქმიანობას რაიმე საეჭვო აქტივობის მოსაძებნად, Coinbase თავდაპირველად დათანხმდა გარე კონსულტანტის მომსახურებას დასახმარებლად. მას ყოველდღიური ოპერაციების რეორგანიზაციაში. მაგრამ ამან არ შეამსუბუქა კომპანიის წინაშე არსებული პრობლემები, ამიტომ 2021 წელს ხელისუფლებამ სიტუაციის უფრო ფორმალურად შესწავლა დაიწყო.
ნიუ-იორკის შტატის ფინანსური სერვისების ზედამხედველმა ადრიენ ა. ჰარისმა განაცხადა, რომ Coinbase-ის შესაბამისობის დეპარტამენტი არ აგრძელებდა კომპანიის სწრაფ გაფართოებას.
Შენთვის რეკომენდირებული:
Cathie Wood Led Ark Invest კვლავ ყიდულობს Coinbase აქციებს დაცემის ფონზე
წყარო: https://thenewscrypto.com/coinbase-agrees-settlement-of-100-million-to-nysd-financial-services/