Coinbase ეთანხმება 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორებას NY მარეგულირებელთან

ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა, ანუ NYDFS, მიაღწია შეთანხმებას Coinbase-თან კრიპტოვალუტის ბირჟის შესაბამისობის პროგრამის გამოძიების შემდეგ.

4 იანვრის განცხადებაში NYDFS განაცხადა Coinbase გადაიხდის 50 მილიონი დოლარის ჯარიმას ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისებისა და საბანკო კანონმდებლობის დარღვევის საპასუხოდ, ასევე 50 მილიონ დოლარს დახარჯავს მისი შესაბამისობის პროგრამის გამოსასწორებლად. ფინანსური მარეგულირებლის თქმით, კრიპტო ბირჟას ჰქონდა მრავალი შესაბამისობის „ნაკლოვანება“, რომელიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნებთან. NYDFS-მა გამოაცხადა პრობლემები Coinbase-ის პროცესთან დაკავშირებით ბორტზე მომხმარებლებისთვის და ტრანზაქციების მონიტორინგისთვის.

„Coinbase-მა დეპარტამენტისთვის აღიარა თავისი წარუმატებლობები ამ კუთხით“, - თქვა NYDFS-მა. „უფრო მეტიც, ამ საკითხების გარკვეული ნაწილი Coinbase-სთვის ცნობილია სულ მცირე 2018 წლიდან, დაფიქსირდა როგორც შიდა შეფასებების, ისე გარე მიმოხილვების, დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევების ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ Coinbase-მა იმუშავა ამ საკითხების გამოსწორებაზე, მისი პროგრესი ნელი იყო: გარკვეულ სფეროებში პროგრესი ბოლო დრომდე არ მომხდარა და მუშაობა დღემდე გამორჩეული რჩება.

ნიუ-იორკის მარეგულირებლებმა განაცხადეს, რომ Coinbase-მა მომხმარებელს ნება დართო გახსნა ანგარიშები საკმარისი წინაპირობის შემოწმების ჩატარების გარეშე - AML მოთხოვნების დარღვევა შტატის ლიცენზირების რეჟიმის მიხედვით. მარეგულირებლის თქმით, კრიპტო ბირჟაზე მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ ხელი შეუწყო საეჭვო ტრანზაქციების მონიტორინგის „ტემპის დარღვევას“ 100,000 XNUMX-ზე მეტი გაფრთხილების მოტივით.

„ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ვალდებულებით შესაბამისობის მიმართ, მაგრამ ასევე მზად ვართ ვაღიაროთ, თუ სად დავკარგეთ, მათ შორის ჯარიმების გადახდით და პრობლემების გადასაჭრელად მძიმე შრომით. განაცხადა Coinbase-ის მთავარი იურიდიული ოფიცერი პოლ გრევალი. 

დღეს @nydfs გამოაცხადა, რომ ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას მათი გამოძიების მოსაგვარებლად, რომელიც ფოკუსირებული იყო ისტორიული შესაბამისობის პროგრამის საკითხებზე @ Bitcoinbase. ⬇️ და დეტალები აქ: https://t.co/omWduduEBm

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) იანვარი 4, 2023

ამავე თემაზე: Coinbase-ის ანგარიში აჩვენებს ძალოვანი სტრუქტურების გამოძიებების მკვეთრ ზრდას მთელს მსოფლიოში

NYDFS კრიპტო ფირმებს სთხოვს მიიღონ BitLicense შტატში ოპერირების მიზნით 2015 წლიდან. Coinbase-მა პირველად მიიღო ლიცენზია 2017 წელს. პოლიტიკის შემქმნელებმა დააწესეს სხვადასხვა მოთხოვნები კრიპტო ბირჟაზე და სხვა მარეგულირებელ რეჟიმში მისი დაარსების დღიდან. წლიური შეფასების საფასურის ჩათვლით და უბიძგებს პროგრამის მიტოვება მთლიანად.