მარეგულირებლებმა Coinbase-ს 50 მილიონი დოლარის ჯარიმა დააკისრეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევისთვის. ის დამატებით 50 მილიონ დოლარს დახარჯავს შესაბამისობის გასაუმჯობესებლად.
ცუდი მსახიობები იყენებდნენ კრიპტოვალუტებს ისეთი ცოდვებისთვის, როგორიცაა ფულის გათეთრება. გლობალური მარეგულირებლები ცდილობენ ებრძოლონ ასეთ დანაშაულს. გაერთიანებული სამეფოს დანაშაულის ეროვნულმა სააგენტომ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა სპეციალური კრიპტო განყოფილება დანაშაულების დასაძლევად.
კრიპტოვალუტების გამოყენებით მზარდი დანაშაულის ფონზე, ამერიკულმა ბირჟამ ჯამში 100 მილიონი დოლარი ჩაიდო, როგორც რეგულატორებთან ანგარიშსწორება.
Coinbase-თან შესაბამისობის პრობლემები
მარეგულირებლებმა აღმოაჩინეს Coinbase-თან შესაბამისობის პრობლემები 2020 წლიდან. ამერიკულმა ბირჟამ ვერ შეასრულა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონები, ამიტომ მათ თავდაპირველად დამოუკიდებელი კონსულტანტები დაიქირავეს.
მაგრამ პრობლემები გაგრძელდა და Coinbase-ს ოფიციალური გამოძიება 2021 წელს შეექმნა. The New York Times რეპორტაჟი რომ Coinbase-ს ჰქონდა 100,000-ზე მეტი გაფრთხილება მომხმარებელთა პოტენციური საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც სათანადოდ არ იყო შესწავლილი.
100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორება
მისი შესაბამისობის პრობლემებით, Coinbase ხელს აწერს 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორებას ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტთან. ამ შეთანხმების მიხედვით, ბირჟა გადაიხდის 50 მილიონ აშშ დოლარს, როგორც ჯარიმას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევისთვის და 50 მილიონ აშშ დოლარს გამოყოფს შესაბამისობის პროგრამის გასაძლიერებლად.
პოლ გრევალი, Coinbase-ის მთავარი იურიდიული ოფიცერი, წერსჩვენ განვიხილავთ ამ რეზოლუციას, როგორც კრიტიკულ ნაბიჯს ჩვენი ვალდებულებების მუდმივი გაუმჯობესების, ძირითადი მარეგულირებელებთან ურთიერთობისა და კრიპტო სივრცეში უფრო მეტი შესაბამისობისკენ - საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვის.
პიტერ შიფი, მთავარი ეკონომისტი და ცნობილი ვიკიპედია კრიტიკოსი გამოთქვამს იმედგაცრუებას Coinbase-ის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევის შემდეგ ბიზნესში დარჩენის ნებართვით. ევრო წყნარი ოკეანის ბანკი, რომელსაც ეკუთვნის ეკონომისტი, შეჩერებული ვაჭრობა 30 წლის 2022 ივნისს, გადასახადებისგან თავის არიდებისა და ფულის გათეთრების ეჭვმიტანილი გამოძიების შემდეგ.
გაქვთ რაიმე სათქმელი Coinbase ჯარიმის ან სხვა რამეზე? მოგვწერეთ ან შეუერთდით დისკუსიას ჩვენს საიტზე ტელეგრამის არხი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაგვიჭიროთ Tik Tok, Facebook, ან Twitter.
BeInCrypto- ს უახლესი ვერსიებისთვის ვიკიპედია (BTC) ანალიზი, click აქ დაწკაპუნებით
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/